Дело LIBRA: в США расширяют «коллективный иск» и впервые упоминают Карину Милей

Дело LIBRA набирает обороты в США. Адвокаты, представляющие интересы инвесторов, пострадавших от краха криптовалюты, расширили коллективный иск, рассматриваемый в Нью-Йорке, и потребовали, чтобы Хейден Дэвис и другие фигуранты скандала были преданы публичному судебному разбирательству с участием присяжных по обвинениям в организованной преступной деятельности, мошенничестве и незаконном обогащении, среди прочего. «А президент Хавьер Милей? Его не включили в число ответчиков, но его фамилия упоминается 54 раза в компрометирующем контексте в 110-страничном документе». Подписанное адвокатами Максом Бервиком и Маргарет Хоппин, расширение коллективного иска даже упоминает генерального секретаря президентской администрации и сестру главы государства Карину Милеи впервые в процессе, который рассматривается федеральным судом США. Как? Отметив, что официальные записи показывают, что она разрешила Дэвису впервые войти в Каса-Росада, визит, который впоследствии повторялся много раз, и упомянув высказывания Дэвиса о том, как он контролировал президента через нее. «Кроме того, Бервик и Хоппин снова и снова подчеркивали решающую роль Майли в скандале, поскольку ее пост от 14 февраля привел к тому, что тысячи инвесторов купили мемкойн, в то время как Дэвис и другие обвиняемые извлекли десятки миллионов долларов из этой операции, которая характеризуется в рамках так называемого «Закона RICO» как нечто, в некотором роде сопоставимое с понятием незаконного сговора в аргентинском законодательстве». Как пояснили сами адвокаты, расширение иска перед федеральным судьей Дженнифер Рошон является «гражданским иском по закону RICO, в котором скоординированная организация лиц, обладающих инсайдерской информацией о цифровых активах, разработала и использовала хищническую инфраструктуру для обмана инвесторов на децентрализованных финансовых рынках, также известных как «интернет-рынки капитала», в блокчейне Solana». В центре этой организации находятся два основных участника: Бенджамин Чоу, исполнительный директор Meteora, и Хейден Марк Дэвис, публичное лицо Kelsier Ventures», — уточнили Бервик и Хоппин. «Вместе они создали альянс, который сочетал в себе техническую изощренность и рекламный охват массового рынка, чтобы осуществить серию тщательно спланированных мошенничеств». «Этот рекламный охват, в свою очередь, опирался на главу аргентинского государства. «Интерес инвесторов, объем операций и цена выросли в ответ на объявление [в социальной сети X] президента Милеи», — подчеркнули юристы, отметив, что с этого момента «ответчики и их партнеры начали систематически извлекать капитал из фондов запуска и ликвидности LIBRA». По мнению адвоката, депутата национального парламента и члена следственной комиссии Конгресса (которая так и не была сформирована из-за бойкота правящей партии) Оскара Агоста Карреньо, «расширение иска требует применения закона RICO (о коррумпированных организациях и организациях, подверженных влиянию организованной преступности), который позволяет преследовать скоординированные мошенничества в сфере бизнеса, а также юридически оформляет связь между токеном LIBRA peso и Хавьером Милеем с точки зрения жертв. Хотя он не обвиняет его в участии в преступной деятельности, он возлагает на него ответственность за побуждение к инвестированию посредством его обманчивой публичной поддержки в качестве президента». «Следует уточнить, что Бервик и Хоппин не утверждали прямо и явно, что Милей получал гонорары или комиссионные от Дэвиса, Чоу или других участников операции, таких как Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой. Но в нескольких частях документа были приведены высказывания или сообщения Дэвиса, которые свидетельствовали об этом. «Согласно сообщению New York Times, обвиняемый Дэвис заявил участникам конференции, что «он контролирует Майли и может заключать с ним соглашения». Согласно Times, в одном из аудиосообщений, например, Дэвис утверждал, что может получить «все, от твитов Майли» до «всей документации Майли, в основном, появления на мероприятиях и т. д. Я контролирую многие из этих механизмов», — говорится в документе. Адвокаты инвесторов, пострадавших от LIBRA, также не упомянули о двух переводах на сумму 499 000 и 507 500 долларов, которые Дэвис распорядился осуществить непосредственно перед и через 42 минуты после своей встречи с президентом Майли в Каса-Росада 30 января этого года, которые восстановил один из компьютерных экспертов, дважды выступавший перед Конгрессом, Фернандо Молина, и которые были обнародованы LA NACION. «Но Бервик и Хоппин упомянули и даже включили скриншот с сообщениями, которые Дэвис отправил инвесторам, с которыми он был знаком в декабре 2024 года, и которые были обнародованы специализированным порталом CoinDesk100 в дни после начала скандала. Что написал генеральный директор Kelsier Ventures? «Я послал деньги сестре [Майлея], и он подписывает все, что я говорю, и делает то, что я хочу». В этой связи адвокаты обратились к судье Рошон с просьбой принять меры в отношении Дэвиса, Чоу и других обвиняемых как предполагаемых виновников мошенничества, сговора с целью мошенничества, двух нарушений закона RICO, обманчивых действий, практик и рекламы, а также незаконного обогащения, назначить судебное разбирательство с участием присяжных, конфисковать незаконные доходы у главных фигурантов и возместить ущерб инвесторам LIBRA за понесенные убытки».