Дело «Весы»: пенсионер из Тигре, получивший от Хейдена Дэвиса более 1 миллиона долларов, числится в зарубежных компаниях и имеет право водить автомобили высокого класса.

Дело о криптовалюте LIBRA добавило новый и любопытный вопрос в ноябре прошлого года, когда судебные власти установили, что после встречи с президентом Хавьером Милеем 30 января 2025 года Хайден Марк Дэвис, создатель исследуемого актива, перевел более миллиона долларов в цифровой валюте на счет 75-летнего аргентинского пенсионера. Получателем был Орландо Родольфо Меллино, который через несколько часов перевел всю полученную сумму на счет третьего лица, владелец которого является еще одним вопросом, который остается нерешенным в деле. С этого момента Меллино стал фигурантом расследования, но его личность осталась окутанной тайной. Его связь с Дэвисом, его роль в движении цифровых денег и его отношения с различными компаниями, некоторые из которых зарегистрированы за рубежом, являются открытыми вопросами, которые придают пенсионеру явные черты «подставного лица». В прошлый четверг в суд Мартинеса де Джорджи поступила новая информация о Меллино, которая усиливает эту гипотезу. Отчет Национального управления регистрации автомобильного транспорта показывает, что пенсионер имеет право управлять пятью автомобилями среднего и высокого класса, принадлежащими компании Logística Latinoamericana S.R.L, в которой Меллино является или был мажоритарным акционером, согласно документам, с которыми смогло ознакомиться это СМИ». Это Audi A3 Sportback, внедорожник Honda CR-V EXL, Volkswagen Vento 2.5, Dodge Journey SE 2.4 и Volkswagen Passat. «Адрес пенсионера, получившего деньги от Дэвиса, является еще одной неизвестной в этом деле. В первых числах декабря сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой в муниципалитет Тигре, чтобы уведомить его об аресте его имущества. На место прибыли сотрудники Управления федеральных оперативных подразделений Сан-Исидро, которые убедились — как впоследствии и газета LA NACION — что адреса пенсионера не существует и что соседи по району его не знают». Были опрошены жители дома № 442, где находится бар, но они не знают этого человека; в доме № 432 находится гамбургерная, а в соседнем помещении — игровой зал», — сообщила судебным органам комиссар Андреа Эспозито в электронном письме, с которым ознакомилась газета LA NACION. «Суд утверждает, что Меллино подвергается судебному разбирательству, которое ведется вместе с президентом Майли и другими фигурантами дела, в том числе Дэвисом, но его реальный адрес не указан в деле, согласно различным источникам, осведомленным о ходе дела». Загадка Меллино усугубляется его связями с рядом компаний. Согласно документам, с которыми смогла ознакомиться LA NACION, «Орландо Р. Меллино» фигурирует в качестве менеджера компании, зарегистрированной во Флориде, США, созданной в 2021 году, но недействующей с 2023 года; а также в качестве содиректора и финансового директора другой компании, расположенной в Калифорнии, директором и исполнительным директором которой является другой Меллино, фигурирующий как «Диего Х. Меллино». «Последняя компания, действующая с июня 2023 года, называется ORDI INC., что может быть сокращением от инициалов Орландо и Диего». Имя Диего Меллино также вновь появляется в связи с Орландо на местном уровне, и это происходит двумя разными способами. «С одной стороны, Диего имеет право управлять теми же пятью автомобилями, что и Орландо. Автомобили принадлежат Logística Latinoamericana S.R.L, компании по управлению и транспортировке, в которой пенсионер Орландо Меллино внезапно стал мажоритарным акционером. Согласно публичному документу провинции Буэнос-Айрес, в феврале 2023 года предыдущие владельцы передали пенсионеру 90% акций. Другой точкой соприкосновения между Орландо и Диего является владелица оставшихся 10% компании: Мириам Гладис Мингоранс. Юридический адрес женщины, которая останется менеджером, находится в районе Бельграно в Буэнос-Айресе, на улице Бланко Энкалада, где до нескольких месяцев назад работал центр хиропрактики под руководством Диего Эрнана Меллино, как удалось установить LA NACION. «LA NACION связалась с окружением специалиста несколько недель назад и поинтересовалась его связями с пенсионером Орландо Меллино и компанией ORDI INC. из Калифорнии, но до сих пор не получила ответа. «LA NACION также несколько раз связывалась с адвокатом Меллино, Гонсало Герреро, чтобы задать ему те же вопросы, но он также не ответил». «Нестандартная» ситуация Орландо Меллино в деле привела к специальному запросу со стороны одной из сторон истцов. Представляемые адвокатами Николасом Гастоном Речаником и Камилой Паласин Ройтбарг, два из потерпевших по делу представили на прошлой неделе в суд Марсело Мартинеса де Джорджи письмо, в котором отмечали «аномалию» и просили принять меры. «[Меллино] явился на судебное разбирательство, не указав своего реального адреса, что является нарушением элементарной процессуальной обязанности, необходимой для обеспечения законности процедуры и эффективного соблюдения процессуальных норм», — указали они. Они просили обязать пенсионера указать свой реальный адрес. Судья Марсело Мартинес де Джорджи ответил в прошлую среду, что Орландо Меллино действовал в соответствии с законом и «имел зарегистрированный адрес» в деле, хотя, как удалось выяснить этому СМИ, единственный адрес, связанный с Меллино в деле, — это «электронный адрес» его адвоката Герреро, который является его CUIT. Истцы также просили предоставить обновленные отчеты компании Logística Latinoamericana S.R.L. «Это имеет особое значение, — отметили адвокаты, — в рамках дела, в котором обсуждаются имущественные обязательства и возможные меры предосторожности». В своем ответе судья Мартинес де Джорджи избегал упоминания этого момента. «Согласно публичным записям, до перехода в руки Меллино компания Logística Latinoamericana S.R.L, которая является владельцем автомобилей, принадлежала Эрику Фельдштейну, Гидо Алехандро Левину, Джонатану Давиду Романо и Дарио Габриэлю Розенталю. Три из этих имен фигурировали в Pandora Papers, глобальном расследовании, которое раскрыло структуру тысяч офшорных компаний и трастов. Фельдштейн, Левин и Романо числятся в составе Griffin Group Consulting, компании с юридическим адресом в районе Висенте Лопес. Месяц назад LA NACION посетила это место, чтобы расспросить о его связи с Меллино, но там ограничились заявлением, что «не будут отвечать ни на какие вопросы». Миллион долларов, который пенсионер получил 30 января от Дэвиса — через 42 минуты после того, как президент Майли опубликовал в социальной сети X фотографию вместе с предпринимателем — Меллино перевел на третий счет, неизвестный, но с которым он уже взаимодействовал ранее. «Как установил прокурор Эдуардо Тайано, в период с марта 2024 года по февраль 2025 года пенсионер получил с этого счета более 5,8 миллиона долларов, согласно анализу, проведенному Секретариатом по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (SIFRAI) и Главным управлением по возврату активов и конфискации имущества (DGRADB)». Переводы, связанные с Меллино, являются лишь частью сложной сети операций, которые были активированы до, во время и после появления виртуальной валюты LIBRA, чей взлет и внезапный крах вызвали многочисленные жалобы на президента и расследуются федеральным судом Коммодоро-Пи как возможное мошенничество.