UIF получила сообщение о подозрении в отмывании денег от компании, единственным сотрудником которой является Сантьяго Капуто.

В декабре 2023 года, одновременно с приходом к власти либертарианского правительства, президентский советник Сантьяго Капуто получил новую работу. И не в государственном секторе. В необычном шаге, вместо того чтобы занять должность государственного служащего, он стал единственным зарегистрированным сотрудником компании Zefico, связанной с другом его отца. «Новизна заключается в том, что компания Zefico SA была заявлена в Финансовую информационную службу (UIF) за ряд подозрительных операций в связи с риском возможного отмывания денег. Сообщение было сделано 30 июля, как подтвердила LA NACION, в рамках обязательств, которым подлежат банковские учреждения. «Zefico была основана Пабло Коста, отцом Лукаса Коста, близким другом детства Сантьяго Капуто. Пабло Коста был также другом его покойного отца, Клаудио Капуто, который был нотариусом предпринимателя». На момент найма Сантьяго Капуто в январе 2024 года Zefico никогда не имела сотрудников и не осуществляла коммерческую деятельность. До нескольких месяцев назад она никогда не вела операций. «Компания была основана в 2021 году с подписью нотариуса Хосе Доминго Мангоне, который также участвовал в создании Anker, консалтинговой компании Луиса Капуто, министра экономики, и Сантьяго Баусили, президента Центрального банка. В ответ на запрос LA NACION источники, близкие к семье, сообщили, что Zefico была компанией, созданной для перевода сельских владений семьи на свое имя. «В то же время другая компания, Camalu SA, также принадлежащая Пабло Коста и в которой работают его дети, занимается коммерческой деятельностью в сфере сельского хозяйства, то есть покупкой и продажей зерновых культур, таких как соя, кукуруза, пшеница, а также скота. Семьи Капуто и Коста знакомы, потому что были соседями в загородном поселке Мартиндейл в Пиларе». LA NACION обратилась к Сантьяго Капуто и Пабло Коста с вопросом о докладе, поступившем в UIF, но ни один из них до момента публикации не ответил, чтобы дать подробную информацию о наблюдаемой операции. Источники, близкие к президентскому советнику, с которыми связались для написания статьи, также отказались отвечать. Отчет был составлен потому, что в период с апреля по июнь 2025 года в Zefico поступило около 800 000 долларов США. Это был первый случай, когда в компании были зарегистрированы денежные движения. «Вливание капитала было осуществлено посредством двух переводов от двух из трех партнеров компании (которые являются сыновьями Пабло Коста). Лукас и Мария Коста внесли по 400 000 долларов США каждый. «В связи с этой ситуацией в банке был активирован сигнал тревоги, и у вовлеченных лиц был запрошен источник происхождения средств. Они ответили, что это было пожертвование от отца. «В результате Пабло Коста также был опрошен о происхождении денег. Его объяснение заключалось в том, что это было пожертвование от его матери. Предположительно, она подарила ему 1 500 000 долларов США, из которых 500 000 долларов США были распределены между каждым из детей. Отсюда, предположительно, и поступили свежие средства Zefico. Банк, который является одним из ведущих, должен был тогда обратиться к матери Пабло Коста по имени Мария. Она не объяснила, откуда взялись эти деньги, но предоставила письменное заявление за период с января по декабрь 2023 года, представленное в середине 2024 года, в котором эта сумма фигурировала как часть ее имущества в виде наличных денег. «Здесь возникла проблема: специалисты, которые должны были проанализировать эту информацию, имели под рукой заявление под присягой за 2021 год (в котором были отражены движения за 2020 год), в котором ее имущество было равно нулю, у нее не было недвижимости и ничего не объясняло, как оно выросло». Из этого контраста был сделан еще один вывод: речь не могла идти о средствах, полученных в результате отмывания денег, поскольку отмывание началось в 2024 году, а заявление было подано в 2023 году. «Мария не предоставила дополнительную информацию о средствах, поэтому банк был вынужден подать отчет о подозрительной операции (ROS) в UIF. Это необычный документ, который обязаны представлять банки, обменные пункты, нотариусы и финансовые учреждения, когда они выявляют операции, указывающие на риск отмывания денег. «UIF, получив отчет о подозрительной операции, должна провести оценку и подготовить отчет, который может привести к подаче заявления в прокуратуру или зарубежные ведомства. В настоящее время UIF возглавляет Пол Старк, бывший федеральный прокурор. Его назначение было инициировано самим Сантьяго Капуто. «Несмотря на то, что семья не предоставила информацию о средствах, она предоставила публичные документы, в которых были зафиксированы последовательные пожертвования в семье (хотя не было объяснено, почему не было сделано прямое пожертвование от бабушки внукам). Нотариус, удостоверивший эти операции в феврале этого года, зовут Инес Капуто. Она является сестрой Клаудио Капуто и тетей Сантьяго. Более того, именно она наладила связи с Николасом Капуто, когда ее племянник был моложе, чтобы помочь ему войти в политику под эгидой партии Pro, как рассказали Мануэль Хове и Майя Ястреблански в своей книге «Монах». Дополнительная информация: нотариальная контора Капуто и Zefico находятся по одному адресу, на проспекте Санта-Фе, 1385, хотя и на разных этажах. Первая — на 11-м, вторая — на 6-м. «Банк несколько раз запрашивал дополнительную информацию, в том числе заполнил форму 931, чтобы понять структуру персонала компании, но партнеры не представили ее, опираясь на новые правила, которые не обязывают их это делать». Деньги больше не находятся в Zefico, как подтвердила LA NACION. Когда они поступили, это было в форме взаимного займа. Это означает, что партнеры «одолжили» деньги компании. Затем они были выведены из счетов компании посредством переводов двум другим компаниям. Это Netafim Argentina SA и Tonka SA. Первая — компания, специализирующаяся на капельном орошении, принадлежащая предпринимателю Пабло Колетти. Вторая — поставщик для газовой промышленности, президентом которой является Педро Альберто Фридрих. В 2019 году, во время правления Маурисио Макри, он подарил государству участок земли в Санта-Крус площадью 5000 гектаров, который был преобразован в федеральный заповедник «Пьедра-дель-Фрайле». Капуто, который фигурирует как единственный сотрудник компании, также числится в ARCA как актив в третьей категории доходов, зарегистрированный в то же время, когда он начал свою работу по найму. Категория, в которой он находится, имеет важное значение, потому что если бы он получал только зарплату от Zefico (которая является акционерным обществом), он бы платил налоги в четвертой категории за свою зависимость и профессиональные услуги. Но в его случае его категоризация означает, что он получает дополнительный доход, помимо зарплаты. «Как налогоплательщик, он декларирует доходы как наемный работник, но также получает деньги за долю в компании. Тот факт, что компания платит за него только налоги работодателя, а не другие сборы (такие как взносы в систему социального страхования или медицинское страхование), подтверждает, что это именно так. Кроме того, источники, близкие к семье Коста, указали в августе 2024 года, что Капуто «участвовал» в качестве директора и раньше, хотя нет никаких доступных протоколов, подтверждающих его назначение. Капуто выставляет счета государству за свои услуги. Таким образом, он не обязан представлять декларацию о своем имуществе».