Компании, связанные с финансистом, близким к «Чики» Тапиа, не представили балансовые отчеты в IGJ.

Предполагаемые нарушения, расследуемые судебными органами в отношении конгломерата компаний Ариэля Вальехо, финансиста, близкого к Клаудио «Чики» Тапиа, переносятся в представление его финансовой отчетности. По официальным данным, в общей сложности 14 компаний, связанных с этим предпринимателем, не представили финансовые отчеты в Генеральную инспекцию юстиции (IGJ), орган, регулирующий деятельность компаний. «Из 14 компаний, проверенных IGJ, 10 были обвинены прокурором Сесилией Инкардона в рамках расследования предполагаемого отмывания денег». В этом списке выделяются Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach и Sur Pagos. Помимо предъявления обвинений, компании были подвергнуты обыску в рамках судебного дела, возглавляемого федеральным судьей Луисом Армеллой. «Внутри этой группы компаний существуют разные реалии. Cluster Palace Beach, использовавшаяся Вальехо для открытия гостиницы в Вилья-Хессель, является компанией, которая числилась владельцем черного Ferrari California, который обычно парковался у входа в головной офис Sur Finanzas в центре Адроге. С другой стороны, Roncalom SA, склад строительных материалов, находится в центральной базе данных должников Центрального банка с наихудшим рейтингом: ситуация 5, что означает «безнадежное». Ни одна из компаний группы не представила балансовые отчеты. В настоящее время мы не можем принудить их к этому, поскольку до 30 июня 2026 года действует мораторий, за исключением случаев подачи жалобы», — указал глава IGJ Даниэль Витоло. «LA NACION связалась с Вальехо через его близких, которые предоставили финансовые отчеты Sur Finanzas Group и Sur Finanzas PSP за 2024 год по состоянию на 31 марта 2025 года. Последний отчитался о прибыли в размере 353 миллионов песо за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Документы подписаны финансистом и Профессиональным советом по экономическим наукам города Буэнос-Айреса. У него нет никакого подтверждения получения от IGJ. «Все 14 подписей, о которых идет речь, фигурируют в базе данных IGJ по запросам и просмотрам документов. Статья 156 постановления 7 2015, обновленная статьей 128 постановления 15 2024, описывает, как акционерные общества должны представлять свою документацию». В последние недели, после заявления DGI, финансист описал своим собеседникам, что его бизнес состоит из трех частей: кредиты через Sur Finanzas, поставщик платежных услуг с Sur Finanzas PSP и обменные пункты. Информация, полученная от IGJ, фокусируется на двух из этих основных направлений. «Одним из них является Sur Finanzas, компания, которая предлагает кредиты и появляется на футболках аргентинских футболистов. Вальехо превратил ее в «кошелек футбола». Другая компания — поставщик платежных услуг (PSP), которая находится в центре обвинения Генеральной налоговой дирекции в предполагаемом отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Согласно судебному иску, через PSP ненадежные налогоплательщики и предприниматели с низким уровнем дохода осуществили переводы на общую сумму 818 миллиардов песо. «У меня нет армии солдатиков», — защищался Вальехо в беседе с LA NACION. «Ни одна из этих двух компаний не представила балансы в IGJ, согласно официальным источникам. «Бизнес-группа Вальехо имеет и другие ветви. И здесь у IGJ начинают зажигаться сигналы тревоги». Еще одна компания, которая не представила балансовые отчеты, Gestiones San Miguel, которая до сих пор не упоминалась в судебных делах, была создана в 2015 году. Только в 2022 году в этой компании появились мать Вальехо, Грасиэла Беатрис, и Сильвия Торрадо, еще одно имя, которое часто встречается при создании компаний. «До недавнего времени, согласно официальным данным, Грасиэла Вальехо была владелицей Porsche Macan (2023), Porsche 718 Boxster (2019), BMW X2 20I (2019) и BMW X4 20I (2018). На местном рынке этот автопарк стоит не менее 350 000 долларов. В списке компаний, которые задолжали документацию перед IGJ, также находятся Cluster Palace Beach и Sur Finanzas Beach. Последняя является продолжением другой компании под названием Abo Inversiones, созданной в 2020 году. В том же году Вальехо запустил Valle Business, которая фигурирует в реестре компаний, выставляющих поддельные счета ARCA. «В 2021 году появилась компания, которая связала Вальехо с миром футбола: Sur Finanzas Group. Через год она стала спонсором Banfield, пришла в такие крупные клубы, как Racing, и стала спонсором турниров AFA. Менее чем за пять лет бренд расширился. Появились Sur Pagos, Sur Crypto, Sur Valores, SF Inversiones, которые дополняют список IGJ. «AFA также имеет свою собственную историю с контролирующим органом. Правительство через IGJ объявило, что потребует от аргентинской футбольной организации и Суперлиги дать объяснения по поводу «цифр, содержащихся в их бухгалтерских и финансовых отчетах». «С 2017 года AFA просят представить определенные документы. С 2017 по 2024 год органы власти выносили замечания; AFA не отвечала и никогда не получала предписаний», — заявил в LN+ глава IGJ Даниэль Витоло. Администрация Милеи предупредила, что «отсутствие ответа или невыполнение требований в установленный срок может привести к серьезным экономическим санкциям как для вовлеченных организаций, так и для их руководителей».