Раскаявшийся в "деньгах К". После ареста в финансовой пещере Леонардо Фаринья был обвинен в отмывании денег.

Леонардо Фаринья и еще четверо задержанных, признавших свою вину по делу, известному как "денежный маршрут К", дали сегодня днем показания судье по экономическим уголовным делам Пабло Ядароле в рамках расследования, проводившегося после рейдов в так называемые финансовые пещеры, которые были проведены в прошлую среду. "Судебные источники сообщили Télam, что Фаринья прибыл в суд после 8.30 утра, а около 10 утра его доставили в суд Ядаролы, расположенный на втором этаже Avenida de los Inmigrantes 1950, для дачи показаний. Во время обыска в квартире, которая использовалась в качестве "пещеры", Фаринья был одет в шорты-бермуды, и на нем был виден электронный браслет, используемый судами для контроля за его передвижениями в рамках другого судебного дела, по которому он был осужден. "Следователи, с которыми консультировался Télam, отметили, что Фаринья контролировал ситуацию, что он знал это место и что он находился с той стороны стойки, где располагаются те, кто не является клиентом. "Те же источники пояснили, что на самом деле в месте обыска находился человек, который ожидал совершения сделки как клиент и не был арестован. "Источники, связанные с расследованием, заверили LA NACION, что арест Леонардо Фариньи не был случайностью. Хотя его арест произошел в прошлую среду, после того как власти Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA) подали жалобу на два "куэваса" в Бельграно и Лас-Каньитас за предполагаемое нарушение режима криминального обмена и режима криминального налогообложения, осужденные по делу о "маршруте денег К" начали расследование в отношении него еще восемь месяцев назад. "Фаринья вновь оказался под прицелом правосудия из-за его связей со своим другом, бизнесменом Хуаном Сурисом. Обоих объединяют общие страсти: деньги и женщины шоу-бизнеса. Первый женился на модели Карине Елинек, а второй был партнером ведущей Моники Фарро. Хотя у них разные профили, Фаринья больше засветилась в СМИ, а лицо Суриса стало известно в 2013 году, когда он был арестован за связи с организацией наркоторговцев, действовавшей в Баия-Бланка, за что в этом месяце был приговорен к шести годам лишения свободы в ходе судебного разбирательства в сокращенном составе".