AFAGate: в США обнаружен еще один счет Хавьера Фарони, с которого было переведено более 3 миллионов долларов США пяти фиктивным компаниям.

Судебные органы США обнаружили и распорядились открыть новый счет компании Хавьера Фарони и его жены Эрики Джиллетт, TourProdEnter, на который поступали доходы AFA за рубежом. Речь идет о счете в PNC Bank, который уже упоминался в материалах, обнародованных LA NACION в конце декабря. Согласно банковским документам, к которым имела доступ эта газета, на этот счет было зачислено около 13 миллионов долларов, из которых более 3 миллионов было переведено на пять фиктивных компаний, созданных в Майами. «Счет в PNC Bank был открыт после представления адвокатами предпринимателя Гильермо Тофони в рамках того же процесса раскрытия информации, который начался в прошлом году в суде штата Делавэр и был зарегистрирован как «Дело № 1:25-cv-01217-RGA». В этом заявлении, с которым ознакомилась газета LA NACION, упоминалось в общей сложности пять банковских счетов в США. Новые банковские документы показывают, что счет в PNC Bank был открыт в мае 2024 года с подписью Фарони и его жены. В этом случае Фарони фигурирует как «владелец», а Джилетт — как «управляющий». В общей сложности на счет поступило более 13 миллионов долларов, хотя большая часть этих денег поступила с четырех других счетов TourProdEnter, идентифицированных на данный момент: Bank of America, Synovus, Citibank и JP Morgan. В списке расходов PNC Bank выделяются по крайней мере пять фиктивных компаний, все созданные в Майами, о которых LA NACION уже сообщала в связи с миллионными переводами. Речь идет о Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker и Mafer. «За первыми двумя стоит пара из города Барилоче: Мариела Шмальц, которая была менеджером Marmasch, компании, получившей 13,4 млн долларов, и Алехандро Охеда Хара, который возглавлял Soagu Services, фирму, получившую 10,8 млн долларов. Теперь к ним добавились еще 764 000 долларов США и 1 107 500 долларов США от PNC Bank в период с июня по ноябрь 2024 года. Шмальц работала в магазине декоративных изделий в центре Барилоче. Она больше никогда не выходила на работу. Ее партнер, Охеда Хара, также работал в аптеке, расположенной в двух кварталах от этого магазина. Она тоже не вернулась на свое рабочее место. «Velpasalt LLC» также возникла в Барилоче. Ее создал Роберто Саличе, туроператор из этого города. До сих пор было известно, что она получила 14,7 млн долларов от «TourProdEnter». В записях PNC Bank есть еще 273 000 долларов за один перевод от 27 июня 2024 года. Три «подставные» компании из Барилоче использовали в качестве регистрационного агента фирму Registered Agents Inc, расположенную в Вайоминге. Они были закрыты 30 декабря, всего через 48 часов после того, как стало известно о скандале. LA NACION раскрыла, что ответственным за набор «подставных лиц» из Барилоче, которых было в общей сложности четыре, был Хуан Шрайбер, гостиничный предприниматель из этого города, имеющий тесные связи с Буэнос-Айресом. До сих пор судебные органы не вызвали ни одного из причастных к делу лиц. «Delker INC» — еще одна фиктивная компания, фигурирующая в отчетах PNC Bank, с отклонениями на сумму 675 000 долларов США (три перевода на суммы 195 000, 347 000 и 133 000 долларов). Эта компания также получила переводы со счетов TourProdEnter, открытых в City, JP Morgan и Bank of America, на сумму 3 705 300 долларов США. Общая сумма составляет 4 380 300 долларов США. «LA NACION» посетила офисы, указанные Делкером, по адресу 8333 NW 53 Street, в городе Дорал, Майами, и убедилась, что они никогда не функционировали в этом месте. Ее создатели наняли услугу «виртуального офиса», которая позволяет клиентам получать корреспонденцию». Какие услуги предоставляла компания, чтобы оправдать переводы денег AFA? На ее веб-сайте, который все еще находится в сети, речь идет только о текстильной промышленности. Но все это было прикрытием для отвлечения средств AFA. Помимо денег, хранящихся в PNC Bank, Делкер получил десять переводов от Bank of America, один перевод на сумму 202 000 долларов США со счета JP Morgan 5 июля 2024 года и последующие платежи от City 1, 2, 3 и 4 апреля того же года на общую сумму 560 000 долларов США. Пятой подставной компанией, фигурирующей в PNC Bank, является Mafer Trading LLC, которая уже получала переводы с других счетов TourProdEnter на сумму 1 345 000 долларов США. Теперь были обнаружены еще 252 500 долларов США. Эта компания была зарегистрирована лицом, идентифицированным как Матиас Э. Фернандес. Их инициалы составляют название компании («Ma» от Matías и «Fer» от Fernández). Такой же паттерн был замечен в случае Marmasch, связанной с Mariela Marisa Schmalz («Mar» от Mariela, «Ma» от Marisa и «Sch» от Schmalz). LA NACION уже раскрыла существование W Trading, где фигурировал 45-летний аргентинец Матиас Эстебан Фернандес, бывший муниципальный служащий в Ланусе, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель и даже получатель AUH. Появление Mafer Trading завершило сборку пазла из девяти LLC, все из которых были созданы по трем адресам в Майами и получили 51,4 млн долларов из средств, принадлежащих AFA. Теперь к этим же компаниям добавляется еще 3 171 800 долларов. Общая сумма приближается к 55 млн долларов. Все указывает на то, что она будет продолжать расти.