Они не позволили компании, связанной с кланом Але, продолжать свою деятельность в сфере азартных игр

Управление по финансовой информации (UIF) отказало компании Point Limits SRL в регистрации в качестве «обязанного субъекта» и тем самым лишило компанию возможности получить регистрацию, необходимую для продолжения законной деятельности в сфере азартных игр. Как сообщили источники в UIF, компания исторически была связана с Адольфо Анхелем Але, одним из главных лидеров так называемого клана Але. «Point Limits не была новым оператором. Компания вела деятельность, связанную с азартными играми, за несколько лет до начала уголовного дела и была зарегистрирована в системе UIF с 15 сентября 2011 года. «Когда федеральное расследование в отношении клана Але продвинулось, компания уже вела деятельность и имела лицензии на проведение азартных игр», — пояснили упомянутые источники. «Сусана Тримарко, мать Марии Мариты Верон, всегда связывала клан Але с исчезновением своей дочери, произошедшим в 2002 году». Судебное расследование в отношении клана Але началось в 2013 году и поставило компанию Point Limits в центр анализа имущественного состояния этой организации. В ходе обысков, проведенных в том же году, в помещениях компании были изъяты наличные деньги, а впоследствии суд принял меры по введению внешнего управления в отношении компании и закрытию ее игорных заведений. В 2014 году прокуратура публично назвала эту компанию одной из организаций, связанных с «Кланом Але», и заявила, что её деятельность могла использоваться в качестве прикрытия для отмывания денег». В приговоре, вынесенном в отношении основных членов этой организации, было установлено, что братья Адольфо и Рубен Але руководили преступным объединением, связанным, помимо прочих преступлений, с ростовщичеством, вымогательством, экономической эксплуатацией проституции и торговлей наркотиками, и что они использовали формально законную деятельность для смешивания, сокрытия и придания законного вида средствам, полученным от указанных видов деятельности. В рамках этой схемы компания «Point Limits» рассматривалась как одно из юридических лиц, использовавшихся для направления средств и придания им видимости законности. «Несмотря на эти обстоятельства и последующее осуждение Адольфо Анхеля Але к десяти годам лишения свободы за отмывание доходов преступной деятельности и в качестве главы преступного сообщества, компания продолжала пытаться поддерживать свою деятельность. Её регистрация в УИФ была заблокирована, и в течение 2025 и 2026 годов компания подавала различные заявления с целью урегулирования этого вопроса и повторного получения подтверждения, позволяющего ей продолжать работу в качестве обязательного субъекта». В связи с этой ситуацией УИФ провело всестороннюю проверку данных о компании, её руководстве и бенефициарах и приняло решение, что нецелесообразно допускать её дальнейшее пребывание в системе превентивного контроля. «Это решение не сводится к формальному вопросу документации: оно основано на несоответствии лиц, осуществлявших контроль над компанией, а также на несовместимости этих обстоятельств с обязанностями, которые законодательство возлагает на оператора азартных игр в сфере предотвращения отмывания денег», — поясняется в пресс-релизе.