Отмывание денег и наркоторговля. Задержаны бывшие руководители порта Росарио, а также выдан ордер на арест сына бывшего президента Каталонии

РОСАРИО. На протяжении более десяти лет за кулисами концессионных компаний, являвшихся основным каналом сбыта продукции из сердца аргентинского агроэкспортного региона, стояли человек, который уже находится в тюрьме по обвинению в наркоторговле, и фамилия, которая в Испании является синонимом политического скандала: Пухоль. «В деле, которое ведет группа федеральных прокуроров — Диего Веласко, Матиас Сцилабра, Хуан Аргибай Молина, Федерико Рейнарес Солари и Матиас Мене — и которое на этой неделе привело к ходатайству об арестах, утверждается, что компания «Терминал Пуэрто Росарио» (TPR) на протяжении почти десятилетия функционировала как механизм отмывания денег. Средства, поступавшие из Каталонии, маскировались под инвестиции в портовую инфраструктуру, а спустя годы возвращались в Европу и на счета в США, смешиваясь по пути с деньгами, полученными от наркоторговли в Росарио». В центре обвинения находятся Густаво Педро Шанахан, 67-летний бухгалтер и бывший президент TPR, а также каталонец Жорди Пухоль Феррусола, сын легендарного президента Женералитаты Каталонии. Вместе с ними были предъявлены обвинения супруге Шанахана, Грасиэле Ниобе Туэро, и их детям Эстебану Густаво и Лусиле Ольге, а также ряду компаний, которые, по мнению Прокуратуры (MPF), были не чем иным, как «подставными»: фасадами без реальной экономической сущности. «Чтобы понять эту схему, нужно начать с ее истоков». Испанские судебные органы признали — в решении Центрального следственного суда № 5 Национальной аудиенции Мадрида, подтвержденном в 2021 году — что состояние так называемого «клана Пухоль-Феррусола» было накоплено за счет коррупции: комиссионные и взятки, полученные в обмен на присуждение государственных подрядов, выдачу лицензий и изменение градостроительного назначения земельных участков в Каталонии в период пребывания у власти Жорди Пухоля Солея. Чтобы эти деньги можно было использовать, их нужно было замаскировать. И одним из способов добиться этого было вывести их из страны, переправить через Атлантику и вложить в легальный бизнес, который придал бы им «чистый» вид: таким бизнесом стал порт Росарио. «По реконструкции событий, проведенной прокурорами, в 2004–2005 годах на терминал поступил первый транш средств. В феврале 2005 года офшорная компания Brantridge Holdings Ltd. — которую Пухоль Феррусола регулярно использовал для вывода денег из Испании — перечислила 1 850 000 евро компании Loster Company S.A., одной из местных компаний в этой схеме. Эти деньги пошли на финансирование увеличения капитала, в котором нуждалась концессионная компания. «Совпадение дат и сумм, как утверждает Прокуратура провинции Энторе, свидетельствует о том, что евро, полученные в результате коррупции в Каталонии, поступили напрямую в Terminal Puerto Rosario». Миграционные записи показывают, что Пухоль Феррусола приезжал в Росарио именно в ключевые моменты. В январе 2005 года, за несколько дней до выплаты средств Брантриджу, его видели в аэропорту города, откуда он вылетал в Уругвай вместе с Шанаханом и тогдашним президентом TPR. «В письме, отправленном в декабре того же года, сам Пухоль написал Шанахану фразу, которая стала доказательством: он напомнил ему, что просил 500 000, а тот прислал 1 500 000. Расчеты по «грязным» деньгам производились лично, лицом к лицу, на территории Росарио». «Механизм отмывания, если отбросить технические детали, можно резюмировать так: превращение денег, происхождение которых невозможно обосновать, в активы и операции, выглядящие вполне нормальными». «Сердцем схемы были акции TPR. Три компании — Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. и Inter Rosario Port Services S.A. — владели почти всем капиталом концессионера. Две из них были зарегистрированы в Таррагоне (Испания) и указывали в Аргентине один и тот же юридический адрес в Буэнос-Айресе. По данным MPF, за этим кажущимся множеством компаний стояла единственная воля: воля Пухоля, действовавшего через Шанахана, своего подставного лица и человека, пользующегося в стране максимальным доверием». «В период с 2010 по 2012 год этот пакет акций был продан частями, в основном компаниям, связанным с агроэкспортной фирмой Vicentin, за миллионные суммы в долларах. Эта операция выполняла ключевую функцию отмывания денег: преобразование активов. Коррупционные деньги поступали в качестве «инвестиций»; при продаже акций они выходили как «цена продажи», выглядя совершенно законно. «Средства меняли форму — из евро, полученных в качестве взяток, в акции, из акций в доллары от сделки купли-продажи — и с каждым шагом все больше отдалялись от своего источника. Специалисты называют это приданием видимости законности замещающим активам: «чистый» продукт, заменяющий «грязные» деньги». Чтобы замкнуть круг, были организованы обратные переводы. В 2015 году было подписано «соглашение о признании задолженности», согласно которому одна из испанских компаний якобы была должна Шанахану 850 000 долларов за мнимые коммерческие услуги. Такого долга никогда не существовало: это был предлог для того, чтобы перевести деньги обратно, частями, на его счёт в Bank of New York Mellon в США. Деньги, пришедшие из Испании, возвращались в Европу и на американские счёты, завершая свой путь». Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2019 год средства, полученные от продажи акций — около 35 миллионов песо — циркулировали через по меньшей мере десять договоров взаимного кредитования, то есть займов, между компаниями группы и такими фирмами, как Increase S.A., Natural Food S.R.L. и Los Araucos S.R.L. Это были фиктивные ссуды: чеки зачислялись на счет, а затем сразу же снимались наличными через кассу на основании поддельных договоров с единственной целью — скрыть след денег. «Что делает это дело особенно серьезным, так это то, что сам Шанахан уже был осужден за наркоторговлю. В 2023 году он получил семь лет тюрьмы по беспрецедентному приговору за участие в организации перуанского наркоторговца Хулио Родригеса Грантона: из своей финансовой базы по адресу улица Эспанья, 889 — одного из крупнейших «убежищ» в Росарио — он поставлял доллары для покупки кокаина. В октябре 2021 года в ходе рейда на эту «пещеру» было изъято около 34 миллионов песо, доллары, более четырёх килограммов кокаина и оружие». В деле об отмывании денег утверждается, что эти два мира — каталонская коррупция и местный наркобизнес — в конечном итоге сошлись в одних руках. Прокуроры обвиняют Шанахана в отмывании доходов от наркоторговли путем покупки и обмена жетонов в VIP-залах казино Росарио на сумму более 23 миллионов песо с целью возвращения в легальный оборот незадекларированных наличных средств, полученных от продажи наркотиков. «Связующим звеном с улицей был Иван Ферраронс, бывший регбист по прозвищу «Иван Долар», который принимал наркоденьги, пересчитывал их, обменивал на иностранную валюту и вывозил из страны». Ферраронс был обнаружен в Испании, в отношении него выдан международный ордер на арест. «Туэро, супруга Шанахана, как выяснилось, передавала недвижимость по смехотворно низким ценам в период развала брака и подписывала фиктивный «дарительный договор на денежные средства», чтобы оправдать покупку недвижимости своими детьми. «Эстебан, сын, занимал должности в компаниях, продолжал управлять кредитами и возглавлял Pro Puerto S.A. с 2020 года, в разгар смены поколений в этой схеме. «Лусила, дочь, покупала и продавала квартиры и гаражи на средства, которые — по данным MPF — поступали от долей доходов от продажи портовых активов. «Автомобили высокого класса, участки в загородных поселках, коммерческие помещения: всё покупалось, использовалось и перепродавалось с целью отмывания денег, всегда в рамках узкого круга лиц». MPF требует наложения ареста на сумму 152 000 миллионов песо, что эквивалентно примерно 100 миллионам долларов, включая конфискацию доходов от махинаций и возможный штраф. «В ходе этого расследования возникает вопрос: как все это могло происходить на протяжении почти 16 лет в порту, являющемся объектом государственной концессии, и при этом ни один государственный орган этого не заметил?» Ответственность за контроль над концессией несет Управляющая организация порта Росарио (Enapro). Ее функция заключается именно в этом: следить за тем, чтобы концессионер выполнял свои обязательства, был тем, за кого себя выдает, и чтобы его капитал был реальным. «Признаки того, что что-то не сходилось, были с самого начала. Когда в 2003 году была присуждена концессия, в тендерной документации предъявлялось требование о наличии международного опыта в сфере управления портами. Группа, подавшая заявку, представилась как связанная с портом Таррагоны, но на самом деле это были компании, созданные специально для этой цели, с мизерным капиталом. Сам муниципалитет Росарио подверг эту манипуляцию сомнению, и некоторые руководители Enapro выступили против. Портовая администрация Таррагоны спустя несколько лет даже разъяснила, что никогда не оказывала институционального влияния на ситуацию в Росарио. Сигналы тревоги были, но к ним не прислушались. «В 2020 году Банк Насьон — главный кредитор компании Vicentin — подготовил отчет, в котором отдельный раздел был посвящён порту Росарио и содержалось предупреждение о том, что передача акций в 2010–2012 годах вызывает сомнения, что имела место «непоследовательная бухгалтерская оценка» и что целые операции так и не были отражены в балансах. В то время этот документ не вызвал особого резонанса. Только сейчас, в связи с уголовным делом, эти предупреждения вновь всплывают на поверхность». «На протяжении всего этого периода ни федеральные судебные органы Росарио, ни контролирующие органы не обнаружили того, что сегодня прокуроры описывают как структуру отмывания денег, созданную при свете дня. Enapro имела юридическую обязанность осуществлять превентивный контроль за концессией, но не сделала этого; несоответствующие балансы, фиктивные компании из Тарраконы, капитал, который то появлялся, то исчезал, незадекларированные транзакции — всё это прошло мимо внимания государственных органов. Терминал несколько раз менял владельцев и сегодня принадлежит международным операторам, не имеющим никакого отношения к тому прошлому. "