Реформа закона об отмывании денег: Коллегия адвокатов возражает против фигур «доносчиков» и тайных агентов

Коллегия адвокатов Уругвая (CAU) представила Палате депутатов ряд существенных возражений против законопроекта, направленного исполнительной властью с целью реформирования Комплексного закона о борьбе с отмыванием денег. Она ставит под сомнение льготы, предоставляемые в проекте преступникам, которые предоставляют информацию об организации, к которой они принадлежат, поскольку считает, что это «поощряет предательство», и возражает против нового положения о «тайном агенте». Хотя учреждение заявило, что разделяет общую цель борьбы с отмыванием денег и приведения законодательства в соответствие с международными стандартами, оно утверждает, что законодательство разработано таким образом, что «нарушает почти все гарантии либерального уголовного права» и усугубляет механизмы, которые оно считает несовместимыми с процессуальной системой, гарантирующей права. Для исполнительной власти, напротив, реформа «является основой комплексной стратегии по борьбе с небезопасностью» и направлена на «пресечение отмывания денег, полученных от различных незаконных видов деятельности», с целью «ослабить экономическую состоятельность преступных организаций». Проект включает новые предшествующие преступления, усиливает конфискацию, вносит изменения в процедуру и расширяет инструменты расследования, в частности, путем укрепления фигур сотрудничающего лица и тайного агента. Что касается сотрудничающего лица, статья 63 устанавливает, что прокуратура может договориться с лицом, обвиняемым в отмывании денег или в предшествующих преступлениях, о значительном снижении наказания или даже об отказе от обвинения, если оно предоставит информацию, имеющую значение для расследования. Текст устанавливает, что прокуратура может «согласиться на снижение наказания до половины минимального и максимального срока или даже не выдвигать обвинение», если соучастник раскроет личности участников, предоставит данные, позволяющие официально предъявить обвинение подозреваемым, обеспечит «значительный прогресс в расследовании» или предоставит информацию, позволяющую конфисковать имущество или вернуть активы преступного происхождения. Предполагается, что заявление будет сделано заранее, в течение 180 дней с момента заключения соглашения, и что льгота не может быть применена к наказанию в виде лишения прав. Также в качестве условия требуется, чтобы сотрудничающий «бросил преступную деятельность или незаконное объединение, к которому он принадлежит». Президент Коллегии адвокатов и Комиссии по уголовному праву этой организации Флоренсио Маседо, который также входит в рабочую группу под руководством заместителя секретаря Хорхе Диаса по реформе Уголовно-процессуального кодекса, высказал ряд вопросов. По мнению Маседо, «сотрудничающий преступник — это преступник, который теперь предает своих сообщников, и ему дают награду в виде смягчения наказания и даже освобождения от наказания». По его мнению, который также является доцентом кафедры уголовного права Института уголовного права и криминологии Университета Республики, наиболее важную информацию о структуре и имуществе преступной организации обычно имеют высшие эшелоны, поэтому система в конечном итоге выгодна высшим уровням иерархии, которые могут получить существенные скидки в обмен на обвинение третьих лиц. «Мы против уголовного права, которое поощряет предательство между ближними, между людьми. Для нас это действительно ужасно», — заявил Маседо. Коллегия адвокатов также высказала возражения по поводу фигуры тайного агента, регулируемой статьей 64 проекта. Текст позволяет суду по запросу прокурора разрешить государственным служащим действовать под вымышленной личностью, участвовать в юридической и социальной деятельности, приобретать и перевозить предметы, связанные с преступлением, и откладывать их изъятие. Тайная личность будет предоставлена Министерством внутренних дел на шесть месяцев с возможностью продления, и в судебном решении должны быть указаны настоящее имя агента и его вымышленная личность, которые должны оставаться конфиденциальными. Проект также предусматривает, что вся собранная информация должна быть незамедлительно передана в прокуратуру, что агент может даже давать показания под вымышленным именем, если суд даст на это разрешение, и что сотрудник освобождается от ответственности за действия, «являющиеся необходимым следствием проведения расследования», при условии, что они не являются провокацией на совершение преступления. Коллегия охарактеризовала эту фигуру как несущую «большие системные проблемы с точки зрения уголовного права». «Этот тайный агент вступает в организацию, которая совершает преступления. То есть он может поощрять или совершать преступления, и с точки зрения уголовного права не объясняется, почему он не будет нести ответственности за свои действия», — сказал Маседо газете El País. И добавил: «Это странно, потому что человек вступает в организацию, которая совершает преступления, и мы не будем его обвинять. Как он завоевывает доверие? Крадет машину? Если преступление наносит ущерб третьему лицу, мы его простим?». Маседо также отметил противоречия. «Если тайный агент находится там, чтобы предотвратить совершение преступления, то преступление не происходит. Тогда это невозможное преступление, которое в Уругвае не наказывается, все преступления будут находиться в стадии покушения», — считает он. Эксперт полагает, что Уругвай не имеет достаточно развитой структуры, чтобы импортировать фигуры, которые используются в США или других странах. «У нас нет полицейской разведки и возможностей для этого в стране, где, к тому же, все друг друга знают. Прокуратура ведет учет, но все это происходит внутри полиции. А кто контролирует? В итоге все это становится способом нарушения других прав и гарантий граждан. Это не соответствует нашему либеральному праву, основанному на гарантиях», — отметил Маседо.