Дело вес LIBRA: траст Hayden Davis был создан в офшорной юрисдикции без ключевых данных о его деятельности.

Трастовый фонд «The Libra Trust», созданный американцем Хайденом Марком Дэвисом в минувший вторник в попытке положить конец международному скандалу, в котором он вместе с президентом Хавьером Милеем является главным действующим лицом с февраля, вызывает больше вопросов, чем дает ответов, и характеризуется скудностью информации и полной непрозрачностью: он был создан в налоговом рае как офшорная структура, защищенная банковской и регистрационной тайной, как установила газета LA NACION. Решение Дэвиса о создании траста начало принимать форму 19 августа, как подтвердил эксперт по информационным технологиям Фернандо Молина. Это произошло всего через пять дней после того, как федеральный судья в Нью-Йорке Дженнифер Л. Рошон распорядилась снять арест с средств, полученных истцами в коллективном иске («class action») против него. В тот день компьютерные специалисты, нанятые Дэвисом, создали домен — конкретный адрес интернет-страницы траста —, хотя траст окончательно сформировался и был запущен только в прошлый вторник, за несколько минут до того, как судья Рошон открыла новое слушание с участием всех сторон. Цель состояла в том, чтобы определить, следует ли вновь заморозить или установить специальные стандарты отслеживаемости для спорных средств, хранящихся в виртуальных кошельках. Во время этого слушания, на котором LA NACION присутствовала в режиме телефонной конференции, один из адвокатов Дэвиса, Мазин Ахмад Сбайти, сообщил судье о создании траста и уточнил, что он был создан «оффшорно» — за пределами юрисдикции США или Аргентины, в данном случае «по вине левых политиков», согласно официальному сайту траста. Однако он не назвал страну или территорию, выбранную Дэвисом в поисках максимальной конфиденциальности, высокой правовой защиты и низких или нулевых налогов. Веб-сайт траста (https: libratrust.com es ) также не дает точных сведений. Он даже опускает так называемые «белые книги» — важные публичные документы, которые объясняют, обосновывают или продвигают создание, миссию, структуру или функционирование траста. Хотя они не имеют юридической силы учредительного акта, например, они служат в качестве институциональной презентации, резюме целей, модели управления, руководства по эксплуатации и являются ключевым инструментом коммуникации со СМИ, инвесторами и потенциальными бенефициарами. В любом случае, по мнению защиты Дэвиса, траст доказывает, что генеральный директор Kelsier Ventures не совершал мошенничества и что собранные деньги в конечном итоге поступят в малые и средние предприятия, как и было объявлено при запуске либры. «Все было сделано с помощью серьезных и проверенных профессионалов», — настаивали окружающие американца в беседе с LA NACION, хотя и отказались дать более подробную информацию. Для критиков Дэвиса и истцов траст — это то же самое: «Libra Trust» не выглядит как подлинный проект по помощи предпринимателям. Он появился в середине судебного процесса, в тот самый момент, когда средства могли перейти под контроль правосудия», — отметил депутат национального парламента Оскар Агост Карреньо, входивший в состав законодательной комиссии Конгресса. «Это не конец дела LIBRA: это маневр, чтобы уйти от последствий мошенничества, которое находится в стадии расследования», — добавил он. Критика основана на самой сути скандала: в коллективном иске в Нью-Йорке утверждается, что Дэвис и его партнеры создали «фабрику мошенничества», которая осуществила скоординированное опустошение («rug pull») фондов, чтобы присвоить миллионы долларов розничных инвесторов. Кроме того, федеральные власти Аргентины и суд США параллельно расследуют переводы Дэвисом миллионов долларов на кошельки третьих лиц через такие платформы, как Bitget, до и после встречи с президентом Майли. Как во время слушания у судьи Рошон, так и на портале «траста» было опущено более десятка важных сведений, необходимых для любой финансовой структуры, в том числе следующие: «Вместе с Дэвисом они пытались успокоить эти опасения. «Траст — это серьезно. Адвокат проведет первичную проверку заявок, затем комитет проанализирует «короткий список», и отобранные кандидаты получат утвержденные средства с соблюдением налогового законодательства Аргентины», — сообщили LA NACION. Однако программист и преподаватель Максимилиано Фиртман открыл еще одно измерение рисков, связанное с соблюдением нормативных требований и отмыванием денег: «Как вы, как аргентинская компания, можете оправдать получение тысяч, десятков или сотен тысяч долларов в криптовалюте в качестве субсидии от неустановленной иностранной организации, с средствами, которые являются предметом судебного разбирательства, и не попасть под расследование по отмыванию денег, чтобы использовать их для заявленной цели?», — написал он в своем аккаунте в X. «Как вы могли бы защитить себя и не дать истцам найти вас, если вы окажетесь одним из «избранных» кем-то неизвестным и по неизвестной причине?» В разделе портала, доступном на английском и испанском языках, «Libra Trust» действительно проводит черту, направленную на то, чтобы отделить двух главных действующих лиц скандала, начавшегося в феврале этого года. Он утверждает, что «траст действует полностью независимо от Хайдена Дэвиса и Хавьера Милеи».