CNV подала уголовное дело против компании, занимающейся криптоактивами, за возможное мошенничество с литиевым проектом.

Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) подала уголовное заявление против компании Atómico 3 S.A., компании, зарегистрированной в качестве поставщика услуг виртуальных активов (PSAV), за возможное совершение преступления мошенничества в контексте предполагаемого горнодобывающего предприятия по разведке лития в провинции Сан-Хуан. Эта мера была принята после внутреннего расследования, начатого в результате жалоб, полученных CNV (ID 5773 и ID 5775), которые предупреждали о нарушениях в деятельности компании, зарегистрированной под № 103 в официальном реестре PSAV. В результате этого расследования ведомство не только возбудило уголовное дело, но и распорядилось о превентивном исключении компании из реестра, что не позволяет ей работать на аргентинском рынке. Согласно официальному постановлению, CNV запросила информацию у компании, а также у Министерства горнодобывающей промышленности Сан-Хуана. На основании собранных доказательств, как сообщает LA NACION, ведомство пришло к следующему выводу: «За этим проектом может скрываться нечто отличное от того, что было разрекламировано, что говорит о возможном наличии мошенничества», - заключает CNV в своем постановлении. "CNV подала уголовное заявление в соответствии со статьей 177 Национального уголовно-процессуального кодекса, которая обязывает государственных служащих сообщать о возможных преступлениях. Заявление было подано на основании статьи 172 Уголовного кодекса, которая квалифицирует преступление как мошенничество. «В то же время было принято решение о превентивном приостановлении деятельности компании Atómico 3 S.A.». в качестве зарегистрированной PSAV, на основании законов 26.831 и 27.739, которые регулируют рынок капитала и деятельность поставщиков услуг виртуальных активов в Аргентине. Эта мера «направлена на немедленную и эффективную защиту инвестирующей общественности», говорится в постановлении агентства: "Обвиняемая компания, зарегистрированная в Парагвае, была зарегистрирована в качестве PSAV в январе 2025 года. После вступления в силу решения о приостановлении деятельности она лишена права осуществлять свою деятельность в стране до дальнейшего уведомления".