Какое имущество было конфисковано у Ласаро Баеса в рамках дела «Путь денег К»?

Федеральный суд № 4 распорядился конфисковать миллионы долларов и евро, хранящиеся на счетах в Швейцарии и на Багамах, а также 56 объектов недвижимости, принадлежащих предпринимателю Лазаро Баесу. Эта мера принята в рамках приговора за отмывание денег по делу, известному как «Путь денег К». Решение также касается его сына, Мартина Баеса, который был осужден в том же судебном процессе. «Решение судьи Нестора Костабеля, председателя Федерального устного суда № 4, предусматривает конфискацию различных активов предпринимателя и его окружения. Суд распорядился о переводе средств, находящихся на банковских счетах за рубежом. Речь идет о 907 202 долларах США плюс проценты, начисленные с 2011 года, которые были депонированы на счете 51148100 в банке Lombard Odier в Швейцарии. Этот счет открыт на имя компании Tyndall Inc. Также было распоряжено о репатриации средств с Багамских островов. Суд распорядился о переводе 2 981 646 евро со счета 590201 банка CBH на Багамах. Дополнительные 1 009 391 евро были изъяты со счета 590207 того же банка. Оба счета принадлежат компании Eastern Shoreline Limited. Судебное решение также включает обширный список недвижимости: «Из общего числа объектов недвижимости Лазаро Баеса 40 находятся в Санта-Крус (девять в Эль-Калафате и 26 в Рио-Гальегос), один в Лаго-Пуэло, Чубут, и четыре в провинции Буэнос-Айрес. У его сына Мартина было конфисковано 11 объектов недвижимости: семь в Санта-Крусе, три в Буэнос-Айресе и один в Чубуте. Суд постановил окончательно присудить суду 2 570 077 песо за аукцион самолета Rockwell Commander (регистрационный номер LV–MBY) и 1 757 906 песо за продажу самолета Learjet (регистрационный номер LV-BPL). Лазаро Баес должен ответить за общую сумму в 55 миллионов долларов, которую суд счел доходом от отмывания денег. Помимо возмещения этой суммы, приговор предусматривает дополнительный штраф в размере, в три раза превышающем эту сумму. Нынешняя конфискация является частью процесса по покрытию этой обязанности. Решение судьи Костабеля было вынесено незадолго до истечения срока, установленного на эту среду, в течение которого осужденные по делу Vialidad должны были внести 350 миллионов долларов. Кристина Киршнер является одной из осужденных по этому делу за мошенничество с государственными заказами. Адвокат Баеса, Хуан Вильянуэва, подал ходатайство в Федеральный устный суд № 2, рассматривающий дело Vialidad. В нем он утверждал, что конфискация не входит в компетенцию этого суда. Он утверждал, что, поскольку наказание его клиента по обоим делам было объединено в 15 лет, исполнение в отношении имущества должно быть возложено исключительно на Федеральный устный суд № 4. Прокуроры Диего Лучиани и Серхио Мола выступили против этого заявления. В совместном заявлении они утверждали, что объединение касалось наказаний, но не конфискаций. Поэтому они запросили конфискацию имущества в рамках дела о дорожном строительстве. «Предприниматель, поддерживающий Киршнер, сообщил судьям, что у него нет другого имущества. Он утверждал, что его собственность и счета находятся под арестом. Он также указал на свою неспособность осуществлять операции в банковской системе. Его CUIT был заблокирован до 2021 года, но теперь он может выставлять счета. Он не может открывать счета для осуществления переводов из-за своего статуса задержанного, а также продавать недвижимость для оплаты требований по действующим арестам». Этот контент был создан командой LA NACION при помощи искусственного интеллекта.