Гватемальская шахта, с которой, по словам Эсперта, он получил деньги, указана как часть преступной структуры Мачадо.

Гватемальская шахта, из которой, по словам кандидата от Либертарианской партии Хосе Луиса Эсперта, он получил 200 000 долларов, о чем он вчера признался, указана судебными органами США как часть преступной структуры Федерико «Фреда» Мачадо, предпринимателя, преследуемого по обвинениям, связанным с наркотрафиком, отмыванием денег и мошенничеством. «Вчера вечером, после того как LA NACION сообщила, что в деле Техаса против Мачадо и его предполагаемых сообщников был зарегистрирован перевод в официальной бухгалтерской отчетности, подготовленной Bank of America, Эсперт опубликовал видео, в котором наконец признал, что платеж имел место. До этого момента кандидат отказывался отвечать на вопросы по этому поводу». Эти деньги, пояснил депутат и кандидат от партии La Libertad Avanza (LLA), были получены за «частную работу», которую он получил через Мачадо в гватемальской компании Minas del Pueblo. «Эта компания фигурирует в деле в США, по которому была осуждена партнерша Мачадо и по которому он находится в розыске для экстрадиции в Аргентину. Согласно материалам дела, рассматриваемого в суде США, компания Minas del Pueblo была частью пирамидальной схемы мошенничества, в которой обвиняется Мачадо и которая заключалась в том, чтобы заставить инвесторов поверить, что они покупают самолеты, тогда как на самом деле их деньги шли на другие цели. В материалах дела говорится: «Предполагаемая схема Понци, в которой участвовала компания South Aviation, включала денежные переводы и инвестиции, осуществленные в Гватемале». В нем также упоминается, что назначенный по делу синдик обнаружил «по крайней мере три организации, связанные с South Aviation: (a) Minas del Pueblo, S.A., (MDP); (b) Desarrollos Inmobiliarios Izabal (DIl); и (c) El Pato GT, S.A. (Pato)», которые, как предполагается, были связаны с этой преступной структурой. В деле подробно указано, что «Minas del Pueblo является владельцем лицензии на разработку рудника цинка, свинца, серебра и сурьмы под названием Meca I, расположенного в Сан-Мигель-Тукуру, Альта-Верапас, Гватемала», и говорит, что «по имеющейся информации и предположениям, площадь рудника составляет около 500 акров и включает 21 теплицу, лабораторию, завод по переработке руды и ценное оборудование». Он также уточняет, что в рамках этого дела «акции Minas del Pueblo были переданы временному синдику», которому также было поручено юридическое представительство компании, находящейся под подозрением. В феврале этого года Мачадо упомянул Minas del Pueblo и заявил, что стал жертвой мошенничества. В интервью гватемальскому СМИ он заявил: «Горнодобывающий проект под названием Las Minas del Pueblo был законным. Власти Гватемалы санкционировали все его операции, все шло хорошо, пока один из моих работников, Иван Моралес, которому я дал большие полномочия по управлению деньгами и несколькими предприятиями, не обманул меня. Он увез одну из машин в Чикимулу и начал незаконно эксплуатировать ее. Я больше ничего о нем не знал, но у него было 10 телохранителей». Вчера Эсперт упомянул Моралеса как человека, который связался с ним. Кандидат рассказал, что Мачадо сказал ему, что «горнодобывающая компания, связанная с ним», нуждается в его «услугах как экономиста». И добавил: «Тогда со мной связался господин Иван Моралес из компании Minas del Pueblo de Guatemala. Мы встретились в середине 2019 года. Он попросил меня проконсультировать его по различным проектам и, прежде всего, дать совет по реструктуризации долга компании, которая была активна и существовала всего несколько лет. Я сказал ему, что заинтересован, но что мне придется подождать до окончания избирательного процесса, чтобы вернуться к профессиональной деятельности. В том же году я участвовал в президентских выборах и проиграл, как в войне, и тогда вернулся к своей частной деятельности». По словам Эспера, за консультации Minas del Pueblo заплатила ему 200 000 долларов. Однако в документе, опубликованном вчера газетой LA NACION, в качестве источника перевода указана не эта компания, а Wright Brothers Aircraft Title Inc, принадлежавшая Мерсеру-Эрвину и ведавшая бухгалтерский учет в Bank of America, который поэтому включил этот перевод в список движений по счетам, по которым обвиняются Мерсер-Эрвин и Мачадо. В интервью WFAA, телеканалу из Техаса, который первым провел расследование по этому делу, федеральный прокурор, ведущий это расследование, заявил: «Следователи обнаружили миллионы долларов, отправленных Мачадо, который направлял часть денег на добычу полезных ископаемых в Гватемале». По данным гватемальской газеты El Periódico, в этой стране были известны подозрения в отношении деятельности Мачадо, и в январе 2020 года гватемальский Конгресс обвинил его в причастности к незаконной добыче золота и серебра в восточном департаменте Чикимула.