Арест на сумму 36,954 миллиона песо. Строитель и его четверо детей предстают перед судом за многомиллионное мошенничество с квартирами в строящемся доме.

Прошедшее время не только не помогло клану Л'Аббате, но и ухудшило их положение. Находясь в течение нескольких месяцев в различных тюрьмах Федеральной пенитенциарной службы, Вито, его сыновья Эмануэль, Хуан Игнасио и Сантьяго, и Патрисио Гастон Флорес, его давний соратник, были подвергнуты новому судебному преследованию за «недвижимостную финансовую пирамиду», которую они организовали, продавая квартиры в недостроенных зданиях или на пустырях, а также одновременно продавая квартиры, на которые было до шести покупателей. Согласно судебному расследованию, все это они делали через своего рода «матушку» компаний, созданных ими самими для замены обанкротившихся фирм и продолжения привлечения клиентов, в том числе через паевые инвестиционные фонды, в которых они предлагали проценты в долларах выше рыночных, что позволило им совершить мошенничество на сумму 24,1 миллиона долларов и 1125 миллионов песо». По решению национального судьи Паулы Гонсалес и по просьбе прокурора Моники Куньярро, пятеро будут оставаться в предварительном заключении за 441 мошенничество, связанное с трастами и недвижимостью в десятках мест столицы. Вито, инженер-строитель и основатель семейного бизнес-конгломерата, флагманом которого была компания Induplack SA, и его старший сын, мастер-строитель Эмануэль, оба заключенные в тюрьме Девото, были признаны главарями преступного сообщества, созданного с целью обогащения за счет денег клиентов, которые во многих случаях поставили все свои сбережения на то, чтобы стать собственниками, а теперь остались ни с чем. Сантьяго и Хуан Игнасио Л'Аббате, заключенные в тюрьме Эсейса, и Флорес, содержащийся в Маркос-Пас, были привлечены к ответственности как члены преступного сообщества. «В связи с масштабностью мошенничества им был наложен арест на сумму 36 954 357 836 песо и общее ограничение права распоряжения имуществом». В своем решении, подписанном сегодня днем и доступном LA NACION, судья Гонсалес заявила: «Выявлено систематическое поведение по управлению трастами и недвижимостью путем злоупотребления доверием жертв и использования их нужд, что соответствует множеству пострадавших и многочисленным нарушениям обязательств по сдаче готовых объектов». В решении подробно описывается корпоративная структура, состоящая из 23 компаний, в советах директоров которых обвиняемые занимали поочередно различные должности, что позволило осуществить мошенничество. «С помощью этой корпоративной структуры обвиняемые создали оперативную логистику различных подпольных бизнес-единиц, в то время как руководители управляли общей стратегией, коммерческой деятельностью и конечным назначением незаконно полученных денег». Было выявлено «создание и злоупотребление компаниями, договорами о сотрудничестве между предприятиями, продуктами коллективного инвестирования; односторонними частными трастами в сфере недвижимости и создание общего инвестиционного фонда в рамках режима налогового урегулирования, целью которого были односторонние частные трасты в сфере недвижимости, договоры об инвестировании в недвижимость и инвестиционные договоры. Все это было средством для осуществления мошеннических махинаций и, таким образом, для отвлечения денег в ущерб приобретателям функциональных единиц». Судья заявила: «В конечном итоге, эта преступная ассоциация могла действовать без какого-либо контроля, поскольку ее члены занимали все должности — они были президентами, вице-президентами, акционерами, уполномоченными лицами, директорами, долевыми владельцами, — что позволило им получить большие суммы денег в долларах и песо (в основном наличными), которые были отвлечены от обещанного назначения». Прокурор Куньярро в заключении, подписанном в октябре прошлого года, запросила расширение обвинений в отношении Л'Аббате и Флореса. «Преступная структура использовала такие юридические инструменты, как частные трасты, договоры о сотрудничестве между предприятиями и инвестиционные фонды, чтобы привлекать капитал и незаконно присваивать средства в ущерб приобретателям». «Расследование установило, что организация действовала с 2012 по апрель 2025 года (к этому времени обвиняемые уже были привлечены к ответственности за другие мошенничества, совершенные по крайней мере с мая 2023 года). Только аресты помешали им продолжить операции, переходя от одной компании из своего круга к другой». «То, что на первый взгляд кажется обычной инвестицией, на самом деле является лишь еще одним способом контролировать абсолютно весь бизнес, поскольку вложенные деньги использовались для отмывания средств, а затем были перенаправлены в интересах самих обвиняемых», — заявила судья Гонсалес. «Среди операций по привлечению средств были обнаружены договоры инвестирования в недвижимость с фиксированной доходностью, которые предлагали годовую прибыль от 10% до 12%, которая не была получена». В решении подробно описано, что потерпевшие подписали договоры на покупку квартир, которые так и не получили. В некоторых случаях строительство было остановлено, в других — земельные участки оставались незастроенными. Были выявлены многократные перепродажи: квартиры продавались до четырех раз, гаражи присуждались разным покупателям, а квартиры занимали третьи лица. «Среди наиболее задействованных трастов figurent Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 и 6683, а также Caaguazú 6144, где были зафиксированы предварительные продажи на сумму свыше 100 000 долларов США за единицу. Дело включает более 400 жалоб с подтверждающими документами: билетами, квитанциями об оплате, заказными письмами и соглашениями о передаче в собственность в счет оплаты». Судья добавила в своем решении: «Неважно, с каким видом юридического инструмента мы имеем дело — трастом, инвестиционным договором, общим фондом — факт остается фактом: обвиняемые получили значительные суммы денег, которые никогда не были направлены на строительство зданий». Она также отметила, что «описанная корпоративная инженерия позволяет сделать вывод, что создание различных компаний привело к смешению активов с целью сокрытия расходов по принятым обязательствам». В заключении прокуратуры добавлено: «Махинация не ограничивалась привлечением средств за счет предварительной продажи. Были предложены инвестиционные контракты с фиксированным доходом, созданы компании для создания видимости платежеспособности и использованы частные трасты для обхода контроля. Все это с единственной целью: получить деньги и не выполнять взятые на себя обязательства».