Миллионный штраф за отмывание денег подтвержден для бизнесмена в деле «La ruta del dinero K».

Даниэль Алехандро Брин, бизнесмен, приговоренный к двум годам тюрьмы за отмывание денег по делу «La ruta del dinero K» вместе с Ласаро Баэсом, должен выплатить штраф в размере 315 миллионов песо за то, что он помог Леонардо Фаринье приобрести фургон BMW X6 для членов организации. "Штраф, который должен выплатить Брин, чей приговор был подтвержден судом, был подтвержден Палатой IV Федеральной кассационной палаты по уголовным делам в составе судей Мариано Борински, Хавьера Карбахо и Густаво Хорноса. Судьи отклонили кассационную жалобу, поданную защитой Брина, и подтвердили штраф в размере 315 275 808 песо. Эта сумма, по текущему курсу, эквивалентна примерно 161 679 долларам. "Брин был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу, вдвое превышающему сумму сделки, за преступление, связанное с отмыванием денег. "Судебные споры велись вокруг того, как должна быть изменена стоимость этого штрафа, чтобы сохранить его покупательную способность с течением времени. "В ноябре 2023 года сумма штрафа была установлена в размере 105 044 240 песо. Однако это решение было частично отменено и возвращено на новое рассмотрение, поскольку судья, участвовавший в процессе, не обосновал должным образом метод обновления. "На последующих слушаниях были представлены различные предложения по обновлению. Судья по исполнению судебных решений в итоге отклонил метод, предложенный Управлением финансовой информации (UIF), который учитывал долларовую стоимость активов, и метод прокуратуры, который поддерживала защита. "Судья выбрал метод обновления, предложенный Агентством по сбору и контролю таможенных платежей (ARCA), который был установлен в первоначальном постановлении и подтвержден Федеральной кассационной палатой по уголовным делам. "Этот метод был основан на исторических индексах инфляции, опубликованных Национальным институтом статистики и переписей (Indec). «Для периода с декабря 2010 года по декабрь 2016 года использовался альтернативный показатель »IPC Provincias«, разработанный Центром исследований и образования Аргентинской Республики из-за проблем со статистическими рядами Indec в этот период». «Защита утверждала, что итоговый штраф, увеличенный в 52 раза, был несоразмерным, конфискационным». "Однако IV палата Кассационной палаты по уголовным делам отклонила эти аргументы. Судья Хавьер Карбахо, чей голос поддержали Мариано Борински и Густаво Хорнос, постановил, что решение было достаточно обоснованным и не демонстрировало нелогичности или произвола. "Брин участвовал в приобретении нескольких роскошных автомобилей, включая Ferrari California, BMW X6 и Audi R8 Syder. Позднее он был оправдан по обвинению в отмывании денег, связанных с Audi и Ferarri. "Некоторые из этих приобретений были частью отдельных схем отмывания денег, которые были доказаны в деле. Брин был ключевой фигурой, связанной с Леонардо Фариньей, который, в свою очередь, был связан с Баэсом. "Он был осужден за то, что предоставил Фаринье необходимые средства для вывода средств незаконного происхождения на официальный рынок. Это было реализовано путем подписания фиктивного кредитного договора на сумму 135 000 долларов США 14 декабря 2010 года. «Цель этого кредита заключалась в сокрытии происхождения средств, использованных Фариньей для покупки фургона BMW X6, домен JMK762, стоимостью 444 220,00 песо 4 января 2011 года. »Было установлено, что кредит в размере 135 000 долларов США составлял примерно 67% от общей суммы чистой стоимости, заявленной Брайном в 2010 году, что, наряду с отсутствием у Фариньи активов, по которым можно было бы ответить, и низкой процентной ставкой (4,52%), свидетельствовало о непоследовательном и обманном характере операции. «Брин и Фаринья были партнерами в компании Andrómeda Corporate Finance SA, которую они якобы основали для выставления счетов за консультационные услуги в трасте Austral Construcciones S.A. »Брин был первоначально осужден как второстепенный участник за содействие в продаже Ferrari модели California, домен INP-622. Его конкретная роль заключалась в том, чтобы организовать продажу третьему лицу от имени другого бизнесмена, зная, что Фаринья приобрел и использовал его. "Однако Федеральная кассационная палата по уголовным делам отменила его приговор и оправдала его по этому обвинению, посчитав, что простая передача документации и ключей не является уголовно значимым вкладом в совершение отмывания денег. Он также был первоначально осужден как необходимый участник за оказание профессиональной помощи в качестве бухгалтера для обоснования расходов на свадьбу Фариньи и Карины Ольги Елинек перед налоговыми органами. "Между Брайном и бухгалтером Хосе Марией Камбон был зафиксирован обмен электронными письмами, в которых Брин спрашивал, должны ли они включить медовый месяц и поездки за границу в обоснование расходов. «Как и в предыдущем случае, Федеральная кассационная палата по уголовным делам отменила приговор и оправдала его по этому обвинению, сославшись на то, что отправка письма с документами после завершения маневра не способствовала преступлению отмывания, а предыдущее обещание, оправдывающее его необходимое участие, не было аккредитовано. »В течение двух лет Брин должен соблюдать правила поведения, в том числе зафиксировать место жительства и не совершать новых преступлений".