«Нелояльный сотрудник» государственной верфи: в отношении бывшего руководителя компании «Танданор» ведется расследование по подозрению в получении взятки, а также изъято 367 110 долларов США

Внутренняя проверка на государственной верфи «Talleres Navales Dársena Norte» (Tandanor), подведомственной Министерству обороны и расположенной в буэнос-айресском районе Ла-Бока, стала толчком к возбуждению судебного дела по подозрению в коррупционных махинациях, в результате чего была проведена операция, позволившая обнаружить значительную сумму наличных денег, документы и электронные устройства. Как сообщает Infobae, главным фигурантом расследования является Хулио Эдуардо Галле, который занимал должность коммерческого директора этого государственного предприятия. Расследование также затрагивает Антонио Алехандро Наполеоне, директора компании «Lucrimar SA», которая имела задолженность перед «Танданором» за оказанные услуги. «Согласно версии, рассматриваемой судебными органами, Галле якобы предложил списать задолженность в размере примерно 200 000 долларов США в обмен на денежное вознаграждение. Эта махинация, предположительно, нанесла ущерб имуществу государственной компании и расследуется по статьям о взяточничестве и недобросовестном управлении в ущерб государственной администрации». Дело было возбуждено на основании жалобы, поданной компанией «Танданор» после того, как в ходе внутренней аудиторской проверки в государственной компании — решенной после смены руководства — были выявлены нарушения, связанные с взиманием платы за услуги. На основании этой информации федеральные судебные органы приступили к реконструкции финансовых операций и взаимосвязей между фигурантами дела. «Исходя из этих данных, судья Себастьян Касанелло, возглавляющий 7-й Национальный суд по уголовным и исправительным делам федерального уровня, распорядился провести пять обысков. Обыски проводились сотрудниками Отдела по борьбе с коррупцией Федеральной полиции: четыре из них состоялись в Буэнос-Айресе, а один — в Мар-дель-Плата». «Самая важная находка была обнаружена в банковской ячейке, расположенной в центральном районе Буэнос-Айреса. Там следователи нашли часть из 367 110 долларов США, которые были изъяты в рамках данного дела. Сейф был опечатан по решению суда. Остальная часть изъятых денежных средств, необходимая для пополнения указанной суммы, находилась в квартире, включенной в список объектов, подлежащих обыску. «Помимо долларов, в ходе операций были изъяты 12 700 000 песо, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, флешки, банковская документация и записи, связанные с контрактами и коммерческими операциями». Среди материалов, включенных в дело, также фигурировала рукописная квитанция, которая, согласно расследованию, подтверждает платеж в размере 100 000 долларов США между лицами, причастными к этой махинации. Документ будет направлен на экспертизу для установления его происхождения, авторства и возможной связи с предполагаемым соглашением, по которому ведется расследование. «Следователи также провели сбор финансовой, компьютерной и имущественной информации о подозреваемых. Цель состоит в том, чтобы определить, как могла развиваться эта операция, куда могли пойти деньги и какова степень участия каждого из причастных лиц». «Основная гипотеза заключается в том, что тогдашний коммерческий директор компании «Танданор» имел возможность вмешиваться в процесс управления задолженностью, которую компания «Лукримар» имела перед верфью. Возможность списания этой задолженности в обмен на личную финансовую выгоду в настоящее время является одним из центральных моментов расследования».