Центральный банк расширил расследование в отношении компаний, связанных с Sur Finanzas, а один клуб «восстал»

Имя Ариэля Вальехо прозвучало несколько месяцев назад на заседании национального кабинета министров. Он входил в небольшую группу финансистов, которые находились под пристальным вниманием контролирующих органов из-за своих подозрительных операций. «Они — короли черного рынка», — бросил один из присутствующих. Внезапно против него было возбуждено как минимум четыре судебных дела и Центральный банк провел тщательное расследование, в ходе которого в поле зрения оказалась сеть взаимосвязанных компаний. «К этому списку Центральный банк добавил Neocam SAS, обменный пункт, в котором работают секретарь и бывшая сотрудница Sur Finanzas. «Было установлено неоднократное несвоевременное представление отчетности о владении иностранной валютой обменными пунктами и агентствами, что, prima facie, является нарушением положений Коммуникации A 7590. Циркуляр CONAU 1-1544. Приложение», — говорится в резолюции, подписанной Хуаном Куручетом, руководителем Управления по надзору за финансовыми и обменными организациями. «Центральный банк возбудил дело против Neocam и вызвал Майте Софию Лоренцо (27), которая, согласно коммерческим документам, работала сотрудницей Sur Finanzas и двух других компаний, в которых занимал должности Вальехо: Valle Business и Roma Inversiones. В 2022 году эта молодая женщина предоставила свои личные данные и подпись для приобретения акций Neocam. Документы, к которым получила доступ LA NACION, показывают, что сделка была заключена 22 сентября того же года. «Цена продажи всех акций устанавливается по взаимному соглашению в размере пяти миллионов песо наличными, причем настоящий документ служит достаточным подтверждением получения и платежным документом в законной форме», — говорится в этом соглашении. Сотрудница Sur Finanzas была назначена в том же акте управляющей компании, а ее заместителем стала секретарь Вальехо, Даниэла Элиана Санчес (31). «Даниэль занимается многими делами Ариэля и даже имеет свою собственную секретаршу», — рассказал бывший сотрудник, знакомый с внутренними делами финансовой компании. Согласно коммерческим документам, Даниэла Санчес в настоящее время числится сотрудницей Sur Finanzas PSP, компании, указанной в переводах Andis и DGI. LA NACION обратилась к источникам, связанным с Neocam, но они не ответили. Майте София Лоренцо, другая «владелица» Neocam, уже упоминалась в деле, которое расследует прокурор Эмилио Герберофф. В этом деле, которое находится на самой продвинутой стадии, было установлено, что Вальехо имеет синий номерной знак для управления внедорожником Jeep Renegade, зарегистрированным на ее имя. Приход Майте Софии Лоренсо в Neocam во второй половине 2022 года совпадает с резким увеличением сумм денег, которые перемещала эта обменная контора. Согласно отчету BCRA, в первой половине того года компания не имела продаж и купила валюту только на сумму 88 263 песо. В течение следующих шести месяцев покупки составили 1,9 млрд песо, а продажи — около 2 млрд песо. «Взрывной рост операций этого обменного пункта остался в прошлом в следующем полугодии. В первой половине 2023 года общий объем его операций не превысил 40 миллионов песо, а во второй половине достиг 86 миллионов песо, что далеко от прежних показателей. Газета LA NACION сообщила, что в отношении Вальехо уже возбуждено уголовное дело в Центральном банке по делу «Centro de Inversiones Concordia SRL», агентства, на которое подала жалобу Procelac. Это часть широкого расследования денежно-кредитного учреждения в отношении нескольких обменных пунктов, которые работали в условиях жесткого валютного контроля. «На судебном уровне Вальехо получил лавину жалоб в различных юрисдикциях. На самом деле у него есть два новых дела в судах Ломас-де-Самора, одно дело в Экономическом уголовном суде, дело 2021 года, в котором расследуется деятельность обменных пунктов, и еще одно дело в Комодоро-Пи. «Скандал приобрел иные масштабы после обыска по делу Andis и сорванного перехода из Estudiantes в Rosario Central. Вальехо стал центром политического спора между властями AFA и правительством. «Мир футбола находится в напряжении с тех пор, как предприниматель передал свой телефон правосудию. Почему? Бренд «Sur Finanzas» появился на десятке футболок Первого дивизиона и дивизиона Ascenso. До скандала один из этих клубов уже решил дистанцироваться: «Платенсе», последний чемпион, подал иск против «Сур Финансас» за невыполнение контрактных обязательств. Сумма иска: 33 миллиона песо плюс проценты. «Отношения между «Платенсе» и финансовой компанией ухудшились. Последний чемпион был одним из первых, кто установил связи с Sur Finanzas, но в самый важный спортивный момент, когда он стал чемпионом, другое предприятие заняло место спонсора на майке с логотипом Vallejo. В тот день предприниматель вручил капитану «Кальмара» чек на 10 миллионов песо. За этой сценой клуб только начинал судебный процесс против Sur Finanzas. «Фотография того вечера является показательной: Вальехо позировал с Игнасио Васкесом, который получил награду с логотипом Sur Finanzas. Полтора месяца назад Platense уже участвовал в медиации с финансовой компанией, чтобы достичь досудебного соглашения. Компания даже не явилась. «LA NACION» связалась с руководством «Платенсе», но не получила ответа. Это один из клубов, где Sur Finanzas сделала свои первые шаги. В декабре 2022 года она подписала два спонсорских контракта. Один на сумму 120 миллионов песо, а другой на сумму 37 миллионов песо плюс НДС. Первый предусматривал, что Sur Finanzas должна была появиться на груди футболки, иметь место в зале для пресс-конференций, объявляться по громкой связи стадиона и иметь шесть мест на трибуне на каждый матч. Второй договор включал в себя аренду помещения в железном здании штаб-квартиры клуба в Висенте Лопесе, рядом с шоссе General Paz. «Sur Finanzas» должна была платить ежемесячно. Платежи осуществлялись на счет в банке Credicoop, но до конца первого полугодия 2023 года начались проблемы. «С мая 2023 года ответчик (имеется в виду Sur Finanzas) начал не выполнять свои обязательства», — заявил Platense в суде по коммерческим делам. Таким образом, последний чемпион стал первым клубом, который решился выступить против «футбольного кошелька».