Спорные моменты и маневры, направленные на затягивание дела, в связи с запросом, направленным в США, который содержит данные о Тапиа, Товиггино и фирме Фарони

Спустя почти десять месяцев после первой публикации газеты «LA NACION» о переводах компании TourProdEnter, которая с 2021 года управляла средствами АФА в Майами, аргентинские судебные органы до сих пор не смогли напрямую получить доказательства. Следователь Сильвана Русси, ведущая расследование предполагаемого мошенничества, на этой неделе вновь обратилась к судье Пауле Петацци с просьбой направить судебный запрос в США. Цель состоит в том, чтобы получить корпоративную и финансовую информацию о компании Хавьера Фарони, а также о президенте и казначее АФА — Клаудио «Чики» Тапиа и Клаудио Товиггино, как указано в материалах дела. «Процесс обмена документами занимает более двух недель». В пятницу судья Петацци ответила прокурору, что запрос не соответствует требованиям, предусмотренным Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенным между Аргентиной и США в 1992 году. «Необходимо сначала предоставить описание фактов, являющихся предметом расследования, и доказать, как выполнение запрошенных мер позволит продвинуться в расследовании», — аргументировала судья. Она добавила, что лица, в отношении которых направлено запрос, а именно Тапиа, Товиггино и Фарони, «находятся в сфере частной жизни и конфиденциальности, защищаемой Конституцией». «На фоне этих споров адвокаты Фарони воспользовались ситуацией, чтобы потребовать приостановить возможный запрос о сотрудничестве, направляемый в Соединенные Штаты». Это добавляется к другой продолжающейся манипуляции, направленной на признание недействительным содержания постановлений о раскрытии информации, вынесенных двумя судьями США в отношении предпринимателя Гильермо Тофони. «Прокурор Русси запросила судебный запрос 28 сентября посредством документа, в котором излагается суть дела о мошенничестве — предполагаемом преступлении, предшествующем отмыванию денег, — а также нескольких связанных дел, в рамках которых ведется расследование в отношении руководства АФА. Тогда она пояснила, что цель этой меры заключалась в получении корпоративной и финансовой информации о компаниях TourProdEnter LLC, Global LLC (которая также собирала деньги от спонсоров) и ещё двух других предприятиях. «На самом деле информация о переводах TourProdEnter присутствует в деле с самого первого дня. Это более 3000 страниц, опубликованных газетой LA NACION 28 декабря прошлого года. С помощью этого запроса прокурор стремится получить доказательства напрямую. «В случае с компанией Фарони прокурор выявила пять счетов, о которых уже стало известно (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank и PNC Bank), а также три других, о которых до сих пор не было известно, в следующих банках: First Citizens Bank Trust Co; Wells Fargo Bank, NA; и The Bank of New York Mellon. «Эти три последних счета были выявлены на основании переводов, отправленных из Bank of America. «В ходе этой первой попытки прокурор включила в список четырех ключевых фигур: Клаудио Фабиан Тапиа, Пабло Ариэль Товиггино, Хавьер Фарони и его супругу Эрику Джиллетт. В отношении них он запросил информацию о банковских счетах и наличии судимостей в США. «Что касается президента АФА, Русси подчеркнул, что тот является «законным представителем организации и администратором налогового кода в ARCA (бывшая AFIP), а также подписантом договора от 9 декабря 2021 года с TourProdEnter и его временного продления от 15 октября 2025 года». «Товиггино также подписал договор 2021 года, но не фигурирует в продлении от октября 2025 года. Вместо него подписал Кристиан Маласпина, президент «Аргентинос Хуниорс» и генеральный секретарь АФА. «Что касается Фарони, Русси подчеркнул его статус «совладельца и уполномоченного подписанта TourProdEnter LLC вместе с Эрикой Габриэлой Джиллетт», а также его связь с компанией Sports NextGen Ltd, связанной с покупкой итальянского клуба «Перуджа». «Запрос о правовой помощи привёл к обмену письмами между прокурором и судьёй Петацци, обе из которых относятся к системе обычного уголовного судопроизводства, в котором также приняла участие Прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) во главе с Диего Веласко. Этот орган уже получил информацию о компаниях, в отношении которых ведётся расследование, но сделал это через Сеть по возврату активов Gafilat (RRAG). «На прошлой неделе Веласко пояснил, что эта информация «подпадает под принцип конфиденциальности, регулирующий неформальные каналы международного сотрудничества», и по этой причине не может быть включена в судебное дело; однако он уточнил, что запрос о выдаче судебного запроса вполне обоснован. «Опираясь на это заключение Procelac, Русси во вторник настоятельно призвал судью инициировать процедуры для налаживания сотрудничества. В пятницу судья высказала свои возражения. Практически в то же время стало известно о ещё одном судебном запросе — на этот раз в Швейцарию, — выданном судьёй Ариэлем Лихо в рамках дела о незаконном обогащении Тапии с целью выяснения подробностей трёх переводов на сумму почти 190 тысяч долларов США. «Судебный запрос в США, который требует прокурор Русси, может затянуться на месяцы. Фактически, еще в феврале судья Луис Армелла, который в то время вел одно из дел, связанных с АФА, уже выдал судебный запрос с целью получения информации о компании TourProdEnter и четырех компаниях, созданных лицами из Барилоче, которые получили почти 42 млн долларов США: Marmasch, Soagu Services, Velp и Velpasalt. Об этой мере до сих пор не было известно. «Что стало с этим запросом? На данный момент компетентные органы не дали ответа на международный запрос», — ответила прокурор Ломас-де-Самора Сесилия Инкардона в конце августа на запрос своей коллеги Русси. В судебных кругах мало новостей о ходе этого процесса, поскольку данное дело было закрыто в Кампане. «До сих пор ничего не поступало», — ответил в пятницу источник в судебных кругах на запрос газеты LA NACION. «Расследование по поводу переводов компании TourProdEnter, которая до конца 2025 года управляла средствами на сумму не менее 300 млн долларов США, тем не менее продолжается на основе материалов, полученных в ходе процедуры раскрытия доказательств. Фактически, в настоящее время в Экспертной коллегии Верховного суда находятся на рассмотрении две экспертизы. В одной из них анализируются банковские операции компании Фарони. Результаты этих экспертиз могут оказаться ключевыми для будущего дел на местном уровне. «Хотя их личные интересы всё больше расходятся, Тапиа и Товиггино сходятся в одном: их больше беспокоит расследование в суде Майами».