Расследование по делу об отмывании денег в регионе «Тройной границы» связывает ПКК с финансированием «Хезболлы» и «Аль-Каиды»

Нить, за которую начали тянуть бразильская прокуратура и гражданская полиция Рио-де-Жанейро, берет свое начало в скромном магазинчике, торгующем чехлами для мобильных телефонов, в одной из фавел Рио-де-Жанейро. Это был один из небольших бизнесов, которыми управляет «Терсейро Коммандо Пуро» (TCP) — наркопреступная группировка, связанная с «Пример Коммандо Капитал» (PCC), — в комплексе Сан-Карлос, цепочке трущоб, расположенных недалеко от исторического центра Рио. В ходе расследования была выдвинута гипотеза о том, что сеть отмывания денег связана с отмыванием средств террористических группировок, таких как «Аль-Каида» и «Хезболла», в Фос-ду-Игуасу, в районе «Тройной границы» — зоне, находящейся под пристальным вниманием как центр отмывания денег и территория, на которой действуют эти террористические организации. Дело и результаты расследования были представлены в Бразилии в прошлую среду в рамках операции «Хавала», в ходе которой было выдано десять ордеров на арест и проведено 37 обысков в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Парана, включая Фос-ду-Игуасу — бразильский город в районе «Тройной границы». Цель заключалась в том, чтобы разоблачить структуру, которая, по версии обвинения, в период с 2021 по 2024 год отмыла около 19 000 000 долларов США, полученных от наркоторговли, в интересах трёх самых влиятельных преступных группировок Бразилии: «Пример Командо Капитал» (PCC), «Командо Вермелью» (CV) и «Терсейро Командо Пуро» (TCP).» Однако именно неожиданная находка превратила дело об отмывании денег в расследование международного масштаба: следователи выявили деловые связи между компанией, связанной с обвиняемыми, и человеком, в отношении которого были введены санкции Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделением Министерства финансов США, отвечающим за применение экономических санкций, — который был указан как участник структуры, финансирующей «Аль-Каиду» и «Хезболлу». Этот человек, согласно документам Гражданской полиции Рио-де-Жанейро, к которым получила доступ газета LA NACION, был задержан в Рио-де-Жанейро в ходе операции. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены упоминания о «Хезболла», ливанской шиитской организации, чья сеть сбора средств в регионе «Тройной границы» расследуется уже три десятилетия». Обвинение, выдвинутое антимафиозной группой Прокуратуры Рио-де-Жанейро против 22 человек и полностью принятое судьей Александре Абраао Диасом Тейшейрой из 3-го суда по делам преступных организаций, касается отмывания денежных средств в интересах этих группировок. Слово «терроризм» не фигурирует в официальном заявлении прокуратуры: версия о связях с «Аль-Каидой» и «Хезболлой» пока что является одним из направлений полицейского расследования, которое будет углубляться. «Расследование началось без каких-либо предположений о международном терроризме». Бразильская полиция расследовала дело о «мультибрендовом» магазине, расположенном в Комплексо-ду-Сан-Карлус — комплексе фавел в центре Рио, контролируемом группировкой «Терсейро-Коммандо-Пуро». В этом магазине продавались контрафактные товары и принимались украденные мобильные телефоны. Её официальной владелицей является Барбара Лузия Соуза де Карвалью, замужем за владельцем магазина и описываемая прокурорами как одна из главных финансовых операторов организации: она управляла компаниями с оборотом, совершенно несопоставимым с её заявленными финансовыми возможностями, через которые прошли десятки миллионов реалов». «Расследование деятельности этого магазина вскрыло гораздо более масштабную структуру. Десятки компаний, которые были простыми подставными структурами и были зарегистрированы в различных штатах, последовательные переводы между связанными компаниями, подставные лица, бухгалтеры, утаивавшие отчеты о подозрительных операциях перед бразильским органом по борьбе с отмыванием денег, а также метод, известный как «смурфинг»: фрагментированные вклады наличными на небольшие суммы, предназначенные для того, чтобы не вызвать тревогу в финансовой системе. Эта структура действовала как «поставщик услуг» для организованной преступности: она была создана для отмывания денег TCP, но в рамках той же схемы обрабатывались средства «Командо Вермелью» и PCC — трех группировок, которые противостоят друг другу