Как проходил страховой маневр, на который вызвали Альберто Фернандеса: прямые контракты и миллионы для посредников?
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Юстиция подозревает, что бывший президент Альберто Фернандес в течение четырех лет действовал в сговоре со страховыми компаниями, брокерами и посредниками «скоординированным, совместным и функциональным» образом с целью получения государственных средств путем заключения договоров государственного страхования через Nación Seguros и состраховочные компании. Часть полученных средств была влита в кооперативы как часть механизма незаконного сбора денег. Эти кооперативы покупали дорогие автомобили и поездки в Майами, от которых выиграл как минимум один бывший чиновник Nación Seguros. На эти средства, полученные от государства, они также купили квартиры и кабинку на стадионе «Риверс». «Это следует из повестки, подписанной федеральным судьей Хулианом Эрколини, которая касается Альберто Фернандеса и еще 38 человек, включая бывших чиновников, бизнесменов, друзей бывшего президента и членов кредитных союзов«. „Маневр, говорит судья, был бы осуществлен в период с декабря 2019 по декабрь 2023 года “в рамках схемы сбора и распределения государственных средств через нерегулярное направление» договоров страхования. «По мнению Эрколини, для осуществления маневра было необходимо «намеренное» вмешательство должностных лиц Nación Seguros (именно поэтому вызван в суд бывший глава агентства Альберто Пальяно) и агентов из различных районов штата, которые заключали договоры либо потому, что им их навязали, либо потому, что они согласились это сделать, напрямую или посредством «симулятивных действий». Таким образом, они были заинтересованы в получении выгоды для себя или третьих лиц, что требуется для совершения преступления переговоров, несовместимых с государственной должностью, назначая продюсеров, организаторов и даже частных «хозяев»-состраховщиков. Продюсеры нанимались независимо от того, были они необходимы или нет, и им выплачивались миллионные комиссионные, несмотря на то, что «многие из них не выполняли бы никакой функции». Среди них, по словам судьи, Гектор Орасио Мартинес Соса, Педро Торрес Гарсия, Оскар Кастелло, а также компании Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bachellier, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros и TG Broker SA». ...) в период, охватываемый данным расследованием, возник картель, в рамках которого более 87% комиссионных, выплачиваемых Nación Seguros, распределялись только между тремя основными бизнес-группами, возглавляемыми Мартинесом Сосой, Торресом Гарсией и Кастелло», - заявил судья. Эрколини настаивал на том, что «посредники, участвовавшие в этом маневре», взяли комиссионные в размере более 3364 миллионов песо, что составляет более 87% от общей суммы, взимаемой всеми посредниками за все полисы, выданные государственным структурам в период с 10 декабря 2019 года по 9 декабря 2023 года, то есть до конца альбертизма». »Судья особо отметил случай Мартинеса Сосы, который получал контракты через свою жену, Марию Кантеро, которая была секретарем Альберто Фернандеса. «Мартинес Соса и Фернандес были друзьями. Брокер и его жена делали подарки и давали кредиты бывшему президенту. Ювелирные украшения, деньги и даже использование дома. Кастелло делал взносы в президентскую кампанию Альберто Фернандеса от компании Castello Mercuri, а Торрес Гарсия, Мартинес Соса и Кастелло якобы оказывали влияние на Альберто Пальяно из Nación Seguros, чтобы тот получал бизнес от страховщика. «Среди обвиняемых - бывшие директора Nación Seguros Себастьян Диас Банкалари и Густаво Гарсия Аргибай. Последний, как утверждается, был назначен на должность по указанию Мартинеса Сосы. По словам судьи, Пальяно и Диас Банкалари разработали механизм прямого страхования, имитируя записки от государственных органов с целью заключения договоров, но все это поощрялось компанией Nación Seguros. Судья обвинил Гарсию Аргибая в том, что он защищал интересы брокеров Торреса Гарсии и Кастелло Меркури, а не государства, которое он представлял: «Проект декрета, который делал обязательным заключение договора с Nación Seguros, включал пункты, которые позже были исключены, например, пункт, который регулировал действия производителей страховых услуг, разрешенные только в зависимости от сложности или объема застрахованных рисков». Убрав этот пункт, «образовавшийся вакуум» позволил «назначать посредников в любом случае и на основании простой записки, без предварительного административного акта», - сказал