Подтверждено возбуждение уголовного дела в отношении «миллионерши-вдовы» бывшего секретаря Нестора и Кристины Киршнер, а также расширение ареста ее активов до 38 млн долларов США.

Все ближе приближается судебный процесс над наследниками Даниэля Муньоса, бывшего секретаря Нестора и Кристины Киршнер в 2003-2009 годах, который, согласно судебному расследованию по делу о взятках, получал сумки с взятками от бизнесменов в квартире бывшей президентки в Реколете. Федеральный суд подтвердил обвинение Каролины Почетти, «миллионерши-вдовы» Муньоса, в отмывании денег и наложил арест на ее имущество на сумму 38 миллионов долларов. То же самое было сделано с Франко Муньосом, сыном бывшего секретаря президента, на которого был наложен арест на сумму 11 миллионов долларов. «Остальным 20 обвиняемым, среди которых есть его родственники, адвокаты, подставные лица и риэлторы, было подтверждено обвинение и на них был наложен арест на общую сумму 412 миллионов долларов». Размер арестованных активов дает представление о сумме денег, отмытых Муньосом и его семьей, когда он вывез из страны не менее 70 миллионов долларов и инвестировал их в 16 роскошных объектов недвижимости в Майами, два в Нью-Йорке, а затем задумал построить туристический комплекс на прибрежном участке площадью 16 гектаров на райских островах Теркс и Кайкос в Карибском море чтобы построить огромный пляжный курорт. Он утверждал, что когда Муньос умер в 2016 году, он дал понять, что эти деньги, отмытые за границей, принадлежали Нестору и Кристине Киршнер. «Когда я говорю о их законных владельцах, хотя мы и не говорили об этом прямо, было понятно и «висело в воздухе», что они принадлежали Нестору и Кристине. Я повторял ему, что их возвращение решит все проблемы», — рассказал Кампильо в своем заявлении в качестве раскаявшегося в 2018 году перед федеральным судьей Клаудио Бонадио и прокурором Карлосом Сторнелли по делу о записных книжках с взятками. Теперь Федеральная палата подтвердила обвинение Почетти в качестве соавтора преступления по отмыванию денег незаконного происхождения, отягченного тем, что оно было совершено в рамках объединения, созданного для продолжительного совершения деяний такого рода. Наиболее примечательно то, что арест ее имущества и денежных средств был расширен до впечатляющей суммы в 50 000 000 000 песо, что по официальному курсу составляет около 38 миллионов долларов. «Почетти причастна к этому делу из-за ее предполагаемого участия в различных незаконных операциях. Расследование установило, что вместе с адвокатом Мигелем Пло, Марией Хесус Пло и Федерико Зупичичем он встретился в июле 2016 года с адвокатами юридической фирмы «Karam Missick» на островах Теркс и Кайкос, чтобы продвинуть строительство мега-курорта, где номера будут стоить от 500 до 1000 долларов за ночь. «Кроме того, она обвиняется в том, что была подставным лицом в различных незаконных операциях, входя в состав компаний, использовавшихся в качестве прикрытия, или действуя в качестве доверенного лица, как в случае с компаниями Malabia 1741 SA и Particular Group». Федеральная палата подтвердила обвинение Даниэля Омара Бланко, дяди Каролины Почетти и брата Бланки Бланко, бывшего депутата национального парламента от Санта-Крус и бывшей жены бывшего губернатора Даниэля Перальта. «Также было предъявлено обвинение Стелле Мэрис Бланко, сестре бывшего депутата Бланки Бланко, причастной к операциям на национальном и международном уровнях в качестве подставного лица». Было подтверждено возбуждение уголовного дела против Даниэля Роберто Элоя Боны, владельца бухгалтерской фирмы Pablo Asociados; Алехандрины Почетти, сестры вдовы Муньоса; Пабло Мартина Райеса, ее бывшего мужа, и Фаусто Алехандро Мачадо, водителя Муньоса. Считается, что Элой Бона консультировал Райеса. «Было подтверждено возбуждение уголовного дела против Карлоса Темистоклеса Кортеса, связанного с «Grupo Llaneza Autofarma» и незаконными переводами средств в Швейцарию, а также против Густаво Серхио Дорфа, хотя было назначено бухгалтерское экспертиза для выяснения финансового положения его компаний». Также было подтверждено возбуждение уголовного дела против Питера Майкла Карама, Turks and Caicos, консультанта по инвестициям в недвижимость, поскольку было подтверждено его участие в качестве юриста в приобретении участков в Карибском бассейне. «Были предъявлены обвинения Леонардо Даниэлю Льянезе и Рубену Орасио Льянезе, причастным к вливаниям незаконных средств в фармацевтическую отрасль и приобретению компании «San Up SA», а также Грегорио Себастьяну Людману, доверенному лицу Муньоса в Неукене, ответственному за структурирование бизнес-спектра». Были подтверждены обвинения в отношении Эльбы Диамантины Муникой и Элизабет Марии Эрминии Ортис Муникой, причастных к операциям с недвижимостью с целью отмывания денег путем купли-продажи недвижимости, где Эльба выступала в качестве подставного лица. «Было подтверждено обвинение в отношении Франко Даниэля Муньоса, который скрывал присутствие своего отца в таких компаниях, как Cayuqueo SA и Combsur SA, где он выступал в качестве подставного лица. Были подтверждены судебные преследования Фернандо Мартина Эрреры и Марсело Адриана Тимпанаро, арендаторов и эксплуататоров коммерческих парковок, а также Сусаны Ноэми Муньос, которая действовала от имени Madaco SA и в качестве доверенного лица при покупке недвижимости. Такая же участь постигла Алехандро Максимилиано Раэле, который управлял фондами организации на национальном и международном уровне через компанию Financlass SRL; Мауро Габриэля Профетико, который управлял гаражами и предоставлял свое имя для перекачки незаконных средств, и Рикардо Фабиана Баррейро, известного как садовник Киршнеров. Ему приписывают приобретение многочисленных активов, несоразмерных его состоянию, хотя и только в качестве участника. То же самое произошло с Фаусто Алехандро Мачадо, связанным с Vialsur SA и Муньосом в качестве его личного водителя, а также с Роберто Нестором Соса, который участвовал в различных сделках в качестве члена круга Муньоса, включая Vialsur SA и MM Servicios SA. Палата отменила несколько судебных преследований и постановила, что нет оснований для судебного преследования или прекращения дела в отношении некоторых обвиняемых. Были закрыты дела Амилькара Эктора Акосты, Мириам Нормы Барренечеа Исла, Эрнесто Антонио Кандотти, Марии Соледад Кандотти, Карины Вероники Ла Порта и Алехандро Даниэля Вернета. Было признано отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Рикардо Леандро Альборноса, Хорхе Марсело Лудуэньи, Пабло Алехандро Бускалья и Андреса Меркури. Судьи подчеркнули важность ареста миллионных активов, поскольку основное внимание уделяется не только осуждению коррупции, но и возвращению активов, полученных в результате преступления. Суд подтвердил, что целью является возмещение ущерба, исполнение штрафного наказания, оплата судебных издержек и конфискация имущества, связанного с преступлением. Установленные суммы, хотя и высокие, считаются соразмерными масштабу расследуемых фактов, ответственности и степени участия каждого обвиняемого, а также сложности махинаций по отмыванию денег».