Финансист, близкий к Тапиа, находится в поле зрения ARCA: «армия солдатиков» и след Андрис

Маневр повторяется. Люди с низким доходом, на счетах которых лежат миллионы песо наличными. Деньги, как правило, попадают в кошельки с криптовалютой, которые часто используются для обхода контроля. Есть десятки подобных случаев. Расследование, проводимое следователями Агентства по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) в отношении Sur Finanzas, продолжается уже несколько месяцев. В агентстве по сбору пошлин говорят об «армии солдатиков». И дорабатывают детали судебного иска. Сроки сократились после обыска, проведенного в прошлый вторник в головном офисе этой финансовой компании по делу Andis. Эта операция выявила тот же механизм: миллионные переводы, которые заканчиваются криптовалютами. «Владельцем Sur Finanzas является Ариэль Вальехо, человек, очень близкий к президенту AFA Клаудио «Чики» Тапиа. Его финансовая компания только что отпраздновала четыре года существования. Она начала свою деятельность в южной части провинции Буэнос-Айрес с всего тремя сотрудниками, а сегодня имеет более двадцати офисов. Компания занимается кредитованием, от пенсионеров до крупных предприятий, обменем валюты и даже предлагает сейфы в некоторых из своих филиалов. Она также разработала виртуальный кошелек для малых предприятий. Вальехо использует свой аккаунт в Instagram, чтобы продемонстрировать свои связи с миром футбола. У него есть несколько фотографий с Тапиа, мэрами пригородов и десятками руководителей клубов Первого дивизиона и Асценсо. «Мы — кошелек футбола», — часто повторяет он в своих выступлениях. Газета LA NACION сообщила, что в отношении этого предпринимателя ведется расследование по подозрению в отмывании денег. UIF и Procelac обнаружили, что строительная компания Construcciones TAR получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года, что не соответствует уровню ее деятельности. «Строительная компания перечисляла деньги различным компаниям, в том числе обменному пункту, приобретенному Вальехо в 2020 году: Centro de Inversiones Concordia». Параллельно с этим Центральный банк также ведет расследование в отношении Вальехо и Centro de Inversiones Concordia по подозрению в возможном нарушении нормативов по хранению иностранной валюты. «Судьба Вальехо изменилась в прошлый вторник. Предприниматель столкнулся с обыском по делу Andis, о котором сообщила газета LA NACION. Согласно материалам дела, часть средств, полученных Мигелем Анхелем Кальвете и Аланом Покови, экономистом, связанным с миром финансов, была инвестирована в криптовалюту через приложение «Neblockchain», прежнее название Sur Finanzas PSP (поставщик платежных услуг). В заключении прокурора Франко Пикарди раскрываются чаты между Кальвете и Аланом Покови, а также подтверждения переводов. Идентичный механизм фигурирует в расследовании ARCA, проводимом Южным региональным управлением. По информации LA NACION, были выявлены десятки людей, которые используют платформу Sur Finanzas PSP для внесения миллионов наличными. «Один из случаев, идентифицированный как I.M., касается налогоплательщика категории «D», который в 2024 году выставил счета на сумму 4 937 394 песо и получил более 230 миллионов песо. Основным поставщиком этих счетов была Sur Finanzas PSP. За ней следует Qubit Capitals SRL, компания, зарегистрированная в городе Росарио, которая недавно сменила название на «LB Crypto SRL». «Этот же человек имеет движения в виртуальных кошельках на сумму 87 миллиардов песо, согласно конфиденциальному отчету, к которому получила доступ эта газета. В июле 2025 года этот же налогоплательщик купил BMW M240i почти за 99 миллионов песо, который он демонстрирует в своих социальных сетях. Еще один случай, который находится под прицелом, — это налогоплательщик категории «А», идентифицированный как B.A. Всего за четыре месяца 2024 года он зарегистрировал движения в виртуальных кошельках на сумму 7 миллиардов песо. Однако на его имя не зарегистрировано никакой недвижимости, и он декларирует только