«Банда граффити»: они создавали фиктивные компании, получали миллионные контракты от города и покупали облигации.

Сначала они создавали фиктивные компании, всегда на имя подставных лиц, затем получали миллионные контракты в Буэнос-Айресе на очистку граффити в государственных школах и вагонах метро, а последним шагом было отмывание денег через биржевую компанию. Деньги снимались с помощью чеков на небольшие суммы или наличными, но также инвестировались в государственные ценные бумаги. Махинация происходила в период с 2013 по 2018 год. Виновные были недавно привлечены к ответственности и подвергнуты аресту за отмывание денег. Предыдущая коррупционная махинация с использованием государственных средств по-прежнему остается безнаказанной. «Дело началось в 2017 году с жалобы бывшего AFIP на Citepa SA и Varberg SA за уклонение от уплаты налогов. За этими двумя компаниями стояли братья Виктор Мануэль, Виктор Энрике и Серхио Солми. Налоговый орган обнаружил, что компании получали государственные средства от Subterráneo de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) и Министерства образования Буэнос-Айреса для очистки граффити в государственных школах и вагонах линий B и D. Расследование продвигалось с участием Финансовой информационной службы (UIF) и Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (PROCELAC) и привело к выявлению возможных завышений цен в контрактах. «В случае SBASE затраты превышали рыночную стоимость на 570%, а для правительства города Буэнос-Айреса (GCBA) переплата составила 150%. Эта часть махинации была передана в суд города. А все, что касалось отмывания денег, попало в федеральный суд Себастьяна Касанелло. «Вскоре было обнаружено, что компания Citepa SA депонировала все свои доходы на счет брокерской компании Servente y Cía SA. Этот счет был открыт на имя Хорхе Паласио, Виктора Энрике Солми, Серхио Густаво Солми, Виктора Мануэля Солми и Марии Нереи Солми. Переводы начались в январе 2014 года и закончились в апреле 2016 года. В общей сложности было депонировано 20 016 731 песо. «В случае Varberg SA, 7 539 320 песо было депонировано на другой счет той же финансовой компании. Вливания денежных средств осуществлялись в период с января 2015 года по июнь 2018 года посредством чеков, выданных правительством города, и банковских переводов. Последним шагом было поэтапное снятие денег. Суд установил, что это было сделано с помощью чеков, выписанных самой финансовой организацией (большинство из них на сумму 50 тысяч песо каждый, что позволяло их инкассировать предъявителю) или непосредственно наличными. Другая часть, напротив, была инвестирована в сделки с государственными ценными бумагами: облигации Boden 2015, AA17 и государственный долг Рио-Негро. «Первым шагом маневра было создание компаний, которые якобы предоставляли услуги по удалению граффити и гидроизоляции. Бывшая AFIP обнаружила, что использовались подставные лица, но настоящие владельцы не заставили себя долго ждать. «В ходе обысков были изъяты заказы на поставку, выданные SBASE в пользу Citepa SA, в которых в качестве контактного лица был указан «Виктор Солми» и его личный адрес электронной почты. Citepa возглавлял Хорхе Паласио, человек, проживавший в многоквартирном доме во Флоренсио Варела, в провинции Буэнос-Айрес. В бывшей AFIP Паласио указал в качестве адреса проживания дом в Сан-Педро, где на самом деле жил Серхио Г. Солми. И не только это. Он также был в базе E-Apoc налогового органа. «Виктор Э., Серхио и Виктор М. Солми официально не фигурировали ни в одном корпоративном или коммерческом документе Citepa (эту роль выполняли Паласио и Перетти), а также в реестрах AFIP и банковских счетах, открытых фирмой; они только выступали в качестве «поверенных» вместе с одним из официальных партнеров (Паласио), чтобы вливать средства и осуществлять операции на счете, открытом в брокерской компании», — заявил судья Касанелло, когда предъявил обвинение всем причастным лицам. «Citepa не декларировала местонахождение, не регистрировала имущество и имела всего трех зарегистрированных сотрудников. Из изъятых электронных писем было установлено, что на самом деле эти предполагаемые сотрудники были прикрытием на случай возможных проверок. «Паблито, сегодня вечером они, возможно, «появятся», и идея в том, чтобы эти трое были зарегистрированы. Если можешь, пришли их мне сегодня днем, и я отправлю их, чтобы они были готовы к вечеру, на всякий случай. Спасибо!!!!!», — написал Виктор Э. Солми одному из бухгалтеров. «Аналогичная схема была обнаружена в другой компании, которая стала объектом расследования, Varberg SA, созданной в 2014 году Клаудией Юдит Бердичевски и Фернандо Бердичевски, которые занимались созданием корпоративных структур. Изначально компания была зарегистрирована для строительства, ремонта и реконструкции жилых зданий, а затем к этому были добавлены услуги по уборке. Мобильные телефоны показали, кто были настоящими владельцами Verberg SA и с какими должностными лицами они взаимодействовали. В деле особо выделяется чат от 3 апреля 2019 года между Виктором Э. Солми и контактом, зарегистрированным как «Cabildo Interlocutor 2019 Espacio Público Silvina Lavanca», который на самом деле был должностным лицом Министерства окружающей среды и общественных пространств города. «Телефон был записан под этим именем, потому что компания также привлекалась для «уборки и удаления граффити» из Cabildo после каких-либо маршей или протестов в центре Буэнос-Айреса. В феврале этого года судья Касанелло возбудил уголовное дело против владельцев компаний, причастных к мошенничеству, трех бухгалтеров, участвовавших в создании фирм, а также руководителей и представителей финансовой компании, которые позволили денежным средствам находиться в обращении. «Вместо того чтобы выполнять обязанности, вытекающие из ее статуса финансовой организации, брокерская компания ни разу не составила реальный профиль транзакций своих клиентов, не предприняла никаких действий для установления личности конечных бенефициаров и экономической способности компаний, не заметила недостатки в скудной документации, представленной компаниями, а также не удостоверилась в том, что операции, проводимые этими компаниями, имели разумную связь с заявленной деятельностью, и не запросила подтверждающую документацию по этому вопросу», — говорится в решении. Федеральный суд только что подтвердил обвинения в отмывании денег и наложение миллионных арестов на ответственных лиц. «Теперь остается возбудить дело о предполагаемой коррупционной махинации. Это дело рассматривается в суде по делам о правонарушениях и мелких правонарушениях Буэнос-Айреса. Примечательно, что оно закрыто с 2023 года «за отсутствием доказательств». Однако в ходе расследования выяснилось, что некоторые должностные лица, занимавшие посты в SBASE во время заключения контракта с Citepa, впоследствии перешли на работу в Министерство образования, которое в конечном итоге заключило контракт с Varberg. «Виктор Э. Солми вел постоянные переговоры о заключении контрактов и предоставлении услуг с несколькими должностными лицами SBASE, Министерства образования и Министерства окружающей среды GCBA, с которыми у него были запланированы встречи», — подчеркнул Касанелло в своем решении, с которым ознакомилась газета LA NACION. «При подтверждении обвинений судья Мариано Льоренс напомнил, что закрытое дело может быть возобновлено, если «возникнут обстоятельства, которые обоснованно позволят изменить критерий, по которому преследование было признано необоснованным, и если оно будет сорвано в результате злонамеренных действий или бездействия обвиняемого в отношении соглашения о медиации». «Доказательства находятся в деле. Компании нанимались на основе фиктивных тендеров. Почему? Они конкурировали между собой».