Фальшивые онлайн-казино: среди 2 511 953 долларов США и слитка золота были обнаружены билеты на покупку и продажу домов.

Обнаружение семи сейфов, арендованных членами преступной организации, занимавшейся управлением поддельными онлайн-казино и отмыванием доходов от незаконного игорного бизнеса, позволило не только изъять 2 511 953 доллара США, 10 236 000 песо, 5855 евро, слиток золота весом 50 граммов и драгоценности, но и конфискацию документов, включая купчие на дома, что может позволить восстановить путь движения денег», — сообщили авторитетные судебные источники. Несколько дней назад газета LA NACION сообщила, что был обнаружен сейф, арендованный Мартой дель Валье Сантучо, которая находится в розыске по этому делу, и что два человека имели право пользоваться им. Одним из них был Роберто Зуко, предполагаемый организатор преступной группировки, действовавшей в пригородах и на атлантическом побережье провинции Буэнос-Айрес. Поскольку существовало подозрение, что в сейфе находились деньги, мобильные устройства и документы, которые могли помочь в расследовании деятельности банды, был проведен обыск и изъято 2 511 953 доллара США, 10 236 000 песо, 5855 евро, слиток золота весом 50 грамм и драгоценности. Цель этой меры — изъять наличные деньги, документы, мобильные устройства, устройства хранения данных и любые другие предметы, принадлежащие организации, которая находится под следствием, и которые могут представлять интерес для расследования. Кроме того, необходимо получить от указанной фирмы полную информацию о всех движениях, зарегистрированных с момента ее открытия до настоящего времени, связанных с входом и выходом людей, с указанием дат, времени входа и выхода, а также личности каждого человека, наряду с остальной информацией, которая может быть получена оттуда», — заявил федеральный прокурор Сантьяго Маркевич в своем заключении, в котором он запросил ордер на обыск компании, занимающейся арендой сейфов, расположенной в городе Каннинг, в провинции Эсейса, Буэнос-Айрес. Зуко и другие подозреваемые были задержаны в середине октября прошлого года в ходе операции, проведенной в трех загородных поселках Каннинга: Терралагос, Эль-Ребенке и Санта-Хуана, где Национальная жандармерия конфисковала 60 автомобилей, 120 000 000 песо и 20 000 долларов США. В конце концов, был вскрыт не только сейф, арендованный Дель Валье Сантучо, но и шесть других. В запросе на обыск прокурор Маркевич просил предоставить информацию о том, были ли другие предполагаемые члены банды клиентами компании. Так было установлено, что существует еще шесть сундуков, связанных с подозреваемыми, которые находятся под пристальным вниманием правосудия. Помимо денег, слитков золота и драгоценностей, сотрудники отряда «Буэнос-Айрес» Национальной жандармерии при поддержке элитной группы «Алакран» и детективов Департамента по расследованию экономических и финансовых преступлений этой федеральной службы безопасности изъяли документы, имеющие важное значение для дела, сообщили судебные источники LA NACION. Среди изъятых документов мы обнаружили квитанции о покупке и продаже недвижимости. Сейчас мы проводим анализ, чтобы определить, кто из всех подозреваемых участвовал в этих операциях», — пояснил источник, знакомый с делом. Как сообщала LA NACION, дело было возбуждено в мае 2023 года на основании информации, предоставленной информатором, который рассказал о «существовании структурированной сети, действовавшей под торговым названием Celuapuestas и предлагавшей азартные игры через веб-сайты и социальные сети в обход всех официальных норм», добавили источники. Расследование было передано в Федеральную прокуратуру Хурлингхэма, возглавляемую прокурором Маркевичем и помощником прокурора Эдуардо Суаресом. Выступает федеральный судья из Морона Хорхе Родригес. Прежде всего, следует отметить, что из тщательного расследования, проведенного прокуратурой, следует, что предмет настоящего [дела] является типичным примером организованной экономической преступности, который показывает, как технологии, наличные деньги, не проходящие через банковскую систему, и использование подставных лиц могут быть эффективно объединены для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных от системы незаконных онлайн-ставок. В ходе расследования данного дела прокуратура установила, что обвиняемые создали и эксплуатировали подпольную платформу азартных игр, доступную через Интернет, которая функционировала вне рамок государственного регулирования и без налогового контроля. Ему был предоставлен домашний арест и на его имущество был наложен арест на сумму 2 миллиарда песо, как следует из постановления, подписанного судьей. В расследовании также участвовали Прокуратура по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) под руководством генерального прокурора Диего Веласко и Главное управление по возврату активов и конфискации имущества (Dgradb) Министерства общественного обвинения под руководством Марии дель Кармен Чена. В постановлении, в котором были предъявлены обвинения членам банды, арестованным в середине октября прошлого года, подписанном судьей Родригесом и секретарем по уголовным делам Игнасио Кальви, утверждается, что действия подозреваемых были организованы, «с установленными ролями», и что Зуко был одним из главных лидеров или организаторов этой преступной группы и «давал приказы членам банды и в основном организовывал деятельность, связанную с махинациями, предшествующими преступлению, связанному с онлайн-казино. Кроме того, он был одним из тех, кто принимал решения об управлении имуществом, которым распоряжалась организация».