Сотрудники налоговой службы AFIP помогают восстановить схему дачи взяток

«С дачей последних двух показаний бухгалтеров, работавших в AFIP, в рамках устного судебного разбирательства по делу «Тетради взяток» завершилась глава, в ходе которой прокуратура стремилась восстановить схему оттока денежных средств из компаний, в отношении которых велось расследование, и установить, могла ли часть этих средств оказаться в руках чиновников из окружения Киршнера». Надзорный инспектор Фернандо Лерендеги и инспектор Кандела Марчеллини дали показания по отчетам, которые они подготовили по запросу судебных органов в отношении компании «Метровиас» и объединения «UTE», состоящего из «IECSA SA» — строительной компании, связанной с Анджело Калкатерра, — и «JCR SA» — компании, созданной Хуаном Карлосом Релатсом, для выполнения строительных работ на трассе № 9. Что касается «Metrovías», Лерендеги упомянул о счетах на сумму свыше 11 миллионов песо, связанных с двумя поставщиками, которые фигурировали в базе данных подозрительных налогоплательщиков. «Марчеллини, которая работала следователем в отделе крупных налогоплательщиков, изложила ряд операций, осуществлённых компаниями, связанными с Анджело Калкатерра. «Одной из них была покупка в июне 2009 года на сумму 600 000 долларов США со стороны компании IECSA. «Деньги были сняты через кассу Хуаном Карлосом Паласиосом и, как пояснила инспектор, впоследствии не были отражены в отчёте о наличии денежных средств на конец финансового года». Она также упомянула аналогичную операцию компании Creaurban SA, также связанной с Калкатерра и Сантьяго Рамоном Альтьери, на сумму 380 000 долларов США. «В этом случае средства также были сняты Паласиосом». Еще одна операция привлекла внимание в связи с возможным совпадением с механизмом, описанным раскаявшимся предпринимателем Карлосом Вагнером. «Вагнер заявил, что IECSA была одной из компаний, участвовавших в системе распределения подрядных работ. «Описывая принцип работы этой системы, Вагнер утверждал, что компания, выигравшая тендер, должна была передавать чиновникам от 10 % до 20 % от стоимости подряда. «Бухгалтер Эрнесто Кларенс, в свою очередь, пояснил, что, когда авансовый платеж составлял 20 % от суммы контракта, требовалась половина этого аванса, то есть сумма, равная 10 % от общей стоимости строительства». «В рамках одного из проанализированных проектов консорциум, в состав которого входила компания IECSA, в октябре 2008 года получил первый аванс в размере 109 179 942 песо, согласно документам, приобщенным к делу». В течение следующих двух месяцев объединение предприятий приобрело 3 млн долларов США, что на тот момент соответствовало 10 240 000 песо: примерно 10 % от суммы того первого аванса. «Доллары были сняты наличными в обменном пункте „Transcambio“ и впоследствии не были отражены в отчетности как средства компании». «Важность данных, предоставленных сотрудниками AFIP, заключается в том, что они помогают подтвердить существование схемы денежных потоков строительных компаний, которые получали контракты на строительные работы во время правления Киршнеров, а также факт выплаты взяток должностным лицам». В ходе этого этапа судебного разбирательства бухгалтеры изложили различные махинации, выявленные в компаниях, в отношении которых велось расследование: инкассация чеков с последовательными номерами, что позволяло обойти контроль Центрального банка; снятие наличных, не отраженное в бухгалтерской отчетности; выставление счетов за услуги поставщикам, включенным в базы данных APOC, в которых собраны данные о подозрительных налогоплательщиках, а также другие нарушения». На следующей неделе начнут давать показания бывшие чиновники, в том числе Хавьер Игуасель, который во время правления Макра занимал должность генерального администратора Национального управления автомобильных дорог (DNV).»