Расследование выявило возможную растрату миллионов при импорте самолетов во время правления бывшего президента Альберто Фернандеса и Серхио Массы на посту министра экономики. Маневр, который партия Элисы Каррио просит суды расследовать, заключается в покупке самолетов и вертолетов компаниями, которые для осуществления операций имели доступ к официальному доллару. Законодатель Буэнос-Айреса Эрнан Рейес и депутаты Хуан Мануэль Лопес, Максимилиано Ферраро и Марсела Кампаньоли подадут жалобу в суд по обвинению в «контрабанде». «Заявители по этому делу будут добиваться возбуждения дела в Экономическом уголовном суде, так как в уголовном суде под руководством федерального судьи Ариэля Лихо ведется еще одно дело о том же маневре. Гражданская коалиция подготовила доклад, в котором говорится, что это был способ получить иностранную валюту по официальной стоимости и извлечь выгоду из курсового разрыва даже во времена крайних валютных ограничений, когда из-за отсутствия импорта существовали проблемы с доступом к предметам снабжения, медикаментам и товарам первой необходимости. Они утверждают, что сумма обследованных операций составляет 252 516 153 доллара США. «В то же время с 2022 года ведется дело в Комодоро Пи, что является спорным моментом, поскольку преступление контрабанды является уголовным преступлением в соответствии с Экономическим уголовным законом. Поскольку жалоба, послужившая поводом для этого процесса, касалась высокопоставленных чиновников, обвиняемых в нарушении служебных обязанностей, она осталась в суде Лиджо. Заявители не исключают, что из-за юрисдикции придется возвращаться в суд, хотя надеются, что расследование будет проведено и доказательства будут получены в Экономическом уголовном суде: Серхио Томас Масса, Паула Эспаньол, Роберто Фелетти, Гильермо Ханг, Мартин Поллера, Матиас Томболини, Мартин Гусман, Матиас Себастьян Кульфас, Мерседес Марко дель Понт, Карлос Кастаньето, Сильвия Брунильда Траверсо, Гильермо Мишель, Паола Тамбурелли и Мигель Анхель Пеше. Кроме того, 18 компаний и еще 10 человек. «Жалоба касалась в основном импорта с официальными долларами, а также самолетов, регистрация которых не могла быть аккредитована. Гражданская коалиция выявила 203 случая. Гипотеза заключается в том, что в этой группе есть самолеты, которые никогда не прибывали в Аргентину, а их предполагаемый импорт был осуществлен исключительно с целью заключения финансовой сделки. Они также сосредоточились на самолетах, импортированных в период жестких валютных ограничений: Aerotec Argentinas S.A., Aaxod S.A., Flexfly S.A.S., Fame Fábrica Argentina de Máquinas y Equipos S.A., Helitours S.A., Kube Aviación S.A., Phoroneus S.R.L., Alas del Beagle S.A.S., Baires Fly S.A., Atx Logistics S.A., Just Flight S.A., Lácteos Puyehue S.R.L., Servicios Helicenter S.A., Terminales y Servicios S.A., Servicios Aeronáuticos del Nea S.R.L., A Fondo Group Sociedad Anónima, Aceitera General Deheza S.A. и Churrince S.A.. В числе осужденных: Луис Анхель Куадрадо; Марсело Хуан Мартино; Алесио Роберто Нарделли; Алехандро Адриан Папаянни; Джерман Хосе Габриэль Альварес; Мерседес Сусана Кунео Лакосте; Лисандро Абель Моранди; Хулиан Ван Дам; Энцио Фернандо Роча дель Санто и Норберто Хосе Мартинесси. «Команда исследовала период с 2020 по 2023 год и нашла красноречивые цифры. «В то время как развивалась пандемия и углублялся экономический кризис, отчасти из-за нехватки долларов, правительство Альберто Фернандеса разрешило широкомасштабный импорт самолетов по официальной цене в долларах», - говорится в одном из отрывков отчета, к которому LA NACION получила доступ. «В расследовании также подчеркивается, что эти операции осуществлялись с разрешения Секретариата по торговле, сначала через «Интегральную систему мониторинга импорта (SIMI)», а затем, «с приходом Массы в Министерство экономики», через «Систему импорта Аргентинской Республики (SIRA)». «Используя данные, полученные в результате запросов на