Обвиняют в махинациях с импортом автомобилей высокого класса под видом классических моделей

Организация Poder Ciudadano (Гражданская власть) заявила о махинации, которая позволяла ввозить в страну автомобили высокого класса как классические автомобили, платя меньше налогов. В заявлении упоминается жених Орнеллы Кавете, Хавьер Кардини, который был заместителем министра экономики по вопросам производственного управления, пока не оказался связанным с делом о мошенничестве в Andis. Тесть Кардини, Мигель Анхель Кальвете, был допрошен по делу о мошенничестве в сфере инвалидности, обвиняемый в руководстве незаконным сообществом. «Жалоба о предполагаемом мошенничестве в отношении государства при импорте автомобилей была подана в Прокуратуру по административным расследованиям (PIA). «Poder Ciudadano» взяла на себя это дело, поскольку получила анонимную жалобу, в которой описывалась предполагаемая операция, осуществлявшаяся благодаря изменению правил импорта коллекционных автомобилей. В рамках процесса упрощения административных процедур, продвигаемого правительством, было изменено правило, касающееся импорта классических автомобилей. Режим импорта классических автомобилей (VAC) регулируется Декретом 110 1999, который, как правило, запрещает их национализацию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Одно из таких исключений касается автомобилей, возраст которых превышает 30 лет и стоимость FOB которых не ниже 12 000 долларов США, поскольку они считаются «имеющими исторический и культурный интерес для нации». «Решение Министерства экономики, промышленности и торговли от 2023 года включало требование о проведении оценки Национальным оценочным судом. Однако в этом году было принято решение 24 2025, отменяющее требование о проведении официальной оценки, которая служила «техническим контролем» для предотвращения занижения стоимости или заявлений, несовместимых с реальной рыночной стоимостью». Это постановление датировано 24 февраля 2025 года. 29 июля 2025 года Министерство экономики через Секретариат промышленности и торговли издало Постановление 300 25. В нем вновь был изменен режим импорта коллекционных автомобилей или автомобилей, представляющих исторический интерес. Новая норма заменила несколько статей и приложений предыдущего нормативного акта с целью упростить режим и устранить ненужные барьеры. Рассмотрение проекта постановления 300 25 было проведено в рамках дела EX-2025-73170407-APN-DGDMDPMEC, в котором, как утверждается в жалобе, участвовал заместитель министра по производственному управлению Хавьер Игнасио Кардини, «который, как известно, был причастен к уголовным делам, связанным с предполагаемыми незаконными действиями». «Как тесть, так и супруга Кардини, Орнелла Кальвете, были допрошены по делу Andis. У нее в квартире нашли более 700 000 долларов и записи разговоров, в которых упоминались предполагаемые картельные сделки с лекарствами для инвалидов. «Сейчас механизм ввоза классического автомобиля основан на заявлении под присягой об стоимости, указанной импортером, и на формах, которые необходимо подать, указав, например, историю автомобиля». Это изменение в правилах, официально представленное как мера упрощения административных процедур, позволяет оформлять онлайн через платформу Trámites a Distancia del Estado (Удаленные государственные процедуры) сертификат на ввоз классических автомобилей (Civac). «Отменяется письменное заявление предыдущего владельца в стране происхождения, снижается налоговая нагрузка и устанавливается более быстрая оценка». В течение десяти календарных дней принимается решение по заявке, и в случае одобрения разрешение передается в таможенную службу через компьютерную систему. Таким образом, были сокращены меры контроля. «Фактически, это могло бы позволить использовать данный режим для ввоза современных автомобилей высокого класса под видом классических автомобилей, что привело бы к неправомерному получению налоговых и регистрационных выгод», — говорится в заявлении. «Следователи доказали, что несколько современных автомобилей высокого класса были импортированы и зарегистрированы как «классические автомобили». Например, были использованы документы, в которых ложно указаны Porsche 911 1964 года и Aston Martin DB4 1961 года, чтобы на самом деле ввезти Porsche 911 Turbo 50 Years Edition и Aston Martin Vantage F1 Edition. То же самое произошло с Bentley, заявленным как 1963 года, который на самом деле был Bentley Cabrio 2010 года. Таким образом, в реестрах Государственной администрации по доходам (AGIP) выданные номерные знаки указывают на классический автомобиль, но на самом деле речь идет о современных транспортных средствах. Так произошло с номером AH054BA (задекларирован Aston Martin DB4 1961 года выпуска, а на самом деле это Vantage F1 Edition) или с номером AH069CD (задекларирован Bentley 1963 года выпуска, а на самом деле это современный Bentley Cabrio). «Пять автомобилей, выявленных как неправомерно зарегистрированные, принадлежат одной семье, говорится в заявлении. «Это может указывать на систематическое использование специального режима импорта с целью получения существенных налоговых льгот». С помощью этого механизма были зарегистрированы автомобили марок Maserati, Ferrai, Range Rover и Corvete, которые не указаны в AGIP как уплачивающие налог. «Для того чтобы махинация оказалась осуществимой, было необходимо участие — путем действия или бездействия — сотрудников Главного таможенного управления и/или подразделений Министерства экономики, связанных с оформлением сертификатов на ввоз классических автомобилей (Civac), говорится в заявлении». В заявлении Poder Ciudadano говорится о различных возможных преступлениях, связанных с коррупцией, таких как мошенничество в отношении государства и подделка документов. Кроме того, если выгоды, полученные в результате этой махинации, будут включены или скрыты в экономической системе, это будет свидетельствовать о отмывании денег, что оправдывает, если это будет сочтено целесообразным, совместное вмешательство Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac). Из запросов, направленных в AGIP Rentas, выяснилось, что некоторые домены зарегистрированы с указанием старых моделей, что не соответствует реальной модели транспортного средства, а другие вообще не зарегистрированы, что соответствует транспортным средствам, не облагаемым налогом на транспортные средства в Автономном городе Буэнос-Айрес». Ни в коем случае информация, предоставленная AGIP, не позволяет сделать вывод о том, что транспортные средства действительно являются классическими, «что усиливает подозрение в том, что для их регистрации были использованы поддельные или неточные документы», утверждает Poder Ciudadano.