Суд нашел доказательства, связывающие финансиста, близкого к «Чики» Тапиа, с Пиччирилло.

«Вальехо всегда говорил, что Элиас (Пиччирилло) научил его всему», — рассказывает бывший сотрудник, знакомый с компанией Sur Finanzas изнутри. Связь между финансистами уже давно перестала быть секретом. «Они были королями черного рынка в эпоху валютных ограничений», — повторяли в Сити. Не хватало только доказательств. Новость появилась в деле о отмывании денег против Элиаса Пиччирилло и Франциско Хауке, главных действующих лиц ссоры, которая закончилась самым плохим образом. Суд обнаружил, что несколько чеков, выписанных Пиччирилло, были депонированы в Sur Finanzas. Это расследование привело к операции, проведенной в прошлую пятницу в головном офисе финансовой компании. Это уже третья операция за менее чем две недели. Вальехо передал документы и хранит молчание. «След чеков появился в недавнем деле, о котором LA NACION сообщила три месяца назад, против Пиччирилло и Хауке, своего рода продолжение скандала, который привел их в тюрьму в разное время. Вся эта дискуссия началась из-за миллионного долга: 6 миллионов долларов. Чтобы «погасить» этот долг, Пиччирилло передал сорок чеков. «Банк Supervielle уже ответил, что только пять из сорока чеков были представлены для инкассации 15 января этого года. Он сделал это по просьбе судьи Марии Эухении Капучетти, которая расследует происхождение денег. «Остальные чеки так и не были обналичены, и конфликт между финансистами перерос в инцидент в отеле Palacio Duhau: Пиччирилло был обвинен в подлоге более 1 кг кокаина в багажнике автомобиля Хауке и провел почти восемь месяцев в тюрьме Эсейса. Следователи проследили путь чеков и обнаружили новые факты. Теперь Banco Hipotecario сообщил, что еще пять чеков (83614162, 83614163, 83614164, 83614165 и 83614166) были депонированы 14 января на текущий счет компании Neblockchain SA, прежнее название Sur Finanzas PSP, хотя впоследствии они были отклонены. «Судя по изображениям на чеках, все они имеют печать компании Sur Finanzas PSP SA с CUIT 30-71607923-2, идентификационный номер, принадлежащий компании NEBLOCKCHAIN SA», — пояснил прокурор Херардо Полличита на прошлой неделе, запрашивая новый пакет доказательств. «Одна из этих мер заключалась в ордере на явку, который мог быть преобразован в ордер на обыск, если кто-то оказал бы сопротивление, в головном офисе Sur Finanzas в центре Адроге. Операция, проводившаяся под руководством жандармерии, состоялась в прошлую пятницу. Это же место уже было обыскано в рамках дела Andis, а в понедельник оно вновь было обыскано по распоряжению судьи Луиса Армеллы в рамках дела против клуба Banfield. «В ходе операции в прошлую пятницу жандармы получили приказ изъять всю документацию, подтверждающую попытку обналичить эти пять чеков. А также подтвердить, были ли Пиччирилло и Хауке клиентами Sur Finanzas. Компания ответила в письменной форме, что оба финансиста не фигурируют в ее регистрах, по крайней мере, в качестве прямых клиентов. Но она передала три папки, которые, по всей видимости, имеют отношение к этой махинации: одну от Милтона Ледесма, другую от Smart Farm SA и третью от Main Gain SA. Согласно коммерческим документам, обе компании имеют одних и тех же руководителей. «Как чеки Пиччирилло попали в компанию Вальехо? «Хауке обменял их на денежном рынке в Пуэрто-Мадеро, и они оказались в Sur Finanzas», — рассказал источник, который, по его словам, знаком с этой схемой. Для депонирования чеков были использованы папки двух компаний и одного человека, упомянутого в деле. «Хотя это еще далеко, но это первая судебная связь «королей синего». По крайней мере четыре источника, опрошенные LA NACION в течение последних недель, утверждают, что Пиччирилло и Вальехо были знакомы и проводили десятки перекрестных операций. Некоторые из этих источников даже утверждают, что они обменивались «чапами», как в сленге называют обменные пункты. «Доллары всегда выходили из финансового учреждения, а затем начинали циркулировать по цепочке обменных пунктов. Последнее агентство, которое продавало клиенту за пределами рынка, вышло из игры всего за две недели, потому что не смогло обосновать цифры», — рассказал финансист, который утверждает, что вовремя вышел из этого круга. «Эти агентства продавались по цене от 100 тысяч до 1 миллиона долларов. Их