Кассационный суд получил возможность определить, кто должен проводить расследование в отношении АФА

Кассационная палата по уголовным делам определила, какой суд должен вести расследование в отношении истинных владельцев особняка в Пиларе, который, как утверждается, принадлежит руководству АФА, а также всех дел, связанных с этой спортивной ассоциацией. «Прокурор Кассационной палаты Марио Вильяр постановил, что рассмотрением дела должен заниматься федеральный суд под председательством Даниэля Рафекаса, где и было возбуждено данное дело. Или, в случае невозможности этого, в суде по экономическим преступлениям № 10, который сейчас возглавляет Вероника Страчча». Защита Лучано Пантано и его матери Анны Конте, владельцев компании Real Central, владеющей поместьем, оцениваемым в 20 миллионов долларов, хочет, чтобы дело осталось в федеральном суде Кампаны под руководством Адриана Гонсалеса Чарвая. «Обе позиции были озвучены после сегодняшнего слушания, состоявшегося в присутствии судей Первой палаты Федеральной кассационной палаты по уголовным делам Анхелы Ледесма, Хавьера Карбахо и Мариано Борински. «Теперь судьи уже готовы принять решение о юрисдикции, которое затронет остальные дела против АФА, за исключением дела об уклонении от уплаты налогов и присвоении взносов работодателей, которое рассматривается в суде по экономическим преступлениям и находится на более продвинутой стадии». Прокурор и адвокаты представили письменные заявления — вместо устного слушания — в которых изложили свои аргументы. Вильяр полностью сослался на содержание своего предыдущего заключения, в котором он выдвигал в качестве основной гипотезы, что дело должно быть направлено в суд Рафекаса. «В качестве второго предложения он выдвинул, что дело должно быть передано в 10-й суд по экономическим преступлениям, который в настоящее время вакантен и находится в ведении временных судей». Со своей стороны, защита Пантано утверждала, что дело должно остаться в Федеральном суде Кампаны. «В данном деле рассматривается кассационная жалоба, поданная прокуратурой против постановления Федеральной палаты Сан-Мартина, которая передала дело в компетенцию Гонсалеса Чарвая. «Аргумент, который был принят во внимание в тот момент, заключался в том, что суд Кампаны имеет территориальную юрисдикцию в отношении участка, на котором расположена усадьба в Пиларе». «В свою очередь, прокуратура указывает, что в рамках расследуемого предполагаемого отмывания денег усадьба является частью преступления, которое, как предполагается, было совершено руководством АФА, штаб-квартира которой находится в городе Буэнос-Айрес, по крайней мере на момент совершения деяния». «предположительно не ведущие реальной деятельности и не имеющие нанятых сотрудников, якобы контролируемые малообеспеченными лицами в Барилоче». По данным прокуратуры, большинство этих компаний не ведут подтверждаемой коммерческой деятельности, не имеют реальных офисов и не осуществляют деятельности, соответствующей полученным суммам, и, по всей видимости, использовались в качестве инструмента отмывания денег для сокрытия истинного происхождения и конечного назначения денежных средств. «Кроме того, стало известно о компаниях, связанных с частной конной деятельностью, не имеющих отношения к деятельности АФА, которые, как предполагается, получали эти средства. Это Carbello SRL (занимающаяся куплей-продажей лошадей), MH Horses Services (французская компания по перевозке лошадей) и Equestrian (занимающаяся куплей-продажей лошадей для прыжков)».