Центральный банк подал иск против Пиччирилло и Мигелеса в связи с операциями на сумму свыше 250 млн долларов США, совершенными в период действия валютных ограничений

Пиччирилло появился на Arg Exchange в 2022 году, владея 90 процентами акций. Миноритарным акционером был Матиас Бокка — имя, которое повторяется в других агентствах, в отношении которых ведётся расследование. А на посту президента уже находился Мартин Мигелес. «Бизнес активизировался в 2023 году. В период с января по декабрь того же года обменный пункт купил более 250 миллионов долларов у различных организаций и продал аналогичную сумму. Точная цифра за период с 26 января по 19 декабря составила 251 933 029 долларов США. Это означает, что ежедневный объем покупок составлял 768 000 долларов. «Предварительное расследование Центрального банка Аргентины (BCRA) в отношении Arg Exchange началось в конце 2024 года, после смены правительства, и прошло через несколько инстанций. В ноябре прошлого года газета LA NACION сообщила об этом процессе, когда Пиччирилло и Мигелес были уведомлены об обвинениях. В январе прошлого года агентство уже было исключено из «Реестра валютных операторов» (R.O.C.). «Расследование Центрального банка установило, что Arg Exchange «осуществляла операции по продаже валюты другим валютным операторам, которые не подтвердили происхождение средств, участвовавших в сделках, и которые, в свою очередь, снабжали другие организации». Другими словами, она снабжала параллельный рынок «голубой валюты» в условиях отсутствия официального контроля. «У кого она покупала доллары?» В отчетах Центрального банка особо выделяются банк «MasVentas» (24 200 000 песо США) и несколько обменных пунктов, деятельность которых в настоящее время приостановлена или в отношении которых ведутся расследования: «Rosario Cambio», «Fast Cambio», «Cambio Belgrano», «Cambio Dem», «Atlántida del Rosario Servicios» и банк «Sucrédito» из Сальты, где, по его собственным показаниям в суде, в конечном итоге оказался Пиччирилло. Следователи сосредоточили внимание на операциях этой обменной конторы. Среди них выделялись «Intercash» с объемом почти 84 миллионов долларов, «Cambio Imperial» (66 835 000 аргентинских песо), «Gis Cambio» (53 960 400 аргентинских песо) и «Andie SRL» (13 100 000 аргентинских песо).» Обязанность проверять подлинность операций, предусмотренная пунктом 1.2. Циркуляра «А» № 6844, не исчерпывается простым изучением подтверждающей документации или тем обстоятельством, что операции были заключены между уполномоченными операторами или о них было сообщено в соответствии с действующими нормами. Напротив, данная обязанность предполагает всесторонний анализ характеристик контрагента, экономической цели транзакций, обоснованности вовлечённых сумм, происхождения и назначения средств, а также соответствия операций обычным рыночным практикам и обычаям», — заключило Центральное банк в своём расследовании. «Что касается Пиччирилло и Мигелеса, то ведомство заявило, что «они не могли не знать о фактах, являющихся предметом расследования, и несут равную ответственность за выявленное нарушение». Что касается бывшего мужа Джесики Чирио, то в материалах следствия подчеркивалось, что, помимо того, что он являлся мажоритарным акционером Arg Exchange, он занимал в этой организации «контролирующую и влиятельную позицию». «Деятельность Arg Exchange уже расследуется прокурором Франко Пикарди в рамках дела, к которому впоследствии были присоединены другие материалы, связанные с финансовой аферой. В рамках этого масштабного расследования прокурор также вызвал для дачи показаний нескольких лиц из окружения Пиччирилло и Мигелеса, которые предоставили информацию о движении наличных средств». Речь идет о Серхио Даниэле Сперони, который был уполномочен управлять одним из автомобилей Пиччирилло и десятки раз въезжал в район Эль-Яхт в Нордельта, а также о Марио Марсело Легисамоне, известном под прозвищем «Пан Дульсе», который, согласно информации, собранной в рамках дела, якобы осуществлял перевозку денег по поручению Мигелеса». Еще одним свидетелем выступила Росио Белен Авила, которая работала в компании «Arg Exchange SA» и ежедневно отчитывалась об операциях нескольких обменных пунктов, предположительно связанных между собой. «Пиччирилло по-прежнему находится под домашним арестом и ожидает решения по делу, в результате которого он был заключен под стражу. В рамках этого дела было доказано, что он инсценировал ловую операцию против своего бывшего партнера Франсиско Хауке, которому, согласно доказательствам по делу, он подложил наркотики и оружие в пикап. Когда дело приближалось к устному судебному разбирательству, защита финансиста представила видеозапись, которая, как утверждается, была снята женой Хауке в день инцидента. Пиччирилло утверждает, что видео поступило анонимно по адресу, где он находится под стражей. В суде высказывают подозрения относительно происхождения этого видео. "