Судья из Техаса принял признание Фреда Мачадо виновным в отмывании денег и мошенничестве

На судебном заседании, которое длилось всего 16 минут, Федерико «Фред» Мачадо признал себя сегодня виновным перед судом США в отмывании средств, полученных в результате мошенничества при продаже самолетов, а также в организации мошеннической схемы на миллионы долларов, в обмен на то, что прокуратура сняла с него обвинение в незаконном обороте наркотиков. Слушание состоялось сегодня с 11:05 до 11:21 утра в штате Техас, где Мачадо вместе со своим адвокатом Джейми Солано предстал перед следственным судьей Доном Д. Бушем, который допросил его, чтобы убедиться, что он полностью осознает последствия принятого решения. Теперь ему предстоит дождаться, пока федеральный окружной судья Амос Л. Маззант III, ведущий дело, вынесет приговор. «Соглашение представляет собой разворот на 180 градусов по сравнению с первоначальной стратегией Мачадо, который через несколько дней после своей экстрадиции в ноябре прошлого года заявил о своей «невиновности» перед судьей Биллом Дэвисом и делал ставку на устное судебное разбирательство с участием присяжных. Но после шести месяцев содержания в тюрьме в Оклахоме бывший финансист кампании «Avanza Libertad» 2019 года сменил тактику. «Признание вины, о котором стало известно на прошлой неделе из ряда документов, представленных в суды Техаса, позволяет Мачадо избежать суда присяжных и, в свою очередь, уйти от обвинения в наркоторговле, которое грозило ему обязательным минимальным сроком до 10 лет тюремного заключения. «Заседание по изменению признания вины было назначено на сегодня в федеральном суде Техаса в рамках дела «Соединенные Штаты против Мерсер-Эрвин и др.», по которому партнерша Мачадо, Дебра Линн Мерсер-Эрвин, уже была приговорена в 2023 году к 16 годам лишения свободы. Но в его случае — по трем обвинениям: отмыванию денег, электронному мошенничеству и незаконному обороту наркотиков. Согласно документам, представленным на прошлой неделе прокуратурой, в которых Мачадо признал факты, подтверждающие его вину, и которые подписаны им, аргентинец признал, что организовал сложную аферу, построенную на продаже «непродаваемых» самолетов». Мачадо признал, что вместе со своими сообщниками он привлекал миллионные вклады инвесторов на самолеты, которые на самом деле принадлежали авиакомпаниям, таким как Air India, All Nippon Airways или частной компании, базирующейся в Китае, и которые не были выставлены на продажу. Он подробно описывает три случая: в сентябре 2019 года — в отношении самолета, базирующегося в Китае; в феврале 2019 года — в отношении самолета, принадлежавшего All Nippon Airways с 2010 года и зарегистрированного в Японии; и в ноябре 2020 года — в отношении самолета Air India, по которому был подписан договор о возвращаемом депозите в размере 5 000 000 долларов США. «Из этой суммы 550 000 долларов США были переведены непосредственно на счета Мачадо для целей, не связанных с данной сделкой». Схема действовала с использованием компаний South Aviation Inc и Pampa Aircraft Financing — контролируемых аргентинцем во Флориде — в сочетании с Wright Brothers Aircraft Title, компанией из Оклахома-Сити, которая выступала в качестве агента по хранению залогового обеспечения и делила офисы, ресурсы и сотрудников с Aircraft Guaranty Corporation из Техаса, принадлежащей Мерсеру-Эрвину. Хотя соглашение сосредоточено на экономических преступлениях в США, тень местной политики остается. Федеральная прокуратура в Техасе сохраняет в качестве доказательства перевод 200 000 долларов США в пользу Эсперта в январе 2020 года. Зарегистрированная через Bank of America как «further credit to» — то есть банковская инструкция, которая фрагментирует путь денег через промежуточные счета перед поступлением к конечному получателю — и связанная с самолетом с регистрационным номером N28FM, эта операция используется следователями для подтверждения маршрута денег, который Мачадо использовал для своих преступлений. «По словам Эсперта, эта операция касалась консультационных услуг, связанных с рудником в Гватемале, по контракту на 1 млн долларов США, за который он якобы получил лишь одну часть гонорара, но расследование федерального прокурора Сан-Исидро Фернандо Домингеса не обнаружило конкретных доказательств того, что Эсперт действительно оказывал эти консультационные услуги. По словам бывшего депутата национального парламента, его назначение не состоялось из-за пандемии Covid-19, потрясшей мир в 2020 году. «Обвинения, выдвинутые Мачадо в Техасе, в свою очередь, влекут за собой серьезные наказания. За сговор с целью отмывания активов ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, штрафы в размере до 250 000 долларов США или в размере, вдвое превышающем полученную выгоду, а также до 3 лет условного освобождения. За сговор с целью мошенничества предусмотрен аналогичный диапазон наказаний, в том числе до 3 лет условного срока. К этому добавляется конфискация имущества и активов, которую прокуратура уже заявила о намерении провести. «Защита, однако, рассчитывает, что суд зачтет шесть месяцев, уже отбытых в Симарроне — автоматический зачет в соответствии с федеральным законодательством США — и примет во внимание четыре года домашнего ареста, которые он отбыл в пригороде Виедмы после задержания в Барилоче в апреле 2021 года, хотя это второе обстоятельство остается полностью на усмотрение судьи Маццанта. Его окружение предполагает освобождение через несколько месяцев или, в крайнем случае, через несколько лет, а также возможное возвращение в Аргентину после выхода из тюрьмы». Со своей стороны, федеральная прокуратура в лице Хизер Раттан, присутствовавшей на сегодняшнем слушании в Техасе, уже заявила, что будет добиваться конфискации имущества и активов. Следующий этап судебного разбирательства может занять от 60 до 90 дней и завершиться слушанием по вынесению приговора у судьи Маззанта, который определит меру наказания для мужчины, когда-то обеспечивавшего авиаперевозки для президентской кампании Эсперта в 2019 году.