Удивительная метаморфоза Real Central, небольшой компании, которая в итоге стала управлять миллионами и получать огромную прибыль.

История компании Real Central SRL, подозреваемой в связях с руководителями Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа и Пабло Товиггино, начинается 8 февраля 2021 года. Основанная в Ла-Матанса, но с зарегистрированным адресом в столице, компания, первоначально названная Central Park Drinks SRL, была создана с одной простой целью: управление ресторанами, барами и продажа напитков, в том числе крафтового пива. Начальный капитал составлял всего 300 000 песо, и партнеры, Диего Адриан Лусеро и Лучано Николас Пантано, разделили его поровну. Оба были управляющими партнерами. «Но бизнес процветал, и удача сопутствовала предпринимателям. Похоже, что им пошла на пользу мода на пиво и бары. В июле 2024 года компания, которая начинала с 300 000 песо, заявила, что за три года накопила 407,1 миллиона песо прибыли. Чудеса аргентинской экономики, которая время от времени порождает неожиданных миллионеров. В настоящее время недвижимость, которую правоохранительные органы обыскали по приказу федерального судьи Даниэля Рафекаса, принадлежит компании Real Central, которая с мая 2024 года числится в реестрах как владелец поместья в Вилья-Роса. От имени той же компании был проведен обыск в загородном комплексе Ayres Plaza, а именно в функциональных единицах 265 и 306. Параллельно с этим обыском Рафекас распорядился провести еще один в офисе по адресу Paraná 861, второй этаж C, столица. Этот адрес был зарегистрирован как официальная штаб-квартира Real Central. Владельцы этой компании имеют экономический профиль, который априори не соответствует приобретенной фирмой недвижимости. Пантано имеет связи с миром футбола. Он был президентом Аргентинской гражданской ассоциации футзала и занимал должность в казначействе клуба Almirante Brown. Как он сказал, все началось в 2021 году. В следующем году, в мае 2022 года, произошло первое изменение: Лусеро уступила свою долю за 150 000 песо Ане Лусеро Конте, матери Пантано, и ушла из руководства. Ничего необычного, за исключением того, что эта сделка предвещала процесс изменения структуры общества, который два года спустя проявился во всей своей полноте. 10 мая 2024 года Ана Лусеро Конте ушла из руководства, и ее сын Пантано остался единственным управляющим партнером. «Настоящая трансформация произошла в мае 2024 года. В том месяце компания сменила название, расширила сферу деятельности и отказалась от гастрономии, чтобы сосредоточиться на логистике и транспорте — области, которая была гораздо шире и, что особенно важно, гораздо более подходящей для оправдания крупных денежных операций. В тот же день было одобрено увеличение капитала, которое невозможно не заметить: с 300 000 песо до 58 000 000 песо. Этот скачок, почти в 200 раз, был профинансирован не за счет новых вкладов, а за счет «корректировок капитала» и, прежде всего, за счет накопленной прибыли, которую компания получила всего за три года: 407 138 769,94 песо. «Конкретно, эта последовательность событий началась в 2024 году с изменения названия. Central Park Drinks осталась в прошлом, и компания приняла новое название Real Central. Затем капитал был увеличен с 300 000 песо до 58 миллионов песо». В тот момент, согласно данным, полученным из корпоративных документов, источник увеличения был обоснован 1 286 313,95 песо, полученными от корректировки первоначального капитала с учетом инфляции, и 56,4 млн песо, переведенными из статьи «Нераспределенная прибыль», то есть накопленной прибыли. «В конце концов, 350,7 млн. песо было направлено в «факультативный резерв», сумма, которая значительно превышает даже утвержденное увеличение капитала. Вся эта новая корпоративная схема была официально зарегистрирована в Генеральной инспекции юстиции (IGJ) 17 июля прошлого года». Вопрос напрасен: какой бар или ресторан может приносить прибыль более 400 миллионов песо при начальных инвестициях, эквивалентных всего 3448 долларам? Даже если предположить, что такой объем прибыли был реальным — что необходимо проверить в балансовых отчетах — сразу возникает другой вопрос: может ли эта сумма объяснить покупку недвижимости в Вилья-Роса и коллекцию автомобилей, связанных с компанией? «Если расчет прибыли производится по курсу валюты на дату составления баланса, то компания получила прибыль в размере около 1,7 миллиона долларов. Плоды пивного бума». Еще несколько моментов привлекают внимание в истории роста компании, основанной в Ла-Матанса. Во-первых, расширение сферы деятельности в направлении логистики и транспорта произошло в тот же день, когда были отмыты накопленные миллионные прибыли. «Это изменение, которое может быть просто временным совпадением, позволяет предположить, что новые виды деятельности, по-видимому, направлены на увеличение объема бизнеса». Однако это изменение произошло сразу после того, как предполагаемые прибыли уже были отражены в балансах, представленных самой компанией. Согласно официальным данным, компания получила прибыль, когда еще была ресторанным бизнесом. Только потом она превратилась в компанию, способную работать в более широких сферах и с большим объемом оборота. «В конечном итоге, Real Central — это компания, которая, похоже, прожила три жизни: она родилась маленькой, внезапно выросла и превратилась в нечто совершенно иное. С этого момента цель бизнеса теряется, поскольку от управления барами дело переходит в совершенно другую сферу — логистику и транспорт. Впереди стоит вопрос, который возникает при любом расследовании: проследить за денежными потоками и отследить действия компании. Балансы, операции и отслеживаемость каждого актива будут единственным способом определить, является ли это взрывным успехом или маневром, чтобы скрыть истинных владельцев денег.