судья. Эрколини предупредил, что выплата комиссионных производилась «по полному усмотрению и с последующей выгодой для целей осуществления преступного маневра». «Кроме того, тот же указ разрешал вмешательство частных состраховщиков, которые получали от Nación Seguros „распределение процентов по договорам“. Частные страховщики были «произвольно выбраны техническим коммерческим подкомандованием, возглавляемым Карлосом Альберто Сориа» из Nación Seguros. Поскольку объем бизнеса Nación Seguros вырос после подписания Фернандесом указа, структура была изменена, и было создано Национальное управление государственным сектором. Его возглавил Мауро Танос, еще один из тех, кого вызвали на допрос. Он был связующим звеном между официальной страховой компанией и государственными органами и их посредниками. На том же уровне находился заместитель главного административного финансового менеджера Фернандо Арана, также вызванный в суд. «Назначение посредников, установление их комиссионных и дискреционное предоставление сострахования осуществлялось централизованно из Nación Seguros Пальяно, Гарсией Аргибай, Диасом Банкалари, Сорией, Араной и Таносом», - пишет судья Эрколини. Сория, Танос и Арана звонили в государственные учреждения и указывали им, каких производителей назначить, - сказал он, - и все это через структуру, которая была изначально одобрена Альберто Фернандесом «для создания криминального механизма». По мнению судьи, тогдашний президент действовал, «пользуясь своим положением». За ним «оставалось последнее слово в случае споров между другими членами группы, и он должен был руководить в случаях, когда предыдущие попытки не увенчались успехом». «Например, Бачелье мог быть использован в качестве прикрытия для Мартинеса Сосы, учитывая, что размер фирмы и ее штаб-квартира не соответствовали объему ее бизнеса, сказал судья. А компания San Ignacio могла быть использована Торресом Гарсией в качестве прикрытия. Штаб-квартиру компании даже не удалось найти, а ее президент Брайан Келли не знал, где находятся офисы. «С момента регистрации посредников, в дополнение к комиссионным, выплачиваемым за роли продюсера и организатора, видимые на фронте политики, была создана категория „мастеров“. Это позволило добавлять в расчеты проценты, которые не были ни предусмотрены, ни видны на лицевой стороне полиса. В этой роли фигурируют одни и те же имена: Мартинес Соса (который получил комиссионные как мастер по 405 полисам, 94%) и Кастелло Меркури. «Для судьи было очевидно, что «благодаря декрету № 823 2021, который направил государственный заказ Nación Seguros в качестве официального страховщика посредством межадминистративных соглашений, было централизовано дискреционное назначение посредников и частных страховщиков, которые участвовали в страховом бизнесе (в роли производителей, организаторов и мастеров, а также состраховщиков) без соблюдения процедур отбора, установленных для договоров, заключенных государственной администрацией, или соблюдения правил, прямо запрещающих субподряд на объект договора». «Судья также счел доказанным, что часть полученных средств была вложена в кооперативы «как часть механизма сбора незаконно полученных средств». Это кооператив 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo, который предположительно управлял пивоварней; Cooperativa de Trabajo Irigoin и Cooperativa de Trabajo Nuestro Lugar. «Альфредо дель Корро - еще один из вызванных на допрос - фигурирует как казначей 7 de Mayo и связанный с Irigoin. Кооперативы выставляли счета друг другу или другим людям, занимающимся страховым бизнесом, чтобы оправдать движение денег. Средства, выплаченные кооперативам, якобы обосновывались счетами за имитированные и общие услуги, такие как «услуги кейтеринга», «комплексные гастрономические услуги», «часы оказанных услуг», «деловые услуги» и «дополнительные услуги». Nación Seguros сообщила, что не знает, как был выбран кооператив 7 de Mayo, и не имеет записей о предполагаемых мероприятиях, на которые с ним был заключен контракт. Утверждение счетов было произведено Фернандо Араной, сотрудником Nación Seguros. «У кооператива были дорогие автомобили (два Amaroks и два Jeep), и управлять ими имели право Танос, отвечающий за управление Национальным государственным сектором Nación Seguros, и его жена, а полученные деньги были использованы для покупки двух квартир в Capital Federal, участка в загородном доме на побережье, билетов на самолет в Майами и Ушуайю для Таноса и его семьи, а также четырех годовых билетов на стадион с парковкой на стадионе River Plate».