Требуют международного ареста двух малайцев, обвиняемых в организации криптовалютного мошенничества, жертвой которого стала треть населения Сан-Педро

РОСАРИО. В расследовании криптовалютного мошенничества, от которого пострадали сотни инвесторов в Сан-Педро, провинция Буэнос-Айрес, открылась неожиданная глава: прокуроры Мария дель Валье Вивиани и Вероника Маркантонио, которые добились беспрецедентного для аргентинского правосудия результата, а именно заморозили 3,5 миллиона долларов в криптовалюте после того, как им удалось выяснить трассируемость виртуальных денег, теперь они запросили международный арест двух малайцев, обвиняемых в том, что они были организаторами этой аферы по типу Понци, в которую попали те, кто каждый день ждал, что через приложение «la China Ali» им подскажут, как инвестировать свои деньги, чтобы заработать деньги, не делая ничего. Суд № 1 судебного департамента Сан-Николас выдал международный ордер на арест Делианга Чонга и Панга Сиу Ли, двух граждан Малайзии, обвиняемых в руководстве сложной сетью мошенников. Прокуроры провинции Буэнос-Айрес запросили распространение оповещений об обоих через Интерпол, после того как установили, что они уже покинули Аргентину. «30-летний Чонг и Панг Сиу Ли являются главными создателями виртуальной платформы RainbowEx, компьютерной схемы мошенничества, которая привлекла большие суммы денег от аргентинских инвесторов, обещая фиктивную прибыль в криптоактивах». Методика была проста, но эффективна: оба создали цифровую платформу, на которой отображались фальшивые сделки купли-продажи криптовалют. Инвесторы вкладывали аргентинские песо, доллары США или цифровые активы, полагая, что участвуют в реальных операциях. Деньги переводились на счета, контролируемые преступной сетью, и никогда не возвращались. Есть и другие фигуранты в Сан-Педро, которые уже находятся под стражей. «В ходе судебного расследования выяснилось, что RainbowEx не был импровизированным проектом. Техническая инфраструктура размещалась на серверах Alibaba Cloud, специально настроенных для региона Сингапура, а услуги электронной почты предоставлялись поставщиками, связанными с компаниями, базирующимися в Китае. Все указывало на профессиональную операцию с глубокими техническими корнями в Азии. Чтобы укрепить доверие к платформе, малайцы организовали промо-мероприятие 21 сентября 2024 года в отеле Emperador в автономном городе Буэнос-Айрес. Бронирование было сделано их связанной компанией ALPHA BASH PLT с зарегистрированным адресом в Куала-Лумпуре. Мероприятие включало в себя привлечение польских актеров Филипа Вальцера и Маурици Беньямина Лычко. Идея заключалась в том, чтобы вызвать дополнительную доверие у потенциальных инвесторов. Платежи осуществлялись посредством банковских переводов с малайзийских счетов и наличными деньгами, переданными в отеле. «Особенностью этого дела является транснациональный характер операции, как установили прокуроры Вивиани и Маркантонио при совместной работе с Хулио Пересом Каррето из Отдела по борьбе с киберпреступностью. Когда судебные власти начали расследование в отношении замороженных средств на криптовалютной платформе Tether, к ним обратились китайские адвокаты, заинтересованные в разблокировании цифровых активов. Адвокат по имени Джун Сун из юридической фирмы Shanghai Landing Law Firm напрямую связалась с Генеральной прокуратурой Буэнос-Айреса, чтобы узнать о причинах замораживания криптоактивов. Согласно записям, эта фирма специализируется на делах, связанных с криптовалютами. Параллельно с этим, адреса электронной почты, использовавшиеся для попыток доступа к заблокированным средствам, демонстрировали четкую географическую картину: они были созданы с IP-адресов в Гонконге и использовались из Лаоса. Одна из них ([email protected]) была создана специально 18 июня 2024 года, всего за три месяца до мероприятия в отеле Emperador в Буэнос-Айресе. В ходе расследования удалось раскрыть заговор, в котором участвовал человек, известный как «Ла Чина Али», описанный как человек с восточными чертами лица, который отправлял инвесторам в Сан-Педро предупреждения о необходимости покупать и продавать криптовалюту в определенные часы. Эта посредница так и не была официально идентифицирована, но ее роль предполагает наличие структуры местных операторов, координируемых из-за рубежа. Согласно официальным данным, Чонг и Панг официально въехали в Аргентину в тот же период, когда проходило мероприятие в отеле Emperador. После этой инсценировки оба улетели на самолете в Турцию, откуда, по-видимому, продолжили путь в Азию. Одной из самых больших проблем для правосудия является то, что все криптоактивы, заблокированные в Tether, не могут быть официально конфискованы. Для доступа к этим средствам необходимо сотрудничество тех, кто контролирует ключи доступа к цифровым кошелькам, то есть самих подозреваемых или их сообщников». Этот случай демонстрирует сложную форму преступной деятельности: операторы азиатского происхождения, использующие Аргентину в качестве рынка для привлечения средств, координируемые из технических узлов в Китае, с международной юридической поддержкой и логистическими операциями, которые позволяют им одновременно работать в нескольких юрисдикциях. Операция RainbowEx не была единичным случаем, а частью профессиональной структуры, которая, вероятно, использует ту же схему в других странах региона. Связи с юридическими фирмами в Китае, хостинг-серверами в Сингапуре и местными участниками в Аргентине указывают на наличие многонациональной сети, занимающейся привлечением латиноамериканских инвесторов с помощью ложных обещаний в сфере криптовалют. С помощью активированного ордера Интерпола и запросов об экстрадиции по дипломатическим каналам аргентинские власти стремятся найти обоих малайцев на территории Азии. Затем, после возможного задержания, будут начаты процедуры экстрадиции в Аргентину».