UIF заявила о предполагаемом «нарушении тайны» после раскрытия ROS о компании, связанной с Сантьяго Капуто.

Финансовая информационная служба (UIF), государственный орган по борьбе с отмыванием денег, сообщила, что подала уголовное заявление о предполагаемом «нарушении тайны». Это произошло после того, как LA NACION сообщила, что компания, единственным сотрудником которой является президентский советник Сантьяго Капуто, стала объектом предупреждения о возможной операции по отмыванию денег. «Речь идет о компании Zefico SA. Один из банков подал в UIF отчет о подозрительной операции (ROS) в связи с движением 800 000 долларов США, осуществленным этой компанией». По информации UIF, ее президент Пол Старк вчера подал уголовное заявление в федеральную прокуратуру Карлоса Сторнелли в суде Comodoro Py 2002 после того, как было начато внутреннее расследование, которое показало, что «ни один сотрудник UIF не получал доступ к системе (для проверки упомянутого ROS)», что, по словам Старка, означает, что предполагаемая утечка информации, о которой он сообщил, не была внутренней». Согласно официальному заявлению UIF от сегодняшнего дня, Старк узнал об этом, когда «получил сообщение о предполагаемой утечке конфиденциальной информации, которая содержала бы «отчет финансовой разведки» и включала бы ROS секретного характера в соответствии с положениями закона 25246». «UIF сообщила, что Старк тогда »в срочном порядке поручил сотрудникам провести проверки с целью определить, были ли предоставленные данные связаны с ROS (в частности), что и было подтверждено". «В этом контексте, — уточняется в сообщении, — Старк вечером узнал о публикации газетной статьи, в которой подробно описывалась вся информация, касающаяся ROS (той самой, о которой говорилось в упомянутом выше сообщении)». "UIF заявила, что «указанная газетная статья обнародовала секретную информацию, которой располагает, владеет и управляет только UIF и обязанное лицо, которое должно сообщать о подозрительной деятельности в Организация». В сообщении UIF говорится, что «в связи с предположением о явном совершении преступления, связанного с нарушением секретности», вчера Старк поручил Управлению информационных технологий и коммуникаций UIF подготовить срочный отчет, чтобы определить, какие сотрудники органа просматривали в системе «соответствующий ROS», и в результате выяснилось, что никто этого не делал. Затем Старк попросил Сторнелли «расследовать эти крайне серьезные факты и установить уголовную ответственность и виновных». По словам президента UIF, «такие события, как описанные здесь, помимо нарушения закона, подрывают доверие к системе отчетности, цель которой — защитить институциональную целостность в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения». «Сообщение о подозрительной операции было сделано 30 июля, как подтвердила LA NACION, в рамках обязательств, которые несуществуют банковские учреждения». Zefico была основана Пабло Коста, отцом Лукаса Коста, близким другом детства Сантьяго Капуто. Пабло Коста был также другом его покойного отца, Клаудио Капуто, который был нотариусом предпринимателя. «На момент найма Сантьяго Капуто в январе 2024 года Zefico никогда не имела сотрудников и не осуществляла коммерческую деятельность. До нескольких месяцев назад она никогда не вела операций. ROS, полученный UIF, был связан с тем, что в период с апреля по июнь 2025 года в Zefico поступило около 800 000 долларов США, и это был первый случай, когда в компании были зарегистрированы денежные операции. Вливание капитала было осуществлено посредством двух переводов от двух из трех партнеров компании (которые являются сыновьями Пабло Коста). Лукас и Мария Коста внесли по 400 000 долларов США каждый. В связи с этой ситуацией в банке был активирован сигнал тревоги, и у вовлеченных лиц был запрошен источник происхождения средств. Они ответили, что это было пожертвование от отца. «В результате Пабло Коста также был спрошен о происхождении денег. Он объяснил, что это было пожертвование от его матери. Предположительно, она подарила ему 1 500 000 долларов США, из которых 500 000 долларов США были распределены между каждым из детей. Оттуда, предположительно, поступали свежие средства Zefico. Банк, который является одним из ведущих, должен был тогда обратиться к матери Пабло Коста по имени Мария. «Она не объяснила, откуда взялись деньги, но предоставила письменное заявление за период с января по декабрь 2023 года, представленное в середине 2024 года, в котором эта сумма фигурировала как часть ее имущества в виде наличных денег». Здесь возникла проблема: специалисты, которые должны были проанализировать эту информацию, имели под рукой заявление под присягой за 2021 год (в котором были отражены движения за 2020 год), в котором ее имущество было равно нулю, у нее не было недвижимости и ничего не объясняло, как оно выросло. Zefico была создана в 2021 году с подписью нотариуса Хосе Доминго Мангоне, который также участвовал в создании Anker, консалтинговой компании Луиса Капуто, министра экономики, и Сантьяго Баусили, президента Центрального банка. В ответ на запрос LA NACION источники, близкие к семье, сообщили, что Zefico была создана для того, чтобы переоформить сельские владения семьи на свое имя. «До публикации, в которой сообщалось о существовании ROS, LA NACION обратилась к Сантьяго Капуто и Пабло Коста с вопросом об этом отчете, поступившем в UIF, но ни один из них не ответил, чтобы дать подробную информацию об обнаруженной операции».