Взрывной рост состояния Чики Тапиа и таинственное исчезновение наличных денег

Когда Клаудио «Чики» Тапиа занял пост президента АФА 29 марта 2017 года, его декларация о доходах показывала относительно скромное состояние, состоящее из четырех объектов недвижимости, одного автомобиля и чуть более миллиона песо в виде ликвидных активов. Восемь лет спустя карта активов руководителя демонстрирует значительный рост состояния. «Этот рост привел к тому, что он стал владельцем нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, сменил несколько автомобилей, имеет миллионные вклады в песо и долларах, долги, которые появляются и исчезают, чрезвычайные доходы и, вдруг, по состоянию на конец 2025 года, он заявляет — по крайней мере формально — что не имеет денег на банковских счетах и наличных. Разрыв между начальной и конечной точками является убедительной картиной того, как изменилось его состояние за время его пребывания на должности. LA NACION смогла рассчитать это на основе доступа ко всем декларациям, доступным в городе и провинции Буэнос-Айрес. Они являются общедоступными, но не загружены на веб-сайт для немедленного доступа. Из них вытекает один нюанс: Тапия по-прежнему указывает свой семейный статус как «женат», хотя уже несколько лет находится в разлуке с Паолой Мояно (дочерью Уго Мояно). Это означает, что рост его портфеля инвестиций и недвижимости подпадает под режим совместной собственности. Наиболее резкое изменение его состояния наблюдается в ликвидности. «В 2017 году Тапиа задекларировал, что у него было менее 1,5 миллиона песо на сберегательных счетах и в наличной форме (около 143 миллионов песо в текущем курсе или эквивалент чуть менее 100 000 долларов США). «Спустя некоторое время в его окончательной декларации за 2024 год появилась совсем другая цифра: более 1,002 миллиарда песо на депозитах, распределенных по нескольким счетам, в том числе по текущему счету с более чем 517 миллионами песо. Невероятный скачок всего за семь лет». К этому добавляется более 39 миллионов песо наличными и еще 246 206 долларов США на сберегательном счете, оцененные по официальному обменному курсу 1290 песо. Всего это составляет около 1 миллиона долларов США. «Только его ликвидные активы в период с 2017 по 2024 год выросли почти на 1000%, иными словами, увеличились в десять раз». Однако картина 2025 года представляет собой неожиданный поворот: Тапиа заявляет, что не имеет ни наличных денег, ни банковских сбережений. Эта информация контрастирует с другими данными из той же декларации: доходы от процентов, курсовые разницы и финансовая прибыль в размере 130 033 118 песо, которые не могли бы существовать без значительного предварительного объема инвестированного или депонированного капитала. «В результате возникает бухгалтерская лакуна, которая вызывает вопросы о переводе, использовании, потреблении или перемещении тех средств, которые были полностью заявлены в предыдущем году». Первая глава находится в декларации за 2017 год. Тапия сообщил о четырех объектах недвижимости: доме в Кабальото, купленном в 2009 году; другом доме в Эксальтасьон-де-ла-Крус, приобретенном в 2006 году; доме в Сан-Хуане, купленном в 2012 году; и земельном участке, также в его родной провинции, купленном в том же году. Общая стоимость приобретений составила около 1,74 миллиона песо. «Это было имущество, состоящее из семейных домов и земельных участков в провинции, без финансовых инвестиций и доли в компаниях. В то же время ликвидные активы были минимальными: два сберегательных счета на общую сумму 681 618 песо и 719 250 песо (около 65 миллионов песо и 69 миллионов песо в настоящее время). Общая сумма, около 1,4 миллиона песо, отражала домашнюю экономику без больших излишков». Первый разрыв произошел в 2020 году, когда он заявил о продаже своего дома в Кабальито. Доход от этой продажи составил 950 000 песо, что было значительным скачком по сравнению с заявленной стоимостью приобретения в 2009 году. Этот шаг не только означал продажу его самого ценного актива, но и открыл путь к расширению недвижимости, которое стало знаковым для этого десятилетия. Уже в 2019 году он приобрел три дорогостоящих объекта недвижимости: дом площадью более 2400 м² в Кампана-Кардалес, финансируемый за счет кредитов; дом в Беккаре, приобретенный за счет средств от предыдущих продаж; и квартиру площадью 291 м² в Кабальито. В 2020 году к ним добавился еще один дом в районе Кардалес Масчвитц, стоимость приобретения которого колеблется в регистрационных документах от 32 до 37 миллионов песо. К тому времени Тапия также сохраняет за собой первоначальные объекты недвижимости в Эксальтасьон-де-ла-Крус и Сан-Хуан, которые остаются в его собственности на протяжении всей серии деклараций. «Автопарк также претерпевает изменения. В 2017 году в нем фигурировал только Fiat Ducato 2013 года выпуска. В 2020 году добавляется BMW X4, заявленный стоимостью 2,8 миллиона песо. Этот автомобиль исчезает из окончательной декларации за 2024 год, а в 2025 году сообщается о доходе от продажи автомобиля в размере 44,3 миллиона песо, что предполагает крупную сделку. К 2024 году автопарк состоит из оригинального Ducato и Nissan 2018 года выпуска, приобретенного за 14 миллионов песо. Этот скачок пропорционален остальной динамике изменения состояния. «Долги также демонстрируют особую динамику. В 2017 году у него не было зарегистрированных обязательств. В 2020 году появляется ипотечный долг в долларах, а в 2024 году — обычный долг в песо. Однако в декларации о доходах и расходах за 2025 год он снова становится нулевым: ни долгов, ни кредитов. В декларациях также не указаны финансовые вложения, ценные бумаги или доли участия в компаниях, что заставляет отслеживать логику роста только по недвижимости, ликвидности и кредитам. Сравнение между началом и концом периода является убедительным. Тапия переходит от состояния, состоящего из четырех относительно скромных объектов недвижимости, одного автомобиля и ограниченного количества денег, к структуре с по меньшей мере семью объектами недвижимости, ротацией автомобилей высокого класса и более чем миллиардом песо на депозитах в момент наибольшей ликвидности. Продажа дома в Кабальото и получение кредитов объясняют часть этого скачка, но не все. Исход, с заявлением о нулевых ликвидных активах, несмотря на значительные финансовые доходы, оставляет открытым главный вопрос этого расследования: где в начале 2025 года находятся деньги, которые годом ранее были одним из центральных компонентов состояния президента AFA?