Кто такой Андрес Васкес, новый глава ARCA, в отношении которого ведется расследование по поводу незадекларированной недвижимости в США?

Во вторник правительство назначило Андреса Эдгардо Васкеса, бывшего главу Главного налогового управления (DGI), исполнительным директором Агентства по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) вместо Хуана Альберто Пазо, который подал в отставку. Новый чиновник, имеющий более 35 лет опыта работы в бывшем AFIP, находится под следствием по подозрению в незаконном обогащении, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также по другим возможным преступлениям, связанным с незадекларированными счетами за рубежом и оплатой чеками на свое имя налогов за три кондоминиума в Майами, которые он не задекларировал в Аргентине. Согласно положениям Декрета 890 2025, опубликованного в Официальном вестнике, Васкес вступит в должность с четверга, 18 числа, чтобы завершить законный срок полномочий. Эта смена произошла после того, как Пазо сообщил министру экономики Луису Капуто о своем намерении вернуться в частный сектор. «Васкес, со своей стороны, находится под следствием в связи с бурными и подозрительными событиями в AFIP, сегодня ARCA. За свою долгую карьеру в налоговом органе он противостоял четырем своим начальникам, и ни один из них не смог его уволить, а также столкнулся с многочисленными дисциплинарными разбирательствами и по крайней мере двумя уголовными делами, которые он также преодолел. Затем президент Хавьер Милей назначил его главой DGI. «Бухгалтер и незаменимый специалист Управления налоговой разведки ARCA, почти четверть века назад, под руководством Карлоса Гарсии Лореа, Васкес наладил связи с властью и разведкой Франциско Ларчера и Хайме Стиусо». В декабре 2024 года, через два месяца после назначения Васкеса в DGI, LA NACION опубликовала расследование, в котором документально подтвердила, что нынешний глава ARCA через зарубежные компании приобрел три объекта недвижимости в США на сумму более 2 миллионов долларов, которые он никогда не указывал в своих декларациях, поданных в Антикоррупционное бюро (OA). После этого Прокуратура по административным расследованиям (PIA) начала расследование. «Среди них была компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), которая контролирует две другие компании, зарегистрированные в Панаме, которые, в свою очередь, послужили средством для приобретения недвижимости, расположенной в Майами. Это не первый случай, когда Васкес связывают с операциями в налоговых гаванях. В 2011 году он столкнулся с обвинением в том, что с ноября 2004 года он вместе со своей сестрой Сильвией Моникой Васкес контролировал банковский счет в ING Bank NV на острове Кюрасао на сумму 442 113 долларов США, которые в июле 2006 года были переведены на счет в BNP Paribas в Люксембурге. Чиновник не сообщил об этом в налоговую службу Аргентины и был вынужден пройти уголовное расследование, которое было прекращено в 2022 году, поскольку федеральный судья Ариэль Лихо не получил ответа от Люксембурга, Нидерландов или Кюрасао для проверки существования этих счетов и, ввиду этой невозможности, Лихо закрыл расследование. После публикации LA NACION в декабре тогдашний пресс-секретарь президента Мануэль Адорни заявил на пресс-конференции в качестве оправдания, что Васкес уже был оправдан Лихо в 2022 году по делу об этой сделке с недвижимостью и что, следовательно, это «дело прошлого». Между тем назначение Васкеса на пост главы DGI вызвало внутренний резонанс в правительстве и было загадочным: указ о назначении подписали Милей и тогдашний министр безопасности Патрисия Булльрич. Ни глава кабинета министров Гильермо Франкос, ни министр экономики Луис Капуто не участвовали в этом процессе. Не подписала его и тогдашний глава AFIP Флоренсия Мисрахи, которую президент в конечном итоге уволил в декабре 2024 года. В сентябре этого года Васкес выиграл борьбу в рамках расследования о его недвижимости в Майами: ему удалось добиться отстранения прокурора, который вел это дело. По его просьбе федеральный судья Даниэль Рафекас передал дело своему коллеге Марсело Мартинесу де Джорджи, и оно осталось в его руках и в руках федерального прокурора Гильермо Марихуана, несмотря на отказ прокурора, который до этого момента вел дело, Карлоса Риволо, который безуспешно подчеркивал, что его расследование было более продвинутым и уже были приняты меры по сбору доказательств. Затем, в ноябре, LA NACION подтвердила, что Васкес оплатил чеками на свое имя налоги за три кондоминиума в Майами, которые он не задекларировал в Аргентине, в махинациях, которые не были зарегистрированы в Антикоррупционном бюро. Это было зафиксировано в официальных документах округа Майами-Дейд с 2014 по 2018 год, когда он уже был высокопоставленным чиновником AFIP.