Она является партнером комиссара и продала комплекс коттеджей за 2,8 миллиона долларов: покупатель был арестован за отмывание денег.

10 ноября прошлого года Клаудио Уманьо купил комплекс коттеджей в Урибеларреа, в районе Каньюэлас, за 2,8 миллиона долларов. При подписании договора купли-продажи он заплатил 50 000 долларов и обязался выплатить 60 ежемесячных взносов по 45 833 доллара каждый. «Об этом говорится в судебном деле, в котором ведется расследование в отношении преступной организации по подозрению в отмывании денег, полученных от контрабанды меди и других металлов». Комплекс состоит из четырех «премиум»-коттеджей, четырех «обычных» коттеджей, двух вагонов поезда, переоборудованных под бунгало, двухэтажного главного дома, двух бассейнов (один из которых с подогревом) и фермы. «Уманьо был арестован десять дней назад детективами Федеральной полиции Аргентины (PFA) по приказу федерального судьи Сан-Исидро Сандры Арройо Сальгадо и по просьбе прокурора Фернандо Домингеса, который ведет расследование». Как сообщили LA NACION судебные источники, предполагаемая копия купчей была обнаружена в мобильном телефоне Уманьо, когда детективы полиции провели обыск в его доме в июле этого года. «Согласно базе данных Nosis, продавщица [идентифицированная как S. E. B.] имеет связи через общество с ограниченной ответственностью (SRL) с комиссаром, который достиг высшего звания в полиции провинции Буэнос-Айрес. Идентичная связь обнаруживается при сверке данных базы данных Управления по регистрации транспортных средств: они являются совладельцами пикапа Volkswagen Amarok модели 2025 года выпуска, как следует из документа, к которому получила доступ газета LA NACION и который был включен в судебное дело. «Связь между продавцом комплекса коттеджей и комиссаром, личность которого остается в тайне, зафиксирована в судебном деле, пояснили источники, знакомые с делом». Детективы, участвующие в расследовании, предполагают, что Уманьо ежемесячно выплачивал согласованные взносы до июля прошлого года, когда был проведен обыск в его доме. «Помимо комплекса коттеджей, в июне 2023 года Уманьо купил участок в промышленном парке Морено». Расследование, в результате которого Уманьо и еще восемь подозреваемых были арестованы, началось с показаний «раскаявшегося», который предоставил информацию о деятельности преступной организации. «Согласно показаниям сотрудничающего обвиняемого, операция включала в себя транспортировку соответствующего материала в Боливию с помощью предполагаемых контрабандных махинаций; в этой стране он продавался гражданином Боливии, который экспортировал его в компании, расположенные за рубежом, например в США, и после получения оплаты переводил соответствующие средства организации металлолома на банковские счета, открытые в различных финансовых учреждениях Гонконга и Китая. Затем, после зачисления средств на эти счета, переводы погашались посредством платежей, которые снимались в офисе в Буэнос-Айресе различными членами организации металлоловов, либо в долларах, либо в аргентинских песо, в зависимости от их требований», как следует из судебного дела. В июле прошлого года, по информации судебных источников, был проведен ряд обысков с целью изъятия мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств, чтобы попытаться восстановить схему отмывания денег подозреваемой организации.