Бухгалтерские книги: бухгалтер бывшего AFIP подтвердила наличие нарушений в распоряжении средствами компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках судебного процесса

Бухгалтер из ARCA (бывшая AFIP), которая по поручению суда проводила анализ компаний, в отношении которых велось расследование по делу «Cuadernos», выступила в четверг на судебном заседании и перечислила нарушения, выявленные ею в отчетах, представленных несколько лет назад в Управление финансовой информации (UIF).» В ходе судебного заседания по просьбе прокуратуры женщине по имени Диана Гутерман, которая ранее занимала должность директора отдела финансовых расследований в налоговом ведомстве, были продемонстрированы некоторые из этих отчетов. Один из них касался компании «Servicios Vertúa S.A.» — предприятия Рауля Виктора Вертуа, участвовавшего в строительстве газопровода «Северо-Восточный Аргентина». «В период с 2014 по 2015 год компания получила от ENARSA переводы на сумму 565 миллионов песо. Часть этих средств, согласно отчёту, составленному специалисткой, была использована для покупки государственных ценных бумаг, которые впоследствии были проданы за рубежом посредством операций «спот» с расчётом. Полученные доллары были зачислены на банковские счета, а затем сняты наличными». «Нам было поручено разослать уведомления в те банковские учреждения, которые вели операции с определенными компаниями», — рассказала женщина о своей работе. «Мы провели поиск в базах данных AFIP, чтобы определить, с какими именно учреждениями она вела операции», — пояснила она. Затем эта информация была передана в Главное налоговое управление (DGI). «Еще одним из случаев, выявленных в свое время бухгалтером и рассмотренных сегодня в рамках судебного процесса по делу «Тетради», стал случай с компанией «Файнсер», принадлежащей бывшему главе Аргентинского промышленного союза (UIA) Хуану Карлосу Ласкураину, которая занималась производством котлов и термодинамического оборудования». В 2015 году компания «Fainser» заключила с муниципалитетом Рио-Турбио (провинция Санта-Крус) контракт на сумму почти 500 миллионов песо на выполнение работ, связанных с компанией «Yacimientos Carboníferos Río Turbio». Согласно отчету за 2018 год, в конце 2015 года компания получила авансовые платежи на сумму 50 миллионов песо, выплаченные тремя траншами. Однако специалистка отметила, что эти задачи не входили в обычный круг деятельности компании и что к сентябрю 2017 года работы ещё не начались». Женщина пояснила, что эта информация была взята из отчета о проверке, в подготовке которого участвовали инспектор, супервайзер, начальник отдела, региональный руководитель, заместитель директора оперативного направления и генеральный директор ГНаП, прежде чем отчет был передан в УИФ. Бухгалтер входит в группу свидетелей, вызванных прокуратурой с целью доказать в ходе судебного разбирательства факты неправомерного обращения с денежными средствами со стороны компаний, заключивших с государством контракты на выполнение общественных работ. «Защита обвиняемых подчеркивает, что, поскольку эти проверки носили внутренний характер и проводились без запроса дополнительной информации, у компаний не было возможности объяснить эти финансовые операции». Эти показания также вызвали дискуссию между прокуратурой, стороной UIF и защитой относительно объема бухгалтерских экспертиз, которые ещё могут быть проведены в ходе судебного разбирательства». Адвокат предпринимателя Анджело Калкатерра, Мария Валерия Онетто, сегодня настаивала в суде на проведении бухгалтерской экспертизы, которая бы отразила движение и использование средств, полученных по контрактам на выполнение общественных работ, заключённым Управлением дорожного хозяйства». В период с 2003 по 2015 год — период, по которому велось расследование по данному делу, — Управление дорожного хозяйства присудило компании IECSA S.A., принадлежащей Калкатерре, в общей сложности 23 строительных проекта на сумму более 2800 миллионов песо. В качестве сотрудничающего с следствием обвиняемого Калькатерра признал, что отдал распоряжение одному из руководителей компании, Эктору Хавьеру Санчесу Кабальеро — который также фигурирует в деле в качестве обвиняемого, — передать суммы наличных денег, которые, как правило, составляли от 100 000 до 200 000 долларов США». Экспертиза, запрошенная адвокатом Онетто, уже была отклонена судом в составе судей Энрике Мендеса Синьори, Фернандо Канеро и Германа Кастелли. «Прокурор Фабиана Леон сегодня выступила против её проведения, как и представитель УИФ Мариано Гальперн, выступающий в качестве истца. «Непонятно, каким образом повторное внесение ходатайства о мере, которая уже рассматривалась, ущемляет права стороны», — заявила прокурор. «Если каждый из обвиняемых по этому делу будет запрашивать отдельную экспертизу по каждому рассматриваемому объекту, это приведет к бесконечному, непосильному и бесполезному объему доказательств», — сказала Леон».