Доллары, спрятанные «под матрасом», для покупки недвижимости: что изменилось с введением нового правила UIF и какие меры контроля по-прежнему действуют
Управление финансовой информации (UIF) — орган, ответственный за предотвращение отмывания денег в Аргентине, — сделало новый шаг, направленный на упрощение использования «запасных» долларов при покупке недвижимости. Это произошло после того, как в октябре был принят закон «О налоговой невиновности II» (Закон 27.826), который внес изменения в режим «Налоговой невиновности I» (Закон 27.799). В рамках этой поправки оставалось урегулировать ещё одно ключевое положение: оно должно было определить, как нотариусы и другие обязанные лица должны действовать в отношении тех, кто желает использовать незадекларированные сбережения. «Закон устанавливал 15-дневный рабочий срок для принятия UIF данного подзаконного акта, который истек 2 ноября. В конце концов ведомство опубликовало свое постановление в установленный срок, смягчив некоторые критерии оценки происхождения средств, хотя и не отменив обязательств нотариусов по контролю». «Поэтому важно задаться вопросом: что на самом деле изменилось с...