доступ к информации, направленных в Национальное управление гражданской авиации (ANAC), Центральный банк и Федеральное управление государственных доходов (AFIP), следователи пришли к выводу, что 203 самолета, импортированных за анализируемый период, не были зарегистрированы». Согласно документу Гражданской коалиции, ввоз самолетов «стал бы предлогом для получения доступа к официальным долларам, нарушая все таможенные правила путем игнорирования требований и имитации требований с целью облегчения получения долларов». В докладе выделяются три характерные черты этих маневров. Во-первых, участие «компаний, которые не имеют никакого отношения к аэронавигационной деятельности» и которые «входят в число импортеров самолетов, по крайней мере, судя по информации, доступной в Интернете». Вторая - «массовый импорт самолетов некоторыми компаниями, в случаях, превышающих любую разумную стоимость импорта или количество самолетов с учетом условий аргентинского рынка и его деятельности». Третья - «импорт самолетов компаниями, в отношении которых ранее проводилось расследование по факту нарушения таможенных правил или чьи неблагоприятные кредитные обстоятельства позволяют предположить, что они изменяют цель процедуры импорта». «Углубляясь в тему закупок самолетов, находящихся под пристальным вниманием, в докладе упоминается ряд „крупных покупок“, сделанных компаниями. Компания Aerotec Argentina SA «импортировала в общей сложности 65 незарегистрированных самолетов» на общую сумму «15 627 858 песо США». Это количество импортированных самолетов в период 2020-2024 годов «намного превышает количество самолетов вооруженных сил и практически такое же количество самолетов, которое есть у Aerolineas Argentinas», - говорится в тексте партии, основанной Каррио, который отметил: «Это семейный бизнес семьи Кардама. Ее нынешний президент - Диего Кардама». LA NACION проконсультировался с этой компанией, которая пояснила, что, в отличие от авиатакси, они ремонтируют и собирают самолеты для последующей продажи аэроклубам или летным школам. В число «крупных закупок» также вошли фирмы Flexfly и A Fondo Group. Первой приписывается «импорт девяти самолетов на общую сумму 6 508 017 долларов США», причем «во всех случаях не удалось доказать регистрацию ни одного из них». Второй - «импорт двух самолетов на сумму 1 396 200 долларов США». Эти фирмы принадлежат Андресу Педро Перальта, согласно отчету Гражданской коалиции, к которому LA NACION получила доступ. «Aaxod SA» упоминается с пятью импортированными самолетами без возможности найти их «официальную регистрацию». Речь идет о сумме в 7.504.704 песо США. В отчете говорится, что «администраторами этой компании являются Фабиан Омар Диас Феррари (президент)» и «Андреа Соледад Квалья (заместитель директора)». Helitours SA», которая „принадлежит Мартину Хорхе Альберто“, фигурирует в отчете с двумя импортированными самолетами „на общую сумму 4 897 700 долларов США“. Между тем, компания Kube Aviación SA «имеет незарегистрированный импорт на сумму 17 108 300 долларов США». Марио Луис Бертолаччини Лопес» упоминается как вице-президент этой компании. Just Flight SA „осуществила два импорта незарегистрированных самолетов на общую сумму 2 572 000 долларов США“, согласно собранной информации. «Just Flight SA - это юридическое название компании Royal Class SA, которая была связана с коррупцией, чемоданом Антонини Уилсона и когда-то принадлежала Альфредо Ябрану. Компанию возглавляют Мигель Максимилиано Ливи и Фернандо Альберто Ульоа», - говорится в сообщении КС. Cielos de América и Patagonian Air идентифицируются как одна и та же компания, в которой «президентом является Даниэль Эдуардо Вила, а заместителем - Агустин Даниэль Вила». Она фигурирует в официальной информации, составленной с учетом зарегистрированных самолетов, но извлекает прибыль из пробела. В этой информации указывается: «вертолет Airbus EC 13084 с регистрацией LV-KGH, приобретенный в сентябре 2023 