«Синий доллар»: в доме бизнесмена, близкого к Родриго Де Паулу, провели обыск; масштаб операции расширяется

Алехандро Омар Калиан известен в футбольном мире тем, что сразу попал в узкий круг аргентинской национальной сборной. «Эль Турко» — бизнесмен, которого трудно классифицировать и который предпочитает оставаться в тени. Его имя стало известно в декабре прошлого года, когда он сопровождал своего друга Родриго Де Пауля, Лионеля Месси и других игроков в рекламном турне по Индии. На этот раз его роль более неудобная. В прошлую пятницу в доме Калиана был проведен обыск в рамках расследования предполагаемого сговора бывших сотрудников Центрального банка с финансистами, такими как Элиас Пиччирилло или Франсиско Хауке, с целью покупки официального доллара в период валютного контроля. «Друг Де Паула, как его знают все в мире футбола, входит в список из почти двадцати человек и компаний, в отношении которых судья Ариэль Лихо провел обыски по запросу прокурора Франко Пикарди, как стало известно LA NACION из источников, имеющих доступ к материалам дела. Калиан не был дома, когда прибыла Федеральная полиция. Нечто подобное произошло с другим фигурантом дела, Гонсало Роберто Кало, более известным как «Гонзалоте». «В рамках дела расследуются связи между должностными лицами Центрального банка и группой финансистов, в число которых входили Пиччирилло, Хауке, Мартин Мигелес и Ариэль Вальехо (владелец Sur Finanzas). Эти связи были раскрыты в серии аудиозаписей, сделанных Пиччирилло, бывшим мужем Джесики Сирио. На одной из этих записей сотрудница Центрального банка Аргентины (BCRA) Ромина Гарсия утверждала, что «высшее руководство находится под влиянием». Она имела в виду руководство Центрального банка в период пребывания у власти Мигеля Анхеля Песе. «Прокурор Пикарди, которому поручено ведение расследования, взял на прицел пятерых сотрудников отдела надзора за нефинансовыми организациями, отвечающих за контроль обменных пунктов. 30 декабря в домах всех этих сотрудников были проведены обыски. У них изъяли телефоны и компьютеры, которые сейчас анализируются. Калиан был связан с Пиччирилло. «Они занимались вливанием «белых» денег в компании, которые затем использовались в махинации с «руло», — пояснил источник, знакомый с этой схемой. Как только он узнал об обыске в своем доме, предприниматель попросил адвоката явиться в суд, но не смог получить доступ к материалам дела, поскольку оно находится под грифом «секретно». «Предприниматель имеет судимость за контрабанду мотоциклов высокого класса. В 2020 году 1-й Экономический уголовный суд приговорил его к трем годам условного заключения за незаконный ввоз в страну в общей сложности 51 мотоцикла. Еще одного из осужденных, Хосе Луиса Кихано, защищал Луис Чарро, нынешний адвокат президента АФА. «В декабре прошлого года Калиан вместе с Де Паулом, Месси и Луисом Суаресом совершил поездку в Индию. Промо-тур начался со скандала на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте: зрители, многие из которых заплатили более 100 долларов, забросали поле сиденьями, а руководитель шоу оказался задержан. В ходе обысков, проведенных в прошлую пятницу, следователи искали документы по двадцати компаниям, среди которых выделяются Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus и Goat SA, а также другие. «За Arg Exchange стоят несколько финансистов. Пиччирилло появился в 2022 году, владея 90 процентами акций. Миноритарным акционером в то время был Матиас Бокка, имя которого встречается и в других агентствах. А президентом уже был Мартин Мигелес. Компания начала свою деятельность в 2023 году. В период с января по декабрь того года она купила у различных организаций более 250 миллионов долларов и продала аналогичную сумму. Точная цифра за период с 26 января по 19 декабря составила 251 933 029 долларов США. Это означает, что ежедневный объем покупок составлял 768 000 долларов. «Fenus», хорошо известная в южной части Большого Буэнос-Айреса, принадлежала Ариэлю Вальехо, финансисту, близкому к Клаудио «Чики» Тапиа. Объем операций этой обменной конторы вырос с 425 млн песо во втором полугодии 2022 года до 8,4 млрд песо в первом полугодии 2023 года. «Как удалось выяснить газете LA NACION, за последние месяцы в деле накопились десятки отчетов Центрального банка и другие доказательства, в том числе данные о телефонных переговорах». Среди лиц, в отношении которых ведется расследование, выделяется бухгалтер Валерия Фабиана Фернандес, тезка сотрудницы Центрального банка, в отношении которой в декабре был проведен обыск. Ее имя уже фигурировало в деле, которое расследуют судья Мария Сервини и прокурор Карлос Сторнелли. «Фернандес, по всей видимости, подписала финансовые отчеты как минимум десяти обменных пунктов, выявленных UIF, включая Mega Latina SA и Stema Cambios SA», — говорится в этом деле. «Это дело было возбуждено по заявлению Управления финансовой информации (UIF) на основании отчетов Центрального банка Аргентины (BCRA). Ведется расследование по факту покупки около 1,5 млрд долларов в период с января по октябрь 2023 года, когда Серхио Масса еще был министром экономики».