На пути движения денежных средств АФА появился ключевой финансист: чаты, доставка долларов и роль Товиггино

Путь денег из бизнеса Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) начинался за пределами страны и проходил через Буэнос-Айрес. Несколько финансовых компаний позволяли обналичивать миллионы долларов. Схема уже была опробована, но не хватало участников. Согласно чатам, к которым получила доступ газета LA NACION в виде скриншотов, ключевой фигурой был финансист Диего Мартин Пастор. «Имя Пастора скрывалось за бесчисленными прозвищами, которые использовали члены организации. «Еврей», «блондин из BMW» или просто «Диего» — вот некоторые из прозвищ, которыми его называли, чтобы скрыть его истинную личность. Пастор отвечал за взаимодействие с Фабианом Саракко и Хуаном Пабло Биконом, двумя доверенными лицами Пабло Товиггино, с целью координации передачи наличных, по крайней мере в период с 2021 по 2022 год. «Привет, Хуан Пабло. У меня для тебя 830. Приеду около 14:00. Где обычно?», — написал Пастор Бикону 9 августа 2021 года. Адвокат ответил мгновенно: «Давай, брат. Да, где обычно, на Лавалье». Все указывает на то, что речь шла о 830 000 долларов. «В офисе по адресу Лавалье, 1718, находилась юридическая контора Бикона. Это место превратилось в промежуточную остановку для ящиков и сумок с деньгами АФА. Своего рода «Ла Росадита», в честь финансовой компании, где пересчитывались деньги предпринимателя Лазаро Баеса. Адвокат, в то время правая рука Товиггино, фиксировал движение денег с помощью фотографий и видеозаписей, как своего рода гарантию на случай возможных хищений. «В 11:54 того же дня, согласно сообщениям, находящимся в распоряжении судебных органов, Бикон подтвердил Товиггино передачу: «830 гурков». «Гурки» — это общий термин, который они использовали в жаргоне, говоря о тайниках. Две минуты спустя казначей АФА дал Бикону точные инструкции относительно конечного назначения этих денег: «Отлично, Каруча, прямо в Бельграно. Я даю тебе ключ». За то, чтобы забрать ключи от этого загадочного убежища, отвечал Брайан Прендес, один из помощников Бикона. «Последовательность сообщений показывает, что «пещера», отвечавшая за ввоз денег в страну, сменилась в середине 2021 года. «Мне только что позвонили из нового убежища, которое уже готово к зачислению, так что во вторник или среду у нас будет тутука (sic)», — сообщил Бикон 6 августа, за три дня до передачи. Но это был не единственный случай на той неделе. 11 августа адвокат упомянул еще один платеж на сумму 500 000 с «комиссией» в 25 000 за посредничество: «Я жду, когда Диего разблокируют миллион, который мы отправили, он мне сообщит, и я передам тебе, как только это произойдет; посреднический банк задерживает разблокировку, но это произойдет в ближайшее время». «Операция включала использование фиктивных компаний, которые выставляли поддельные счета за «логистику» и другие мнимые услуги, которые они никогда не предоставляли AFA». Раньше близкие к Товиггино люди давали указания «посредническим» компаниям — таким как Q22 и Odeoma Фабиана Саракко — переводить миллионы этим фирмам. С этого момента операция переходила в руки «куберов». «Саракко играл ключевую роль, по крайней мере до конца 2021 года, когда появилась компания TourProdEnter Хавьера Фарони. Этот житель Сантьяго отвечал за посредничество между финансистом и получателями денег. Пастор был внесен в его контакты как «Диего Б.А.». Он записывал разговоры, чтобы отправлять их в Beacon. «9 августа 2021 года, в день «830», финансист сообщил Саракко, что деньги уже в пути, и дал подсказки о маневре: «Привет, Фабиан! Все по Stratega поступит завтра, я тебе заплачу! Сообщи Хуану Пабло! Из Великобритании мне еще не зачислили средства. Звонок прошел хорошо, вместе с документами, которые мы отправили». Stratega UK, зарегистрированная в Лондоне, была еще одной из компаний, которыми управлял Саракко в рамках этой схемы. «Доставка» денег по городу Буэнос-Айрес была обычным делом, происходила средь бела дня. Как правило, финансовая компания осуществляла доставку по адресу Лаваль, 1718, 4 «C», где производился пересчет. Но доставка также осуществлялась в деловом центре города. В таких случаях доставкой до офиса занимался Брайан Прендес. В разговоре между Диего Пастором и Биконом от 13 сентября 2021 года упоминается «480 тысяч». Финансист доставляет деньги на улицу Лаваль. «Брайан спускается. «Спасибо, дорогой Доегп (sic)», — благодарит его адвокат, который в своих записях указывал фамилию «Диего Пастор» без буквы «z». Пастор находился под следствием в период с 2019 по 2021 год по делу об