Четыре человека были арестованы через месяц после того, как Отдел финансовой информации (UIF) распорядился принять превентивную меру по замораживанию средств для подозрительной операции по финансированию международного терроризма, проводимой аргентинцем, имеющим колумбийское гражданство, и сирийцем, предположительно связанным с «Хезболлой». «В своем заявлении Федеральная полиция Аргентины (PFA) сообщила, что сотрудники отдела антитеррористических расследований Федерального следственного управления в рамках борьбы с транснациональной преступностью, проводимой Министерством безопасности, ликвидировали преступную организацию, подозреваемую в финансировании международного терроризма путем перевода криптоактивов. «Дело было возбуждено благодаря вмешательству Прокуратуры по борьбе с экономической преступностью и активами (Procelac) после доклада, подготовленного UIF, который предупреждал об операциях с криптовалютами между гражданином Колумбии, гражданином Аргентины, который находился в провинции Кордова, и виртуальным кошельком, который был помечен как подозрительный в отношении деятельности по финансированию терроризма, внесенный в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), на сирийского гражданина в Ливане и связанный с «Хезболлой». «Кроме того, было выявлено 34 операции с виртуальными активами в USDT, проведенные подследственным в период с марта по июнь этого года, которые были косвенно связаны, то есть операции 4-й степени, с другим кошельком, который был отмечен американским инструментом мониторинга «Chainalysis» как подозрительный в отношении деятельности по финансированию терроризма». „В отношении этих операций предполагается, что объем средств, которыми оперировали в течение двух лет, составит 1,8 миллиарда песо, как в кредитах, так и в дебетах“. «С учетом всей информации, собранной федеральными агентами, и после многочисленных выездных проверок, одобренных Федеральной прокуратурой Сан-Франциско, возглавляемой Марией Мартой Шанни, Федеральный суд Сан-Франциско, суброгатором которого является Серхио Анибаль Пинто, постановил провести семь рейдов в кордовском городе Ла Портенья и один в городе Вила, в провинции Санта-Фе. «В ходе рейдов были арестованы двое мужчин и две женщины, изъяты три ружья, пистолет, пневматическая винтовка, различные патроны и боеприпасы, деньги в виртуальных кошельках, записные книжки и блокноты с записями, процессор, записные книжки и семь мобильных телефонов. Арестованные вместе с изъятыми предметами были переданы в распоряжение магистрата. «ПФА также указал, что в связи с масштабностью процедуры в ней участвовали сотрудники Федерального агентства Центрального региона Кордовы, Технического департамента по борьбе с киберпреступностью и Департамента оружия и взрывчатых веществ, входящих в состав Федеральной полиции Аргентины. «Три с половиной недели назад, после того как новость распространилась, АИФ выпустил заявление, в котором говорилось: «Прежде всего, мера как таковая является временной мерой против операции, которая изначально имеет признаки связи с фондами, которые прямо или косвенно могут быть связаны с террористическими организациями или лицами, включенными в собственные списки или списки других стран. Учитывая этот риск, мера принимается в качестве превентивной меры, чтобы иметь возможность провести углубленный анализ и в конечном итоге изучить дело таким образом, чтобы, если изучение операции окажется положительным, принятые меры были эффективными и действенными с точки зрения движения средств». Эта мера подлежит судебному контролю», - уточняет агентство, подчиняющееся Министерству юстиции: „Наличие операций с денежными средствами или активами с такими показателями не означает прямого или обязательного территориального присутствия террористических организаций или групп“. «Важно подчеркнуть, что Отдел финансовой информации следит за безопасностью и целостностью финансовой и экономической системы, чтобы в глобализированном мире контроль и усердие различных обязанных субъектов и совместная работа различных государственных органов стали барьером, не позволяющим использовать ее для мобилизации незаконных средств», - сообщили они. «UIF вмешался после получения сообщения о подозрительных операциях (STR), связанных с движением средств - через виртуальные кошельки, криптовалюты и банковские счета - с участием аргентинца колумбийского происхождения, проживающего в Кордове, и сирийца, который, согласно расследованию Министерства финансов США, может быть вовлечен в сложную сеть отмывания денег в глобальном масштабе, используя подставные компании и криптовалюты для финансирования террористической деятельности в различных странах. Колумбиец и аргентинец предположительно сотрудничали с предполагаемым представителем «Хезболлы» для проведения финансовых операций на территории страны». „Финансовая разведка - это сложная работа по анализу различных источников информации и данных при сотрудничестве с другими агентствами и органами, целью которой является быстрое получение необходимой информации, чтобы лица, ответственные за уголовное преследование, могли действовать более эффективно“, - пояснили в UIF в начале сентября. «В частности, отчеты Отдела финансовой информации являются конфиденциальными и секретными, их нельзя выносить на устные дебаты в качестве доказательства, и их использование должно быть крайне осторожным, чтобы избежать их разглашения или публикации, а их распространение уголовно наказуемо, что в данном случае вызывает серьезную обеспокоенность (Соглашение между Министерством юстиции и прав человека и Верховным судом нации, п. 7 и ст. Учитывая общественную значимость информации, АИФ уточнил: «Мы не можем предоставить конкретную информацию по данному делу, а лишь информируем о том, как работает система и как она функционирует в настоящее время, подчеркивая, что в данном случае были соблюдены установленные законом процедуры». «Произошедшее является наглядным примером эффективности системы предотвращения финансирования терроризма, работы обязанных субъектов, которые точно отслеживали операции и следовали предусмотренным институтом шагам для информирования этого отдела финансовой информации, который, в свою очередь, начал анализ оперативной информации, а также предоставил вмешательство компетентным органам национальной системы правосудия», - добавили в UIF.