Решение по делу «вес в фунтах»: спорный аргумент, на который сослалась Палата, чтобы исключить истцов из дела

На этой неделе в деле, в рамках которого расследуются обстоятельства запуска цифровой валюты «песо LIBRA», продвигавшейся в социальных сетях президентом Хавьером Милей и в итоге оказавшейся подозреваемой в мошенничестве, произошел поворот: Федеральная палата подтвердила решение судьи Марсело Мартинеса де Джорджи об исключении из дела группы пострадавших, которые играли активную роль в его расследовании, предлагая доказательства и придавая делу огласку. С их исключением обвинение ослабевает. «Судьи Федеральной палаты не зашли так далеко, как судья — который даже усомнился в праве собственности потерпевших на виртуальные кошельки, — но они все же дали оценку общему состоянию расследования». Дело в том, что именно Федеральная палата — хотя и другая коллегия — некоторое время назад одобрила участие этих же истцов в деле. Поэтому для подтверждения решения судьи, отстранившего их от дела, требовалось объяснить, что изменилось в деле с тех пор». Таким образом, судьи опирались на спорную идею: они утверждали, что ход расследования «размыл» или «ослабил» гипотезу о том, что покупатели криптовалюты, продвигаемой президентом, стали жертвами мошенничества. «В постановлении, подписанном судьями Мариано Льоренсом и Пабло Бертуцци, говорится: „По мере продвижения расследования сложилась картина, свидетельствующая об ослаблении версии дела, изложенной в первоначальном заявлении“». Далее в решении добавляется: «Доказательства, собранные на данный момент в ходе деятельности сторон процесса, указывают на то, что на сегодняшний день первоначальная криминальная гипотеза утратила свою убедительность». «Ни в одной части постановления судьи апелляционной инстанции не указывают, какие конкретные элементы расследования позволяют утверждать о таком предполагаемом отступлении в деле. Они лишь утверждают, что истцы не смогли доказать наличие «уловки» или «обмана», характерных для преступления мошенничества, и что им не удалось выявить «ложное утверждение», которое побудило их приобрести криптовалюту». Таким образом, в решении преуменьшается значение одного из ключевых моментов в истории монеты «LIBRA» — твита, в котором Милей рекламировал монету и объявлял её проектом, предназначенным для финансирования аргентинских предприятий, чего так и не произошло. С другой стороны, представление о том, что в ходе расследования первоначальное обвинение постепенно теряло свою силу, резко контрастирует с доказательствами, собранными в деле. «Расследование дела подверглось критике со стороны истцов в основном из-за его темпа и невыполнения некоторых конкретных мер». Однако те другие меры, инициированные прокурором Эдуардо Тайано, которые действительно были осуществлены — обыски, экспертизы и исследования прослеживаемости — принесли доказательства, которые не только не опровергли, но и, напротив, укрепили версию о возможном существовании скоординированной манипуляции. «Семь телефонных звонков между Милей и Новелли в ту позднюю ночь, когда криптовалюта появилась, резко выросла в цене и исчезла, а также последующие контакты трейдера с сестрой и секретаршей президента Кариной Милей — вот некоторые из фактов, которые ставят под сомнение принятое в эту пятницу решение Палаты. «Они не доказывают наличие мошенничества, но являются весомыми признаками того, что между основными фигурантами дела существовала определенная степень координации, особенно с учетом того, что во время этих звонков Новелли находился в США на встрече с создателем актива Хейденом Дэвисом». Эти контакты, а также встреча, которую Милей и лоббист Новелли провели с Дэвисом за пятнадцать дней до этого в Каса-Росада, показывают, кроме того, что связь между президентом и лоббистом, зародившаяся ещё в те времена, когда первый преподавал в академии Новелли, простиралась вплоть до дней проекта «Peso LIBRA». «С мобильного телефона Новелли в ходе судебного расследования были извлечены другие элементы, указывающие в направлении, противоположном решению суда. Два из них особенно показательны: это снимки заметок, которые Новелли сохранил в своём телефоне. Оба имеют низкое разрешение, но текст на них удаётся прочитать. «В одной из них, датированной 11 февраля — за три дня до запуска монеты — в тексте Новелли шаг за шагом описывается предполагаемое вознаграждение президента в обмен на различные выплаты в миллионных размерах». «Один из этих шагов, например, гласит: «1,5 млн песо в виде ликвидных токенов или наличных = Милей объявляет в Твиттере, что его советником является Хейден Дэвис Келсиер из семьи Дэвисов». 30 января Милей действительно объявил в социальных сетях, что Дэвис консультирует его по вопросам, связанным с криптовалютами. «В общей сложности различные выплаты, упомянутые в этой записи Новелли, составляют 5 млн долларов США». Другая записка, найденная в мобильном телефоне трейдера, датирована периодом между обвалом монеты и твитом, с помощью которого Милей пытался дистанцироваться от этой темы. Новелли, похоже, подсказывает, каким должно быть содержание сообщения в социальных сетях, чтобы дистанцироваться от обвала валюты. «Вот что я хочу видеть в твите. Это единственное, что спасет его, меня и нас», — так начинается длинный текст, который, по-видимому, послужил образцом для того, что позже опубликовал президент. «Расследование, которое, согласно вынесенному в эту пятницу решению, постепенно ослабляло или размывало часть дела, также подтвердило, что Дэвис после встречи с Милей 30 января 2025 года перевел со своих электронных счетов около 5 миллионов долларов США — сумму, сопоставимую с общей суммой, указанной в записке на мобильном телефоне Новелли». В ходе судебного расследования также удалось установить, что эти средства оказались на счетах двух лиц, проживающих в стране: пенсионера Орландо Меллино и колумбийского трейдера Камило Родригеса Бланко. «Издание LA NACION сообщило, что оба они тесно связаны с одной и той же «подпольной» финансовой организацией, которая до недавнего времени действовала на проспекте Либертадор в Висенте-Лопесе и в которой обычно вел дела Новелли, как он сам утверждает в различных беседах с третьими лицами, которые также зафиксированы в деле». Судебные органы также подтвердили, что 4 февраля, на следующий день после того, как Дэвис перевел около 4 млн долларов США со своих электронных счетов (1 млн он уже перевел 30 января), Новелли был замечен вместе со своей сестрой и матерью, загружающими сумки в одном из филиалов банка «Галисия». Когда через несколько дней дело стало достоянием общественности, Новелли вернулся в банк и оставил коробки пустыми. «Рассмотрение дела теперь перейдет в Кассационную палату, в состав которой входят судьи Алехандро Слокар, Гильермо Якобуччи и судья Анхела Ледесма». «В своё время эти судьи подтвердили право этой группы истцов оставаться участниками дела, но они могут изменить свою позицию, как это сделала Палата в эту пятницу. На их столах уже лежит ещё одна апелляция от другой группы предполагаемых пострадавших, которая ожидает рассмотрения. «Это группа белорусских граждан, которые никогда не участвовали в деле и утверждают, что потеряли около 4 миллионов долларов при покупке весо LIBRA. Однако те, кто хорошо знаком с ходом дела, отмечают, что их ситуация отличается от ситуации первой группы истцов и что право собственности на кошельки у них не подтверждено с такой же степенью уверенности».