Взятки Odebrecht: обвиняемый в коррупции опирается на указ Хавьера Милеи, чтобы исключить из дела подразделение по борьбе с отмыванием денег

Федеральная кассационная палата по уголовным делам рассматривает вопрос о том, следует ли отстранить Финансовую информационную службу (UIF), которая является правительственным органом по борьбе с отмыванием денег, от участия в качестве истца в деле, в котором судимы строительные компании за предполагаемую выплату взяток в деле Odebrecht. Просьба об исключении UIF в качестве истца была подана Карлосом Беном, бывшим президентом AySA во время правления Киршнер, в ходе открытого судебного разбирательства, в котором анализируются контракты на строительство двух водоочистных станций. Бен основал свою просьбу на указе Хавьера Милеи, который ограничил деятельность UIF в судебной системе. Уход UIF из судебного процесса станет ударом, который ослабит обвинение, поскольку прокуроры останутся единственными обвинителями. «В ходе судебного процесса анализируются нарушения в тендерах на строительство водоочистной станции Paraná de las Palmas и очистной станции Sistema Berazategui, инициированных AySA в 2007 году». Они были присуждены консорциумам, в состав которых входили такие компании, как Construcciones Norberto Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC, José Cartellone Construcciones Civiles SA, Camargo Correa Sucursal Argentina и Esuco SA. Бен подверг сомнению участие Финансовой информационной единицы (UIF) в качестве истца на основании указа президента Хавьера Милеи, который запретил ей выполнять эту роль в уголовных делах. Это утверждение основано на вступлении в силу декрета 274 2025, который отменил декрет 226 2008, который давал UIF право выступать в качестве обвинителя. Бен утверждал, что изменение в декретах имеет немедленное применение и что UIF не может продолжать участие в процессе, поскольку это нарушает «принцип равенства оружия, надлежащую правовую процедуру и право на защиту». В июне этого года Федеральный устный суд № 7 в составе судей Германа Кастелли, Энрике Мендеса Синьори и Фернандо Канеро отклонил отстранение UIF. Он аргументировал это тем, что она была допущена к участию в расследовании дела и что это решение является окончательным. Суд указал, что новый указ не предусматривает прекращение участия UIF в качестве истца в делах, находящихся на рассмотрении, а только в новых делах, и заявил, что есть другие дела, которые подтверждают ее продолжение участия. Бен подал кассационную жалобу на это решение. Он указал, что указ полностью отменяет право на подачу иска и что толкование суда является ограничительным и произвольным. «Апелляция была признана неприемлемой, поскольку не была направлена против окончательного приговора, что послужило поводом для подачи жалобы». Теперь третья палата Федеральной кассационной палаты по уголовным делам в составе судей Карлоса Махикеса и Мариано Борински постановила принять жалобу к рассмотрению и проанализировать суть спора о правомочности UIF выступать в качестве истца по данному делу. Дело касается предполагаемых нарушений в процессе тендера, организованного для реализации двух инфраструктурных проектов, продвигаемых AySA в 2007 году. Речь идет, с одной стороны, о станции водоочистки Paraná de las Palmas, право на строительство которой было предоставлено консорциуму компаний Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC и José Cartellone Construcciones Civiles SA. «С другой стороны, очистные сооружения Sistema Berazategui, возглавляемые Транзиторным союзом предприятий, образованным Camargo Correa Sucursal Argentina и Esuco SA. Проводится расследование предполагаемого незаконного вмешательства со стороны властей AySA в процессы тендерных торгов по инфраструктурным проектам, связанным с их компетенцией». В свою очередь, расследование также касается предполагаемой выплаты взяток представителями всех вовлеченных компаний с целью навязания различных условий выполнения работ, отвечающих их частным интересам. Среди обвиняемых — бывший министр федерального планирования Хулио Де Видо, его правая рука Роберто Баратта, бывший секретарь по общественным работам Хосе Лопес и бывшие руководители AySA Бен и Рауль Бьянкуццо, среди прочих, по обвинению в пассивном взяточничестве (получении взяток). Обвиненные в даче этих взяток, были подтверждены судебные преследования предпринимателей Альдо Роджо, Карлоса Вагнера и Тито Биагини. После того как дело, расследованное судьей Себастьяном Касанелло, было передано в суд, прокурор Фабиана Леон запросила обновление суммы ареста, чтобы обеспечить практическую эффективность приговора и с учетом обесценения валюты. Она утверждала, что установленная сумма в 405 200 000 песо, которая на тот момент составляла 6 642 622,95 долларов США, на момент подачи запроса — менее чем через три года после определения этой суммы — составляли в той же валюте 1 796 895,78 долларов США по официальному курсу или около 1 012 190,24 долларов США по курсу MEP». Федеральный суд № 7 удовлетворил требование прокуратуры и обновил суммы, взяв за основу индекс потребительских цен (IPC), рассчитанный INDEC (последнее решение было принято большинством голосов). В результате обновленная сумма составила 3 175 374 000 песо.