Внушительный список должников Sur Finanzas, который ведет AFA и Сантьяго-дель-Эстеро

Среди должников Sur Finanzas, финансовой компании, которая находится под следствием, есть клубы, фиктивные компании, малоимущие люди и компании, связанные с политикой. Некоторые из них, в частности, ведут к AFA и ее руководителям, несмотря на то, что те отрицают связь с Ариэлем Вальехо, владельцем финансовой компании, в отношении которой ведется расследование. «Интересный путь среди этих должников открывает историческая компания по производству газированных напитков Manaos. Акционерное общество, стоящее за ней, входит в список около тысячи получателей кредитов от Sur Finanzas, как удалось установить LA NACION. «Фактически, компания Refres Now SA взяла кредит на сумму чуть более 12 миллионов песо и погасила его в марте 2025 года, за четыре месяца до значительного расширения. В июле Manaos подтвердила покупку Prodea, владельца брендов Cunnington и Neuss, в рамках сделки на сумму около 74 миллионов долларов США. Одним из акционеров этой компании является Гильермо Раед. Обе компании по разным причинам связаны с Сантьяго-дель-Эстеро. Одним из ключевых точек соприкосновения является компания Secco. Ее владелец, Раед (акционер Prodea), является действующим членом правления, бывшим третьим вице-президентом AFA и президентом клуба Mitre из Сантьяго-дель-Эстеро. «Раед — не второстепенный руководитель: он входил в руководство, которое фактически управляет Аргентинской футбольной ассоциацией, куда казначей Пабло Товиггино привлек руководителей из своей родной провинции, хотя, по словам источников, он уже год как не поддерживает с ним отношения». Манаос имеет опыт работы в Сантьяго-дель-Эстеро. Согласно заявлениям, поданным крестьянскими и экологическими организациями в 2017 году, на ряде земельных участков в разные периоды времени и в районах, прилегающих к сельским населенным пунктам, было вырублено около 11 000 гектаров естественного леса. В заявлениях указывается, что вырубка проводилась без соблюдения действующих экологических норм или на основании разрешений, выданных Манаосом, которые вызывают сомнения. В этих документах отмечается, что вырубка лесов в Сантьяго-дель-Эстеро является частью более широкого процесса агропромышленной экспансии в провинции, в ходе которого большие площади леса были преобразованы в продуктивные земли. В этом контексте имя предпринимателя, стоящего за компанией Manaos, ассоциируется с владением или эксплуатацией земель, вовлеченных в эти конфликты. «Компании, связанные с Товиггино и особняком в Пиларе, который находится под следствием, были, в свою очередь, обвинены в незаконном захвате и вырубке лесов в районах Сантьяго-дель-Эстеро, таких как Колония Фискаль Собрантес-дель-Десерто». Одна деталь: компания, стоящая за Manaos и получившая кредит от Sur Finanzas, заявила адреса в сельских районах или на участках, расположенных в незаселенных районах провинции, которые совпадают с территориями, указанными в заявлениях о вырубке лесов. Реестры показывают создание множества компаний и смену владельцев, что является предметом расследования со стороны прокуратуры и административных органов государства. Связанные адреса: «Участки 4 и 7 0 — Утурунко, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участки 1-A 1-D 3-A 1-C -B 0 — Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 0 — Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок 11 1 - Утурунко, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок F 1 - Утурунко, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 1 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 2 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 3 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 4 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 5 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 6 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Участок A1 7 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро», «Эль-Парай 0 Этаж:0 Квартира:0 - Отумпа, Сантьяго-дель-Эстеро». «Через несколько месяцев, в 2025 году, суд вызвал на допрос Орландо Канидо, владельца Manaos, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 миллиард песо, на основании заявления, поданного национальным агентством ARCA. Решение было вынесено Федеральным судом № 3 города Морон, возглавляемым Хуаном Мануэлем Кулотта, по обвинению в уклонении от уплаты подоходного налога, НДС и внутренних налогов в особо крупных размерах».