"100% за 35 дней". Заманчивое предложение, за которым скрывается мошенничество для инвесторов, стремящихся получить высокую прибыль с помощью криптоактивов.

Сотни людей из Сальты оказались втянуты в маневр, который суды расследуют как кибермошенничество, смесь финансовой пирамиды и откровенного мошенничества. Это была инвестиционная платформа, которая работала со стейблкоинами - криптоактивами, сохраняющими свою стоимость по отношению, например, к доллару, но при этом предлагала шокирующую доходность: 100 % за 35 дней. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, как часто объясняют эксперты по киберпреступности, когда предупреждают, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы понять, что вы столкнулись с мошенничеством, о последствиях которого вы потом будете жалеть. "У нее были все признаки Понци: рекламная завеса солидной структуры с международным послужным списком; очень привлекательное предложение и обещание быстрой и щедрой прибыли; возможность максимизировать прибыль и занять более выгодное положение в пирамиде инвесторов, если привлечь "рефералов"; и, в конце короткого пути, фиаско: крах системы, резкое прекращение операций и поток жертв, которые от одного момента к другому видят, как их деньги уходят через черную дыру". "Два расследования объединились: одно вела прокурор София Корнехо, директор специализированного отдела по киберпреступлениям прокуратуры Сальты, а другое - глава специализированного отдела по преследованию киберпреступлений (Ufeci) Национальной прокуратуры, прокурор Орасио Аззолин. Оба прокурора со своими командами координировали работу по сбору доказательств. Расследования начались в прошлом месяце, во время краха инвестиционной платформы Yomigt, о которой идет речь. "Проект также предусматривал стимулы для привлечения других инвесторов через систему рефералов, которая помещала пользователей на различные уровни, что давало им, в зависимости от полученного VIP-уровня, больше преимуществ", - говорится в предварительном отчете прокурора. Инвесторам рекомендовалось "следить" за своими "гостями", чтобы "они добивались результатов и экономически росли", и тогда "комиссионные" рефералов будут расти "день ото дня". "Разумеется, по мере продвижения инвесторов по служебной лестнице (путем привлечения или вербовки других инвесторов) их прибыль увеличивалась по следующей схеме, и все это, как мы уже сказали, стимулировало заинтересованных лиц искать более крупных инвесторов", - говорится в постановлении Аззолина. "Было еще одно "дополнение", которое делало предложение еще более привлекательным: инвесторам сообщалось, что инвестиционная платформа использует искусственный интеллект для принятия лучших рыночных решений и, таким образом, зарабатывает гораздо более выгодные ежедневные комиссии". "Заинтересованные лица доверились этому предприятию не только потому, что его продвигали лично, но и потому, что, по словам этих промоутеров, компания Yomigt Inc. была основана в Колорадо (США) в 2018 году, а ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. "Компания будет стремиться предоставлять клиентам и предприятиям высококачественное финансирование в области технологий, цифровых финансов и интернет-технологий. Кроме того, насколько это представляет интерес, она будет заниматься управлением цифровыми активами, электронной коммерцией на основе блокчейна и другими областями", - заявили они. "Как это было, тем, кто входил в схему, давали учебник, объясняющий, что нужно делать. Чтобы торговать с помощью приложения, желающие должны были скачать платформу и зарегистрироваться в ней, после чего им бесплатно начислялось 3 USDT, что давало им стимул инвестировать еще больше денег. Затем они переводили свои криптоактивы со своих виртуальных кошельков - в основном Binance и Lemon Cash - на платформу Yomigt, где и видели отражение своей прибыли. "Согласно гипотезе Уфеци, "жертвы отправляли свои криптоактивы на платежные адреса, контролируемые предполагаемыми мошенниками, полагая, что средства будут зачислены на предлагаемую инвестиционную платформу". "Что конкретно, так это то, что жертвы "оспаривали, что после инвестирования их средств приложение перестало работать, и, следовательно, они не смогли ни получить обещанную прибыль, ни вернуть свои инвестиции". "Некоторые жертвы упоминали, что примерно во время сбоя в работе приложения они получили уведомление о том, что якобы были открыты вредоносные счета, что привело к краху платформы. В этом уведомлении им сообщалось, что после того, как "технический отдел" платформы завершит "ремонтные работы", инвесторы должны пройти "верификацию" средств и вывода средств, для чего им необходимо "пригласить новых пользователей" и "пополнить заказ на сумму более 100 USDT" в течение "трех дней подряд". Прокуроры, специализирующиеся на киберпреступлениях, смогли установить, что аккаунты в Instagram на имя Yomigt Argentina или Salta, с которых продвигались сочные инвестиции, были созданы в ноябре, то есть в том же месяце, когда они проводили продвижение, сбор средств и молниеносное закрытие, чтобы завладеть деньгами инвесторов. "Параллельно прокурор Корнехо выясняла обстоятельства дела на основе жалоб около 300 обманутых людей в Сальте. Следы IP-адресов позволили ей установить личности пяти человек, предположительно причастных к афере, поэтому она попросила судью по гарантиям Сальты Аду Гильермину Зунино провести обыски в ряде домов. Рейды прошли 30 ноября и были направлены на организаторов рекламных мероприятий и промоутеров приложения. Они были допрошены и обвинены как необходимые участники преступлений, связанных с незаконным объединением и мошенничеством. В последние несколько часов был арестован шестой подозреваемый; он отказался давать показания и находится под стражей в ожидании результатов рассмотрения его дела. "Тем временем группы, возглавляемые Аззолином и Корнехо, работают по двум направлениям: Выяснить с помощью расследований веб-адресов и интернет-провайдеров, кто является людьми, открывшими аккаунты Facebook и Instagram фантомной платформы, и "работать с маршрутом движения денег с платежных адресов, известных на данный момент и тех, которые могут быть известны, все это не только с целью выявления конечных бенефициаров, что позволит продвинуться в факторе атрибуции, но и в попытке вернуть активы, полученные как доходы от преступления, и, возможно, обнаружить возможную схему рециркуляции". "Рекомендации Ufeci:"