перепродавали за две недели, но прибыль была гораздо больше», — отмечает тот же источник. Судья Капучетти и прокурор Полличита также расследуют, кто стоит за компанией Construir 11 SA. Через эту фирму Пиччирилло выписал сорок чеков, с помощью которых он хотел «погасить» долг перед Хауке. На данный момент судебные власти установили, что у этой загадочной строительной компании было три счета, открытых в 2023 году в банке Supervielle. Все они были закрыты в январе этого года по запросу Центрального банка». В этом деле, которое может оказаться ключевым для выяснения политических контактов Пиччирилло и его связей в BCRA, также находятся под пристальным вниманием Arg Exchange, Xinergias, Valle Fertil и Coinx World SA, криптовалютная компания, которую продвигал президент Хавьер Милей, когда был депутатом. «Я имел удовольствие познакомиться с офисами CoinX World и их командой. Они революционизируют способы инвестирования, чтобы помочь аргентинцам избежать инфляции», — написал он в 2021 году. Arg Exchange, обменный пункт Пиччирилло и его друга Мартина Мигелеса, также находится под следствием Центрального банка. Движения этой фирмы показывают, что она начала свою деятельность в 2023 году. С января по декабрь того же года он купил более 250 миллионов долларов у различных организаций и продал аналогичную сумму. Точная цифра за период с 26 января по 19 декабря составила 251 933 029 долларов, согласно данным, к которым получила доступ газета LA NACION. Это означает, что ежедневно покупалось 768 000 долларов. В июне прошлого года Управление по надзору за нефинансовыми организациями BCRT пришло к выводу, что Arg Exchange «осуществляла недопустимую деятельность». В решении утверждается, что эти операции были осуществлены «путем приобретения валюты по официальному курсу с целью снабжения параллельного рынка», и добавляется, что «происхождение средств не считается должным образом обоснованным». Расследование в отношении этой фирмы является одним из многих, возбужденных в связи с операциями с «голубым» долларом. В BCRA ведется десятки подобных расследований. Это сложная головоломка, в которой пересекаются различные обменные пункты, связанные с предполагаемыми «королями черного рынка». «Из этого миллионного бизнеса они перешли к совсем другой реальности. Пиччирилло находится под домашним арестом в квартире в Банфилде. А владелец Sur Finanzas пытается уклониться от целого ряда судебных дел, в которых он фигурирует. Самое важное обвинение было выдвинуто Генеральной налоговой дирекцией (DGI) за отмывание 818 миллиардов песо. Также имело место уклонение от уплаты налогов. В этом деле фигурирует связь с футбольными клубами. До сих пор компания выпустила только одно заявление, в котором говорилось о «безосновательных обвинениях». «С суммой в 660 миллионов песо Сан-Лоренсо возглавляет рейтинг трансферов. Также в рейтинге фигурируют Racing Club (100 005 990 песо), Argentinos Juniors (200 миллионов песо) и несколько клубов Ascenso, таких как Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón и Defensores de Glew. Многие из этих клубов получали средства от Sur Finanzas за размещение логотипа на футболках. «На данный момент информация противоречива. LA NACION сообщила, что Sur Finanzas предоставляла кредиты клубам, спонсировала футболки и даже авансировала деньги за телевизионные права. «Валлехо также имеет дело в суде по экономическим преступлениям по делу об обмене валюты под названием «Centro de Inversiones Concordia»; жалобу BCRA от 2021 года, в которой расследуется общая операция, и еще одно дело в федеральном суде Марии Сервини, которое пока менее известно. Это дело также имеет ключевое значение для углубления связи между Вальехо и Пиччирилло, более известным в Сити как «Человек в черном» (HDN). По информации LA NACION, расследуется покупка долларов «с использованием денег, возможно незаконного происхождения, и их последующая продажа или введение в оборот на рынке». Операция была осуществлена Arg Exchange, обменным пунктом Пиччирилло и Мигелеса. С 3 по 10 октября 2023 года, за несколько дней до первого тура президентских выборов, агентство купило 67 900 000 долларов США через банк Sucrédito, где работал Пиччирилло. Почти 50 миллионов были затем сняты наличными. «И снова в центре внимания скандала с «синими» оказываются те же самые действующие лица».