12 ключевых слов позволили секретарю суда Марбельи украсть 18 миллионов долларов в криптовалютах

Он прошел три конкурса, участвовал в банке вакансий для судебных секретарей и в свои 40 лет практически устроил свою жизнь. Гадитано с должностью в Марбелье, те, кто его знает, отзываются о нем как о трудолюбивом государственном служащем, который никогда не импровизирует. Все изменилось в сентябре прошлого года, когда ему пришлось охранять особый конверт. Внутри находились 12 ценных слов, открывающих доступ к криптовалютному кошельку, который на тот момент оценивался в 18 миллионов евро. Он взял конверт домой, положил его в морозилку, два дня размышлял над ним и наконец достал, чтобы сфотографировать внутренности и стать миллионером. Он вынашивал план по ликвидации следов и расширению круга подозреваемых, потому что знал, что рано или поздно полиция узнает, что деньги пропали. Ему не удалось сделать это так тонко, как он надеялся, и 9 апреля он был арестован. «Существует идеальное киберпреступление, но не идеальный киберпреступник», - подчеркивает старший инспектор Андрес Роман, глава отдела по борьбе с киберпреступностью полицейского участка провинции Малага, который вел расследование. История началась в начале года, когда Национальная полиция вышла на след голландского преступника, обосновавшегося в Марбелье. Он специализировался на мошенничестве с цифровыми активами и даже успел прибрать к рукам деньги различных наркоторговцев. Он был арестован 16 сентября в ходе операции «Гельд» командой под руководством Романа, которая на тот момент также произвела крупнейшую в Испании конфискацию цифровых активов: 18 миллионов евро. Они перевели их в полицейский кошелек, и те же агенты передали ему ключи. Они хранили их в запечатанном конверте, который на следующий день охранял секретарь суда в Марбелье. Затем настала очередь другого. Затем он прошел через руки транспортной компании, тех, кто управлял хранилищами в Севилье и Мадриде, где он был сдан на хранение. В декабре она попала в столичное Управление по восстановлению и управлению активами (ORGA). А когда в январе они захотели перевести криптовалюты в евро, их ждал сюрприз: там были только остатки на сумму 98 000 евро. Под подозрение попали все, кто имел физический контакт с конвертом: полицейские, вводившие пароли, судебные клерки, работники транспорта... даже судья, рассматривавший дело. «Все было возможно», - объясняет Роман. Затем специалисты из его команды проанализировали различные профили. Некоторые из них совсем не подходили. А один начал вызывать подозрения. Один судебный клерк, проработавший в суде № 1 в Марбелье чуть больше года на замене, недавно купил в «темной паутине» бухгалтерскую книгу, то есть систему хранения данных, которая позволяет хранить закрытые ключи в автономном режиме, обеспечивая тем самым более надежную защиту от атак в Интернете. Он также искал в Интернете, как вскрыть конверт, не оставив следов. Более того, за несколько лет до этого он хвастался в социальных сетях, что является криптоинвестором. Все сходилось. Они проанализировали его передвижения, разговоры. Все сходилось еще больше, потому что он даже задержал доставку конверта с ключами на пару дней без видимых причин и запланировал, что он прибудет в ORGA в Мадриде позже обычного. «Его план, по сути, не состоял в том, чтобы совершить ограбление, как только у него будут пароли. Он ждал почти три месяца, потому что таким образом могло появиться больше возможных подозреваемых, и его след мог быть размыт. Он сделал это в середине декабря, в течение полутора часов, в своем доме. Это были сложные операции, которые он хорошо знал и которые позволили ему вывести различные токены и три вида криптовалют: Ethereum (ETH), биткоины (BTC) и Solana (SOL). Все шло хорошо, но потом жадность взяла верх: он захотел заполучить все деньги. Поэтому, даже совершив ошибку, он повторил операцию, чтобы полностью опустошить кошельки полицейских. Вот что он позже рассказал полиции и что подтверждает анализ местоположения его напарника: «Из-за этого перерыва он оставил 98 000 евро - единственное, что нашли в ORGA, когда открыли электронный кошелек. План состоял в том, чтобы дать его новым активам остыть в течение десяти лет, что является сроком давности для данного преступления. Тогда - помимо того, что стоимость активов сильно возрастет, - ему не составит труда конвертировать их в евро через Гибралтар или налоговые убежища. Он стал бы мультимиллионером. Однако на него оказывалось давление: он знал, что полиция будет его искать, и это даже заставило его обратиться за психологической помощью, как утверждают близкие к нему источники. «Он разработал план, думая, что это игра в покер, в которой у него выигрышная рука, но он не знал, что у полиции в руках», - объясняет Роман, который поясняет, что когда агентам стало ясно, что он ответственен за ограбление, они арестовали его. Это произошло 9 апреля. «Я не сделал ничего плохого на работе», - сказал он, сам не понимая, что говорит, - сначала он не хотел говорить, но вскоре понял одну вещь. Деньги, которые у него сейчас были, по большей части появились благодаря деятельности преступных организаций. И как только они узнают об этом, то назначат цену за его голову. И за голову его семьи. В конце концов он признался. В присутствии адвоката он произнес 12 слов на английском языке, выстроив их в цепочку, которая начиналась с терминов «год», «цель» и «древний». «Для следствия было первоочередной задачей вернуть деньги, - говорит инспектор Роман. Именно поэтому его отпустили, когда во время обыска в доме арестованного в столичном районе Малага полиция обнаружила те же слова на маленьком скомканном листке бумаги, спрятанном в плинтусе в спальне. «Мы знали, что он должен был их где-то записать, потому что он играл на деньги, чтобы стать мультимиллионером, если забудет их», - говорят представители Национальной полиции. После доставки в суд задержанный был временно освобожден, но дежурный суд Малаги также отстранил его в качестве меры предосторожности от исполнения обязанностей юриста по отправлению правосудия, должности, ранее известной как „судебный секретарь“. Кроме того, он подал заявление в Министерство юстиции с просьбой окончательно исключить или уволить его с биржи труда для заменяющих судебных секретарей. Мужчина уже потерял работу, хотя благодаря сотрудничеству с полицией и признанию его вины срок заключения будет сокращен на две степени и, возможно, он не будет приговорен к тюремному заключению. Тем временем активы уже конвертированы в евро - на этот раз процесс был осуществлен всего за 24 часа после того, как конверт был доставлен в Мадрид под конвоем скоростного поезда AVE, - а примерно 18 миллионов евро остались в руках испанского государства и Нидерландов, страны, которая вела первоначальное расследование, практически 50 на 50. Урок усвоен».