отмывании денег, которое рассматривалось в суде по экономическим преступлениям. В этом деле он был связан с Orpil SA и Indocredit Cooperativa de Crédito, consumo y vivienda. Обе компании были зарегистрированы по адресу Corrientes 456, 1-й этаж — тому же адресу, который фигурирует в чатах, связанных с AFA, и где сейчас находится бухгалтерская контора. В обвинительном заключении судья Алехандро Катания указал, что этот кооператив «занимался операциями по дисконтированию или обмену чеков, фактически не предоставляя других услуг своим членам». «LA NACION пыталась связаться с Паштором в течение последних двух недель, но он решил не отвечать ни на сообщения, ни на звонки. Его имя также фигурирует в связи с другим офисом, расположенным по адресу Корриентес, 327. «Мне нужно, чтобы ты пришел, брат. Корриентес, 327, 9-й этаж из 11. 20 тысяч долларов», — написал Бикон Брайану Прендесу 1 июня 2021 года. «Почему финансисты важны в этой истории? Не только потому, что они предоставляли наличные деньги, но и потому, что выступали в качестве ключевого звена в предполагаемой операции «кабеля», которая заключается в соединении двух концов. Маневр начинается с счета за рубежом, с которого средства переводятся на другой счет, также находящийся за границей. Последняя компания больше не осуществляет никаких операций, но внутри страны есть кто-то, кто поставляет наличные деньги управляющему первым счетом, с которого был осуществлен перевод. Все находятся под пристальным вниманием. «По этой причине подозрения также касаются переводов нескольких «посредников» АФА, которые собирали свои доходы за рубежом, а затем переводили деньги на счета «фиктивных» компаний. Одной из таких компаний-сборщиков была Odeoma Gestión SL, зарегистрированная в Мадриде и связанная с Саракко. Этот предприниматель также управлял Q22 и Stratega Consulting. В декабре 2021 года роль «коммерческого агента» заняла компания TourProdEnter, принадлежащая Хавьеру Фарони и его жене Эрике Джиллетт. Издание LA NACION раскрыло, что со счетов этой компании было переведено почти 55 миллионов долларов США как минимум девяти компаниям, зарегистрированным в Майами. Параллельно с этим расследованием Центральный банк передал судебным органам конфиденциальное досье, в котором АФА обвиняется в организации неправомерной операции с целью ввоза долларов в страну и обхода валютного контроля: не конвертировать их по официальному курсу в период разницы с «голубым» курсом. Сумма? Почти 100 миллионов долларов США в период с 2020 по 2021 год, как сообщила LA NACION. «Согласно скриншотам чатов, к которым получила доступ LA NACION, Пастор играл ключевую роль по крайней мере до середины 2022 года. Поставки часто задерживались. Beacon получала претензии от казначея AFA, конечными адресатами которых были Саракко и «Диего». 11 февраля того же года Товиггино написал Бикону сообщение с просьбой передать его Саракко: «Фабиан, Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, именно я отправляю письма по счетам и платежам. Кроме того, именно я должен получать и передавать то, что распоряжается Пабло, но из-за твоих обязательств все никогда не совпадает. В любом случае, я просто выполняю свою обязанность, докладывая вышестоящему руководству». Это сообщение раскрывает роли каждого из них. «Бикон сбросил давление на Саракко». — Бикон: Ни 1 млн, ни 700, ни 400... сегодня привезут всего 300 тыс. Даже не знаю, как сказать Пабло. — Саракко: Уфф, я уже позвоню этому еврейскому ублюдку. Он обещал 700–800 на этой неделе, а с сегодняшним выходит 500. Во сколько он тебя заберет?» — Бикон: «В 15:30. Дело в том, Фабиан, что так продолжается уже несколько недель». «Через три дня, 14 февраля, это давление принесло свои плоды. «Привет, JP! Только что разговаривал с Фабианом! В среду тебе оставят от 400 до 500, а в пятницу — сколько удастся собрать сверх этого! Заранее предупреждаю!», — написал финансист Бикону. «Товиггино был в курсе каждого шага этой манипуляции. Чат-сообщения, которые публикует LA NACION, показывают, что он даже придумывал содержание счетов, которые использовались для отмывания денег из AFA. Он также отвечал за выполнение просьб президента организации Клаудио «Чики» Тапиа. Есть фотографии конвертов и коробок с деньгами, доставленных его посланниками в офисы на улице Виамонте и даже на территорию аэропорта Эсейса. «До середины 2022 года, согласно данным, полученным нашим изданием, Пастор играл ключевую роль в обороте долларов, но действовал совместно с другими «куэверо», работавшими в центральном районе города. Некоторые из этих имен до сих пор остаются неизвестными».