Мошенничество в Альта Грасии. Один человек арестован, еще четырем предъявлены обвинения в предполагаемой схеме Понци с криптовалютами.
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
CÓRDOBA - Спустя две недели после начала расследования против фонда Dream Team Foundation в связи с предполагаемым мошенничеством с фальшивыми криптовалютами в Альта-Грасии был арестован один человек - не исключено, что их будет больше - и четырем предъявлены обвинения. В этот четверг утром было проведено семь рейдов, в ходе которых был арестован Пабло Диас Мусси, подозреваемый в том, что он является лидером организации, которая работала с приложением под названием RainbowEx. «Диас Мусси, который является сотрудником Провинциальной энергетической компании Кордовы (EPEC), был арестован в своем доме на Авенида-дель-Либертадор 1300. «Прокуратура 1-й смены Альта Грасии, возглавляемая прокурором Диего Фернандесом, расследует незаконное объединение, которое должны были создать Диас Мусси, его сестра Карина (врач и сотрудник полиции) и Кристиан Муруа (также сотрудник EPEC и связанный с политическими лидерами). По оценкам правосудия, в городе насчитывается около 3 000 человек, которых начали обманывать несколько месяцев назад». Понедельник 21 октября стал последним днем, когда люди, вложившие деньги, получили сообщения через Telegram о необходимости провести операции и вернуть свои счета, которые были заморожены вместе с прибылью. В январе прошлого года в Альта-Грасии была создана организация, аналогичная той, что была обнаружена в Буэнос-Айресе в городе Сан-Педро, через Knight Consortium и в других частях страны, в результате чего появился фонд «Команда мечты», который обещал необычайные финансовые выгоды за счет экономических взносов и требовал процент от этих взносов за якобы солидарные действия. «Беспокойство в Альта Грасиа распространилось после того, как стало известно о «гала-вечере» в Пуэрто-Мадеро, на котором присутствовали актеры, выдававшие себя за руководителей компаний; там же были и лидеры «Команды мечты». С двух недель до настоящего момента в прокуратуре Альта Грасии скопилось более 30 жалоб, которые свидетельствуют о предполагаемой преступной деятельности незаконного объединения, которое должно было генерировать неоднократные аферы, обещая инвестировать в криптовалютный рынок». «Даниэла Феррари и Аксель Аурих, адвокаты некоторых из заявителей, несколько дней назад подали запрос на предъявление обвинений и аресты, предупредив, что существует риск помешать судебному процессу. Пузырь RainbowEx лопнул в стране около трех недель назад. Предлагая прибыль в размере 1% в день, трейдеры «торговой платформы» получили сообщение о том, что она больше не работает в стране и что тем, кто хочет вернуть свои деньги, придется сначала заплатить за восстановление своих счетов, которые якобы будут доступны на новой платформе. «Если они хотели получить деньги, им сначала нужно было вложить их обратно. Незадолго до полуночи в воскресенье 13 числа этого месяца они уже собрали почти 42 000 долларов США от чуть менее 500 «жертвователей».»