Центральный банк уже проводит расследование по факту хищения 300 миллионов долларов США у сборной Аргентины

«Клаудио Тапиа, Пабло Товиггино и остальные руководители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) только что получили новый удар. На этот раз он пришел не от судебных органов, а из приемной Центрального банка (BCRA).» Гильермо Тофони, предприниматель и владелец компании World Eleven, который уже давно заявляет о нарушениях в обращении с деньгами, связанными с национальной сборной Аргентины, обратился к Центральному банку с просьбой расследовать, почему, по его обвинению, AFA переместила около 300 миллионов долларов, не вводя их в страну, что, в случае подтверждения, будет являться нарушением Закона о валютном регулировании. Речь идет о средствах, полученных сборной Аргентины после последнего чемпионата мира, который прошел в Катаре в 2022 году. «BCRA уже получила документы и проверяет операции, упомянутые Тофони, который также обратился в суд по этому вопросу. Источники, знакомые с ходом дела, утверждают, что ведомство, возглавляемое Сантьяго Баусили, должно продолжить расследование, поскольку заявление, поданное Тофони, является обширным — оно насчитывает 49 страниц —, точным и подробно обоснованным. Тофони подал заявление 10 марта этого года. Обвинения выдвинуты против Тапии, Товиггино, Эрики Джиллетт и Хавьера Фарони в связи с предполагаемым нарушением Закона о валютном регулировании (Закон № 19.359).» К заявлению был приложен флеш-накопитель «для проверки», содержащий банковские операции, международные переводы и документы, полученные в ходе процедуры «дискавери» в судах США, которые описывают функционирование параллельной финансовой схемы. В значительной степени оно опирается на расследование, опубликованное в газете LA NACION Уго Альконада Моном, Николасом Пицци, Игнасио Гримальди и Иваном Руисом. «Основой обвинения является разница, которую, учитывая ее масштабы, трудно объяснить в рамках обычных параметров операционной деятельности: то, что сборная Аргентины заработала за рубежом, и то, что фактически было задекларировано в стране». Согласно выпискам из банковских счетов таких учреждений, как Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase, Citibank и PNC Bank, компания TourProdEnter — эксклюзивный коммерческий агент AFA за рубежом — получила около 300 миллионов долларов США в период с 2022 по первое полугодие 2024 года. Согласно заявлению, речь идет о компании, связанной с Фарони и Джиллеттом, которая вытеснила Тофони из бизнеса. «Когда эти данные сравниваются с балансовыми отчётами, представленными АФА в Генеральную инспекцию юстиции (IGJ), цифра оказывается значительно меньше». В заявлении утверждается, что эта разница не является бухгалтерским несоответствием или административной ошибкой, а является результатом преднамеренной схемы, разработанной для удержания валюты за рубежом. «В этой схеме TourProdEnter LLC выступает в качестве центрального звена». Согласно документу, речь идет о компании, зарегистрированной во Флориде, которая, несмотря на то, что обрабатывает миллионные объемы — в среднем около 86 600 долларов США в день в течение анализируемого периода —, не имеет реальных офисов, сотрудников или поддающейся проверке коммерческой деятельности, соответствующей суммам, которые она пропускает через себя». В заявлении утверждается, что эта компания, по всей видимости, действовала в качестве инструмента для концентрации доходов от международных товарищеских матчей, спонсорских контрактов и коммерческих прав, чтобы затем перераспределять их посредством многочисленных переводов третьим лицам. «В документах описывается процесс «лейеринга» (layering) или стратификации — техника, используемая для фрагментации и рассеивания средств по различным юрисдикциям и счетам, что затрудняет их отслеживание». Среди основных получателей фигурирует компания ADCAP Securities Uruguay, которая, как предполагается, получила 106 773 505 долларов США посредством десятков переводов. Только с одного счета в Bank of America было зарегистрировано 33 операции на сумму более 74 миллионов долларов США. «Еще один значимый случай касается компании Marmasch LLC, зарегистрированной во Флориде, которая получила 13 477 350 долларов США. Ее владелица, Мариела Мариса Шмальц, является гражданкой Аргентины, проживающей в Барилоче, работающей в аптеке и, согласно заявлению, не имеющей экономического или коммерческого профиля, совместимого с управлением такими суммами». В документе высказывается предположение, что речь может идти о структуре, используемой для перевода средств без реальной деятельности. «Также фигурирует компания Sports Nextgen LTD, связанная с Хавьером Фарони, которая, как предполагается, получила 5,7 млн долларов США в рамках этой схемы. В совокупности эти движения, согласно заявлению, образуют сеть промежуточных компаний, позволяющую распределять средства вне зоны действия местного валютного контроля». Обвинение не ограничивается технической реконструкцией финансовой схемы, но также содержит указания на конечный пункт назначения части этих средств. Были зарегистрированы платежи на сумму 512 000 долларов США, связанные с яхтенными услугами, через компании CCYACHTING LLC и Charter Dreams Yacht Services. Эти операции по времени совпадают с отпуском Клаудио «Чики» Тапиа в июле 2024 года, когда он был сфотографирован на яхте Wyldcrest (модель Ocean 90) в Монако, аренда которой, согласно заявлению Тофони, составляет около 100 000 долларов США в неделю. «К этому добавляется постоянный поток переводов, связанных с частной авиацией. В документе фигурируют переводы в адрес таких компаний, как Gestair Aviation, Banyan Air Services и Jet Support Services, а также выплаты пилоту Луису Чадесу за запчасти и операционные расходы, которые, согласно заявлению, могут быть связаны с приобретением самолетов в США с использованием незадекларированных средств. «В заключительной части заявления утверждается, что вся эта схема представляет собой «постоянную незаконную манипуляцию», оказывающую прямое влияние на экономический общественный порядок». Основной аргумент заключается в том, что нереализация валюты на официальном рынке не только нарушает Уголовный закон о валютном регулировании, но и влияет на платежный баланс и резервы страны. «По этой причине Тофони просит Центральный банк тщательно проанализировать балансовые отчеты АФА за период 2022–2025 годов. Для этого он требует вызвать в качестве свидетеля бывшего главу Генеральной инспекции юстиции Даниэля Витоло, чтобы тот рассказал о нарушениях, обнаруженных в бухгалтерской отчетности, представленной футбольной организацией. «Дело вступает теперь в этап технической экспертизы в рамках Центрального банка Аргентины (BCRA). По завершении этой проверки, в случае подтверждения факта нарушений, дело должно быть передано в Управление по экономическим преступлениям, которое должно будет определить, является ли разница между доходами, полученными за рубежом, и заявленными суммами нарушением валютного законодательства или же частью более масштабной схемы. «На АФА поступает все больше жалоб в связи с ее операциями с иностранной валютой в условиях действующих в Аргентине валютных ограничений. В ходе предыдущего расследования Центрального банка Аргентины (BCRA), которое уже прошло стадию предварительного следствия и было передано в суд, утверждается, что во время действия валютных ограничений организация создала финансовую структуру, которая позволила ей перенаправить около 100 миллионов долларов США в каналы, связанные с параллельным курсом доллара». Как следует из материалов дела, эта манипуляция принесла организациям чрезвычайную выгоду: они смогли удвоить объем своих доходов из-за рубежа по сравнению с теми, кто действовал в рамках действующих валютных правил. Документ Центрального банка показывает, что было как минимум три манипуляции, связанные с платежами от спонсоров, таких как Adidas, CONMEBOL и ФИФА, а также посредников по коммерческим и аудиовизуальным правам, которые, по всей видимости, избегали прохождения через официальный рынок, чтобы обойти контроль.