Он предлагал 5% ежемесячной прибыли на «фермах» по добыче криптовалюты: его арестовали за мошенничество в отношении десятков инвесторов.

Реклама в Instagram звучала убедительно: инвестируйте в покупку оборудования для создания «ферм» по добыче криптовалюты и получайте ежемесячный доход в размере 5%. Но это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Те, кто сделал ставку через приложение cryptofarm, получили обещанные проценты пару раз, а затем ничего, что предшествовало уверенности в том, что они попали на мошенников. Вторник утром, после серии операций, проведенных сотрудниками Департамента расследований (DDI) Сан-Исидро в рамках расследования, проводимого Специализированной прокуратурой по расследованию киберпреступлений (Ufeic) Сан-Исидро во главе с прокурором Алехандро Муссо, был арестован лидер этой аферы, Леонардо Хавьер Викейра, «бизнесмен», который появлялся в рекламных видеороликах сети. «В то же время его брат, Карлос Альберто, также обвиняемый в мегамошенничестве, от которого на данный момент пострадали десятки людей на сумму более 360 000 долларов, не был найден полицией и находится в бегах. Леонардо Викейра был арестован в своем доме по адресу улица Виррей Олагер и Фелиу, 3100, в жилом районе Оливос, округ Висенте Лопес, в трех кварталах от автомагистрали Панамериканская. У него были изъяты автомобиль BMW328i, компьютер и мобильный телефон. Согласно заключению прокурора Муссо, мошенничество началось в июне 2021 года и продолжалось до конца 2022 года. Братья Викейра через посты в социальных сетях предлагали инвестиции в майнинг криптовалют с фиксированной доходностью 5% в месяц через компанию Global Digital S.R.L. «Привлечение инвесторов осуществлялось посредством обманчивых рекламных кампаний, распространяемых в социальных сетях, особенно в Instagram», — отметил прокурор. Инвесторам внушали, что их деньги защищены «крупнейшими страховыми компаниями» и что они могут «снимать свои доходы в любое время». Согласно заявлениям нескольких пострадавших, они подписывали договоры на оказание услуг, получали доступ к веб-платформе (cryptofarm.com.ar), на которой могли видеть свои инвестиции и предполагаемую прибыль. Запрашиваемые «выплаты» денег выдавались Викейрами лично. В своем заключении Муссо высказал мнение, что «контракты были фиктивными» и что «платформа была поддельной, созданной для отображения вымышленных сумм и укрепления доверия». Фактически, инвесторы сначала заметили, что «компания» в одностороннем порядке изменила условия договора (снизив проценты до 2% и продлив сроки выкупа до 90 дней, якобы из-за падения курса криптовалют). Но, кроме того, пострадавшие вскоре заметили, что никто не реагирует на их жалобы и что суперкомпьютеры, необходимые для создания криптоферм, были не более чем иллюзией. Один из пострадавших, давая показания в качестве свидетеля, подробно рассказал, что «оборудование никогда не покупалось», что компания возлагала вину на китайского экспортера и что, когда потребовали расторжения договора и возврата вложенных средств, «компания прикрылась адвокатами», чтобы не возвращать деньги. По прошествии 18 месяцев претензий мы получаем только автоматический ответ», — заявил И. А. С., один из пострадавших. Другой свидетель, М. З., рассказал, что смог совершить только две выплаты, прежде чем инвестиции «перестали приносить дивиденды в приложении», и что, хотя он отправил им официальное письмо с требованием выплаты, «братья Викейра перестали отвечать на его сообщения и звонки». Хотя чаще всего они уклонялись от ответов и хранили молчание, ответы на жалобы также могли быть угрожающими, как утверждали по крайней мере два свидетеля. C. G. F., один из заявителей, который инвестировал почти 90 000 долларов в покупку оборудования для майнинга криптовалюты, которое, по словам обвиняемых, они не могли поставить из-за «таможенных проблем», заявил, что на встрече, посвященной обсуждению нарушения контракта, Викейра сказал ему, что «такие вопросы решаются, продырявливая их». «»М. С. М., графический дизайнер, которая работала на обвиняемых в предыдущей компании и отвечала за дизайн веб-сайта предприятия www.cryptofarm.com.ar, утверждала, что Викейра «носил оружие в офисе», расположенном на проспекте Адер в Вилья-Аделина. Ее подруга Н. Э., которая по ее рекомендации вложила деньги в cryptofarm и смогла вернуть только 20 % от вложенной суммы, также упомянула, что «Леонардо Викейра угрожал бывшим сотрудникам, чтобы они не подавали жалобы», и утверждала, что штаб-квартира компании в Вилья-Аделина также служила складом алкогольных напитков и что там «было компьютерное оборудование для майнинга без мер безопасности». Согласно описанию прокурора в его заключении, обвиняемые, «чтобы создать видимость законности и профессионализма, открыли офисы с нанятым персоналом, проводили маркетинговые кампании, составляли фиктивные договоры на оказание услуг, разрабатывали веб-сайты и демонстрировали якобы оборудование для майнинга». «До вчерашних обысков в деле было задокументировано 13 случаев с идентифицированными жертвами, которые инвестировали в общей сложности 364 036 долларов. Но, как сообщил LA NACION квалифицированный источник, связанный с расследованием, женщина, которая проходила мимо дома Виррей Олагер и Фелиу между Валье-Гранде и Франсиско-Бейро, заметила по операции, что с ее инвестициями в криптоферму что-то не так. «Он сказал детективам, что передал Викейре около 150 000 долларов для размещения в майнинговых фермах. Он сразу же обратился в прокуратуру с заявлением», — пояснил представитель. «Прокурор Муссо считает, что число пострадавших может исчисляться сотнями, как в Аргентине, так и за ее пределами. Было обнаружено, что Викейра расширил свою деятельность в Парагвае под вымышленным названием «Criptofarm Latam». Помимо дела J. A. D., который инвестировал 130 000 долларов и заявил, что получил угрозы после того, как потребовал возврата средств, следует отметить дело G. D. P., который начинал как инвестор, а затем стал партнером Викейра в «переносе бизнеса в Парагвай». Как он заявил, позже он обнаружил, что «настоящим бизнесом была не добыча криптовалюты, а крупное мошенничество». Он утверждал: «С опозданием я понял, что настоящая цель моих инвестиций и инвестиций остальных пострадавших заключалась не в покупке оборудования и добыче криптовалюты, а в мошенничестве и вымогательстве с целью получения новых инвестиций». В некоторых случаях они направляли средства на кредиты, поскольку хвастались тем, что «давили» на новых «должников», когда те не платили». Прокурор Муссо обратился к судье № 4 Сан-Исидро Эстебану Россиньоли с просьбой санкционировать обыски и аресты братьев Викейра, а также запросил разрешение на принудительное вскрытие мобильных телефонов с помощью биометрии в связи с риском того, что обвиняемые могут удалить цифровые доказательства или перевести криптоактивы. По информации LA NACION, на устройствах не было обнаружено кошельков с криптовалютой. Он также заявил, обосновывая запросы на арест, что существует риск побега (как это фактически произошло с Карлосом Викейрой) и препятствования расследованию, и напомнил, что «обвиняемый имеет судимость за преступление аналогичного характера».