года с разрывом в 83 %; два самолета, один Learjet 60XR с регистрацией LV-JQQ, приобретенный в третьем квартале 2020 года с разрывом в 38 %, и Bombardier Challenger 604 с регистрацией LV-KAG, приобретенный во втором квартале 2021 года с разрывом в 68 %». «Компания Emes Air, принадлежащая Густаво Мариани и Маркосу Марсело Миндлину, ввезла один самолет стоимостью 13 000 000 долларов США», - говорится в расследовании КС. Потраченная сумма составляет 13 000 000 долларов США за самолет, который, как оказалось, зарегистрирован и был приобретен «во втором квартале 2022 года, когда разрыв составлял 79%».«»Компания Servicios Aéreos Sudamericanos SA появляется с аннулированным импортным заказом, но затем, однако, она появляется с импортом, к которому не может быть скорректирован соответствующий заказ SIRA SIMI на сумму, эквивалентную 2 500 000 долларов США. Компания принадлежит Эдуардо Уго Антранику Эрнекяну и Эдуардо Эрнекяну«, - сообщалось в качестве еще одного случая подозрительных покупок. „Согласно расследованию партии, входящей в альянс Juntos por el Cambio, фирма Baires Fly “осуществила импорт незарегистрированных самолетов на общую сумму 8 115 600 долларов США», а «ее президентом является Луис Гранде». «Aceitera General Deheza SA упоминается в отчете с покупкой самолета в то время, когда разрыв обменного курса составлял 105%. Расходы составили 460 000 долларов США», а „его регистрация не установлена“, говорится в отчете. Компания Terminales y Servicios SA фигурирует в отчете в связи с покупкой вертолетов и самолетов, „которые не зарегистрированы, на общую сумму 10 460 000 долларов США“. Согласно данным, приведенным в документе, фирма «принадлежит Хуану Мануэлю Ондаркуху, известному оператору терминалов VI и VII порта Росарио, который в 2019 году находился под следствием бывшего федерального судьи Родольфо Каникобы Корраля по делу, связанному с судоходной компанией Maruba и членами SOMU (Объединенного профсоюза работников морского транспорта)». «Helicenter Services», администраторами которой в отчете названы Эктор Бустос Феррейра и Урбано Ратацци, считается ответственной за покупку пяти самолетов и вертолета, но только одно из этих воздушных судов зарегистрировано. Что касается самолетов, то четыре из них не зарегистрированы». В первом квартале 2021 года был зарегистрирован импорт на сумму 1 250 000 долларов США с разрывом в 62%. Во втором квартале того же года он составил 260 000 долларов США, а разрыв увеличился на 68 %. В четвертом квартале 2021 года с разрывом в 91% был зафиксирован импорт самолета на сумму, эквивалентную 1 250 000 долларов США, и еще одного - на 600 000 долларов США». »В заключительном абзаце своего доклада Гражданская коалиция подчеркивает, что импортом самолетов также занимались несколько компаний, не имеющих отношения к авиакоммерческой деятельности. В нем упоминается компания Churrince SA, относящаяся к «бизнесу в сфере недвижимости», а также к «маркетингу продуктов быстрого питания», которая должна была осуществить «импорт самолета за 827 000 долларов США». Также Celtic Belgrano SA, заявленная деятельность которой связана со строительством, но которая «управляет центром по ремонту мобильных телефонов в районе Бельграно» и должна была осуществить «импорт на сумму 109 000 долларов США». «Phoroneus SRL, „фармацевтическая компания, которая фигурирует как продавец транспортных средств, приобрела девять незарегистрированных самолетов на общую сумму 182 900 долларов США, что является чрезмерно низкой ценой, вызывающей подозрения“, - говорится в докладе. Компания FAME SA, которая значится как «производитель бытовой техники и сельскохозяйственных машин», зарегистрировала «незарегистрированный и неопознанный импорт в своей модели самолета по явно низкой стоимости, один за 16 140 долларов США, а другой за 4 486 долларов США». Компания Lácteos Puyehue SRL связана в отчете с «импортом двух самолетов типа RV 121S KIT на общую сумму 64 200 долларов США».