автомобиль 2008 года выпуска. «Это еще не все. Этот «клиент» Sur Finanzas в течение прошлого года снял за границей 176 000 000 песо. Эта информация вызвала тревогу у ARCA. Был ли это обычный механизм вывода денег из страны? «Следователи решили раскрыть все счета, выставленные Sur Finanzas PSP за последний год, и обнаружили неожиданность: почти 56 процентов операций принадлежат некатегоризированным лицам и лицам, уплачивающим единый налог. А сумма, выставленная в счетах этим неклассифицированным субъектам (это налогоплательщики, которые не подтвердили свой статус зарегистрированных плательщиков, плательщиков единого налога, освобожденных от уплаты НДС или не подпадающих под его действие), составляет 213 477 272 песо. Всегда с учетом 2024 года. «Расследование ARCA почти завершено. Обследование включало информацию, предоставленную банками, и анализ мононалогоплательщиков, работающих с Sur Finanzas PSP. «PSP не являются банками, они осуществляют миллионные операции и остаются незамеченными Центральным банком», — утверждает источник, знакомый с ситуацией. Есть и другие примеры. E.V. — индивидуальный предприниматель категории «А», который осуществил операции через виртуальные кошельки на сумму 14,5 млрд. песо. Его имущество сводится к автомобилю 2006 года выпуска. A.O.A. также входит в число наиболее подозрительных случаев. В 2024 году он осуществил операции на сумму 9,8 млрд. песо. Доходы на этом счете поступают от наличных депозитов (347 млн. песо), банковских переводов (1,1 млрд. песо) и виртуальных переводов (8,9 млрд. песо). «Для ARCA все эти случаи свидетельствуют о длительной махинации. Большая часть налогоплательщиков, которые появляются в перекрестных проверках, не обладают экономической или финансовой субстанцией, соответствующей заявленным крупным суммам. Предполагается, что используются посредники для сокрытия личности истинных владельцев средств», — говорится в отчете, с которым ознакомилось это СМИ. В жаргоне исследователи говорят об «армии солдатиков». «Это не первая тревога, которая поднимается в налоговой инспекции вокруг Вальехо. Две компании, зарегистрированные в 2017 году, в которых он был партнером, фигурируют в реестре компаний, выставляющих поддельные счета. Речь идет о «Meta Barbaberto 87 SRL» и «Constructora Barbrober Avellaneda SRL». Параллельно с этим судебные органы собрали информацию о состоянии Вальехо и его ближайших родственников. При возбуждении дела о предполагаемом отмывании денег прокурор Эмилио Герберофф запросил у Управления судебной координации ARCA подробную информацию о состоянии всех обвиняемых лиц и компаний. «В ходе этого расследования появилась черная Ferrari California, которая обычно парковалась у входа в Sur Finanzas, в том же месте, где на этой неделе федеральная полиция провела обыск. В реестре транспортных средств эта Ferrari зарегистрирована на имя Cluster Palace Beach SA, компании, которую Вальехо использовал для открытия гостиницы в центре Вилья-Хесселя в конце 2023 года». В документах Вальехо фигурирует только как владелец Audi Q2 2022 года выпуска. Его мать, также обвиняемая прокуратурой по борьбе с отмыванием денег, является владелицей Alfa Romeo Stelvio 2.0 2025 года выпуска, внедорожника стоимостью более 80 000 долларов. Она также была владелицей Porsche Macan (2023 года выпуска), Porsche 718 Boxster (2019 года выпуска), BMW X2 20I (2019 года выпуска) и BMW X4 20I (2018 года выпуска). На местном рынке этот автопарк стоит не менее 350 000 долларов. «В настоящее время предприниматель имеет свой операционный центр по адресу Seguí, 700, в центре Адроге. Согласно данным муниципалитета Альмиранте Браун, он купил по меньшей мере шесть квартир в комплексе, расположенном всего в двух кварталах от его офиса, по адресу Spiro, 600. По этому адресу он получал уведомления от бывшего налогового органа AFIP о долгах, которые накопила одна из многих компаний, которые он использовал для своих дел: ABO Inversiones SA. «Это только начало. Судебные органы и ARCA обнаружили признаки миллионного состояния».