в фавелах и, по-видимому, без каких-либо конфликтов совместно используют одну и ту же структуру отмывания денег. Название, данное этой операции («Хавала»), указывает на неформальную систему перевода денежных средств, имеющую тысячелетнюю историю на Ближнем Востоке и в Южной Азии, которая позволяет перемещать деньги между странами через сеть посредников, взаимно компенсирующих кредиты и долги, при этом средства физически не пересекают никаких границ и не проходят через банки. По своему замыслу эта система невидима для регулирующих органов. И именно этот механизм, согласно международным расследованиям, исторически связывает торговлю в регионе «Тройной границы» с сетями финансирования в Ливане. «В центре пограничной части дела находится ядро предпринимателей ливанского происхождения. Братья Реда, Яссер и Кассем Зайун — Реда был задержан в Фос-ду-Игуасу, где было проведено пять обысков — указываются как лица, ответственные за расширение международного денежного оборота: компании, зарегистрированные в Сан-Паулу и Минас-Жерайс, перемещали средства между финансовыми операторами, подставными фирмами и членами преступных группировок в Рио. Среди 22 обвиняемых фигурируют, по крайней мере, ещё четыре фамилии представителей ливанской общины — Альфаких, Авад, Диб и Диаб, — а в Сан-Паулу полиция города оказала содействие в задержании ливанцев, предположительно связанных с «Хезболлой», как сообщила бразильская пресса. Подозрения о возможной связи с международным терроризмом связаны с «Тройной границей», которая с 1990-х годов находится под наблюдением как логистический и финансовый центр террористических организаций: оттуда прошли сборщики средств для «Хезболлы», в отношении которых велось расследование после терактов у посольства Израиля и у здания AMIA в Буэнос-Айресе, а также клан Баракат, глава которого был задержан в Фозе в 2018 году по запросу федерального суда Аргентины. В декабре 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против базирующейся в Бразилии сети «Аль-Каиды» — трех человек и двух компаний — это стало первым случаем такого рода в стране. Одним из этих имен, или из тех, кто был добавлен в список позже, мог быть человек, чья сделка с компаниями Зайунов дала старт новому этапу расследования. «Для Аргентины операция „Хавала“ — не чужое дело, поскольку она описывает финансовую схему в зоне, за которой местные следователи всегда внимательно следят». 17 июня этого года Федеральная дорожная полиция Бразилии в Санта-Терезинья-ду-Игуасу, в 30 километрах от Пуэрто-Игуасу, задержала грузовик, перевозивший корм для животных, а среди груза были обнаружены 27 винтовок, 16 пистолетов и более 5000 патронов. Пять из этих длинноствольных винтовок были модели FAL; на одной из них был герб аргентинской армии и её серийный номер. Официальная версия гласит, что она входит в число оставшихся 43 винтовок, похищенных из 603-го батальона имени Фрая Луиса Бельтрана, расположенного недалеко от Росарио — пропажу, которую аргентинские вооружённые силы так и не смогли до конца объяснить, и конечным пунктом назначения которой оказались именно PCC и «Командо Вермелью». Оружие, поступающее из Аргентины и Парагвая в адрес преступных группировок; кокаин, который доставляется по Гидровии и переправляется в атлантические порты; деньги, которые перечисляются через систему «хавала» между Фос-ду-Игуасу, Сьюдад-дель-Эсте и Ливаном, минуя банки. Все три потока используют одни и те же географические маршруты и, как следует из дела, возбужденного в Рио-де-Жанейро, порой одних и тех же операторов. «С 5 июня этого года PCC и Comando Vermelho признаны Соединенными Штатами иностранными террористическими организациями — это статус, позволяющий вводить вторичные санкции против любой компании или банка в регионе, сотрудничающих с их структурами». В этом контексте разница между «преступной группировкой» и «террористической организацией» перестала быть чисто семантической: если версия гражданской полиции подтвердится — если «прачечная» этих группировок снабжала, пусть даже косвенно, сети финансирования «Аль-Каиды» или «Хезболлы», — дело «Хавала» станет первым судебным доказательством слияния, о котором антитеррористические органы заявляют уже много лет, но так и не смогли зафиксировать в материалах дела. Если же она не подтвердится, останется та же неудобная картина: три враждующих группировки, пользующиеся одной и той же подпольной финансовой системой.